China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Primera Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, el reglamento de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, el Derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), como director independiente de la empresa, Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre el examen de las cuestiones pertinentes: 1. Opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento del Presidente de la empresa
El método de nombramiento, el procedimiento de votación y el resultado de la votación del Presidente de la empresa se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa;
Ii) El Presidente de la empresa tiene las calificaciones y condiciones necesarias para ocupar el cargo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
En resumen, estamos de acuerdo con la propuesta.
Opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento del Vicepresidente y Director Financiero de la empresa
El método de nombramiento, el procedimiento de votación y el resultado de la votación del Vicepresidente y el Director Financiero nombrados por la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa; El Vicepresidente y el Director Financiero nombrados por la empresa en este momento tienen las calificaciones y condiciones necesarias para el puesto, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
En resumen, estamos de acuerdo con la propuesta.
Opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa (ⅰ) el método de nombramiento, el procedimiento de votación y el resultado de la votación del nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa;
El Secretario del Consejo de Administración nombrado por la empresa en este momento posee los conocimientos especializados, la experiencia laboral y las cualificaciones necesarias para desempeñar las funciones de Secretario del Consejo de Administración, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
En resumen, estamos de acuerdo con la propuesta.
