Código de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) número de anuncio: p 2022 – 028 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los artículos de asociación (en adelante, los artículos de asociación).
La reunión se celebró el 11 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación por vídeo in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 6 de abril de 2022.
La reunión tendrá nueve directores presentes, nueve directores presentes y nueve votantes válidos.
El Sr. Li yihua, Director Ejecutivo de la empresa, actuará como moderador de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración tras la elección de más de la mitad de los directores de la empresa. Asistieron a la reunión sin derecho a voto los supervisores, el personal directivo superior, el personal de los departamentos pertinentes y el personal conexo de las instituciones intermediarias.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración eligió al Sr. Li yihua Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de la elección y aprobación de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración y terminaría en La fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la finalización de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y la elección del Presidente del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la composición del personal de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Conviene en que la composición de los comités especiales del Consejo de Administración de la sociedad será la siguiente:
Comité de estrategia:
Li yihua (Presidente del Comité), Liu Jing, Gui weihua
2. Comité de gestión de riesgos:
Li yihua (Presidente del Comité), Hu zhenjie, Tong punfang
3. Comité de auditoría:
Xiao zhixiong (Presidente de la Comisión), Zhang Wenjun y Tong punfang
4. Comité de remuneración:
Gui weihua (Presidente de la Comisión), Zhou xinzhe, Tong punfang
5. Comité de nombramientos:
Tong punfang (Presidente de la Comisión), Liu ruiping, Gui weihua
El mandato de los miembros del Comité Especial del Cuarto Consejo de Administración de la empresa es el mismo que el de los directores del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la finalización de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y la elección del Presidente del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Presidente de la empresa;
The Board agreed to appoint Mr. Liu Jing as the President of the Company for a term from the date of appointment at the first meeting of the Fourth Board to the Expiration of the Fourth Board.
Resultado de la votación: 9 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron.
The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above – mentioned appointment of Senior Managers. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la primera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la finalización de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y la elección del Presidente del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
El Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Wang yonghong, al Sr. Liu ruiping, al Sr. Ma Ning y al Sr. Bi xiaoge Vicepresidentes y al Sr. Zhang Jian director financiero de la empresa.
El mandato del Vicepresidente y del interventor financiero mencionado comenzará en la fecha de su nombramiento en la primera reunión de la cuarta Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la cuarta Junta.
Resultado de la votación: 9 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron.
The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above – mentioned appointment of Senior Managers. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la primera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la finalización de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y la elección del Presidente del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
The Board agreed to appoint Mr. Zhang Jian as the Secretary of the Board of Directors for a term from the date of appointment at the first meeting of the Fourth Board of Directors to the Expiration of the Fourth Board of Directors.
Resultado de la votación: 9 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron.
The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above – mentioned appointment of Senior Managers. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la primera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la finalización de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y la elección del Presidente del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Anexo del anuncio en línea
Opinión independiente sobre cuestiones conexas en la primera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Board 11 April 2022
Presentación de documentos
Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
