Código de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) número de anuncio: p 2022 – 029 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Sobre la conclusión de la sustitución del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión y la elección del Presidente del Consejo de Administración,
Anuncio del Presidente de la Junta de supervisores y del nombramiento del personal directivo superior de la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 8 de abril de 2022, la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebró en China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (en adelante, la empresa), que eligió a seis directores no independientes (tres directores ejecutivos, tres directores no ejecutivos) y tres directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Elegir dos supervisores representativos de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores de la empresa. El 11 de abril de 2022, la empresa celebró tres asambleas representativas de los trabajadores y eligió a un supervisor representativo de los trabajadores de la cuarta Junta de supervisores. En el mismo día, la empresa celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración y la primera reunión del Cuarto Consejo de supervisión, eligió al Presidente del Consejo de Administración, al Presidente del Consejo de supervisión, a los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración y nombró al personal directivo superior de la empresa. La información pertinente se anunciará como sigue:
Composición del cuarto período de sesiones de la Junta
Composición de la Junta en su cuarto período de sesiones
Directores Ejecutivos: Li yihua (Presidente), Liu Jing, Liu ruiping
Directores no ejecutivos: Hu zhenjie, Zhou xinzhe, Zhang Wenjun
Director no ejecutivo independiente: Gui weihua, Xiao zhixiong, Tong punfang
El mandato del Cuarto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. El mandato del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa comenzará en la fecha de su elección y aprobación en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
Los currículos de los miembros del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. P 2022 – 012). Ii) Composición del Comité Especial de la cuarta Junta de Síndicos
Comité de estrategia:
Li yihua (Presidente del Comité), Liu Jing, Gui weihua
2. Comité de gestión de riesgos:
Li yihua (Presidente del Comité), Hu zhenjie, Tong punfang
3. Comité de auditoría:
Xiao zhixiong (Presidente de la Comisión), Zhang Wenjun y Tong punfang
4. Comité de remuneración:
Gui weihua (Presidente de la Comisión), Zhou xinzhe, Tong punfang
5. Comité de nombramientos
Tong punfang (Presidente de la Comisión), Liu ruiping, Gui weihua
El mandato de los miembros del Comité Especial del Cuarto Consejo de Administración es el mismo que el de los directores del Cuarto Consejo de Administración.
Composición de la cuarta Junta de supervisores
Representante del personal supervisor: fan Guangsheng (Presidente de la Junta de supervisores)
Supervisor representativo de los accionistas: He wenjian, Lin Ni
El mandato de los representantes de los accionistas y supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de la elección de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y el mandato de los representantes de los empleados y supervisores comenzará a partir de la fecha de la elección de los Representantes de los empleados y supervisores de la tercera segunda Junta General de empleados de la empresa hasta la fecha de la elección de los representantes de los empleados y supervisores de la próxima Junta de supervisores. El mandato del Presidente de la cuarta Junta de supervisores de la empresa comenzará en la fecha de su elección y aprobación en la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores y terminará en la fecha de expiración del mandato de la cuarta Junta de supervisores.
El currículum de los representantes de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores de la empresa se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores (anuncio no.: p 2022 – 012) se publicó en el documento, y el currículum vitae de los representantes del personal y los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa se detalla en el anexo.
Después de que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa hayan sido sustituidos, el Sr. Zhang Jian ya no actuará como Director Ejecutivo de la empresa, y el Sr. Zhang Hongguang y el Sr. Fu Jun ya no actuarán como directores no ejecutivos independientes de la empresa. El Sr. Ou XiaoWu y el Sr. Li Wei ya no son supervisores representativos de los accionistas de la empresa. La empresa expresa su sincero agradecimiento a los directores y supervisores mencionados por su trabajo diligente y su contribución a la reforma y el desarrollo de la empresa.
Empleo de personal directivo superior
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el Cuarto Consejo de Administración de la empresa sigue empleando al Sr. Liu Jing como Presidente, al Sr. Wang yonghong, al Sr. Liu ruiping, al Sr. Ma Ning y al Sr. Bi xiaoge como Vicepresidentes y al Sr. Zhang Jian como Director Financiero y Secretario del Consejo de Administración. El mandato del personal directivo superior mencionado comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su cuarto período de sesiones y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Junta en su cuarto período de sesiones.
The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above – mentioned appointment of Senior Managers. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la primera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Los currículos del Sr. Liu Jing y el Sr. Liu ruiping figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. P 2022 – 012). Los currículos del Sr. Wang yonghong, el Sr. Ma Ning, el Sr. Zhang Jian y el Sr. Bi xiaoge figuran en el anexo.
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Board 11 April 2022
Anexo:
CV
Mr. Fan Guangsheng: 55 years old, present Company Supervisory Board Chairman, Employee Representative Supervisors, Vice – Secretary of Party Committee, discipline Committee Secretary, Trade Union Chairman. Ingeniero Senior, Licenciado en Administración de empresas. Ha sido técnico de la Oficina de gestión del diseño de la fábrica de aluminio Qinghai, Secretario Adjunto del Comité de la Liga, Director Adjunto de la Oficina del Comité del partido, asistente del Director General, Director de la Oficina del gerente, Secretario Adjunto del Comité del partido, Secretario del Comité disciplinario, Presidente del sindicato, Secretario Adjunto del Comité del partido, Secretario del Comité disciplinario y Presidente del Sindicato de la sucursal de aluminio Qinghai, Secretario del Comité del partido, Secretario del Comité disciplinario y Presidente del Sindicato de la sucursal de procesamiento de aluminio del Noroeste. Secretary of Party Committee, discipline Committee Secretary and Trade Union Chairman of Northwest Aluminum Processing Factory, Secretary of Party Committee, Trade Union Chairman, general manager, Director of Shanxi Aluminum Industry Co., Ltd., and Members of Shanxi Office of China Aluminum Industry.
Sr. Wang yonghong: 58 años, Vicepresidente y Director de Seguridad de la empresa. Ingeniero Senior de alto rendimiento, Maestría en ingeniería. Ha sido técnico de la planta de fertilizantes químicos Shanxi Wenxi, Director de la Oficina de ingeniería de la planta de aluminio Shanxi, Director de la Sección de ingeniería de la Sede de la planta de aluminio Shanxi, Director Adjunto de la Oficina de despacho General, Director de la División de energía mecánica y Director de la tercera rama de La planta de aluminio, Director General Adjunto y Director General Adjunto de la sucursal Zhongzhou (presidiendo el trabajo), Director General, miembro del décimo Comité del Partido Comunista de China en Jiaozuo. Director Ejecutivo, Director General, Secretario del partido y Presidente del Sindicato de chinalco Shenyang Nonferrous Metals Processing Co., Ltd., asistente del Presidente de chinalco Rare Earth Co., Ltd., Comisionado de la División de procesamiento de aluminio de chinalco, Director Adjunto de la Oficina de promoción del trabajo de chinalco Henan y Director de chinalco Tendering Co., Ltd.
El Sr. Wang también es actualmente Director no independiente de Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) .
Sr. Manning: 58 años, Vicepresidente de la compañía. Ingeniero superior con honores, Licenciado en ingeniería. He served as Assistant Engineer, Engineer, Leader, Operation Manager, Deputy Director, Deputy Director of Marketing Development Department, operation Department Director, China Business Department Director, Deputy President, Deputy General Manager, Deputy General Manager and Vice President of Shenyang Branch, Executive Director of Beijing zichen Investment and Development Co., Ltd., Secretary of Party Committee and Executive Director of China Nonferrous Metals Industry No. 6 Metallurgical Construction Co., Ltd. Gerente General de Shenyang Aluminum & Magnesium Design & Research Institute Co., Ltd. Mr. Ma also serves as Party Secretary and Executive Director of Shenyang Aluminum Magnesium Design and Research Institute Co., Ltd., Party Secretary and Executive Director of Guiyang Aluminum Magnesium Design and Research Institute Co., Ltd., and Executive Director of Guiyang Aluminum Magnesium Asset Management Co., Ltd.
Mr. Zhang Jian: 50 years old, Current Company Finance director, Board Secretary, Joint Company Secretary. Licenciado en contabilidad, Maestría en Administración de empresas. Ha sido Director Adjunto de la Sección de presupuesto de costos del Departamento de Finanzas de la sucursal de Henan, Director Adjunto de la Sección de presupuesto de costos del Departamento de Finanzas de la sucursal de Henan, Director de operaciones, Director Adjunto de la División de contabilidad y contabilidad, Director Adjunto de la División de análisis presupuestario de la Oficina General del Departamento Financiero, Director Adjunto de la División de contabilidad y contabilidad, Director Adjunto de la División de análisis presupuestario, Director Adjunto del Departamento de Finanzas de la sucursal de Zhongzhou (Presidente de la Oficina), Director Adjunto de la División de contabilidad del Departamento Financiero de la sucursal de Zhongzhou (Presidente de la Oficina), Director Adjunto de la División de contabilidad del Departamento de Finanzas (Presidente de la Oficina), Director de la Oficina de gestión integrada, Director de Finanzas de Hong Kong Limited Company de Hong Kong.El Director Ejecutivo de la empresa, Asesor Jurídico General, Director de chinalco Finance Co., Ltd. Mr. Zhang is currently Executive Director of China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
Sr. Bi xiaoge: 54 años, Vicepresidente de la compañía. Ingeniero Senior, graduado de la Universidad Central del partido. Ha sido técnico de la Sección de gestión de calidad de la planta de alúmina de Shandong Aluminum Company, Director Adjunto del taller no. 62, Director Adjunto de la Sección de gestión de calidad, Director del segundo taller, Director del Departamento de gestión de calidad de Shandong Aluminum Company, Director Adjunto del Departamento de gestión de calidad de Shandong Aluminum Company, Director Adjunto del Departamento de Operaciones de producción (Departamento de gestión de calidad) de Shandong Branch, Director Adjunto del Departamento de Operaciones de planificación (presidiendo el trabajo), Director, Director del Departamento de gestión de inversiones de chinalco Shandong Co., Ltd., miembro del Grupo de Trabajo sobre transformación y modernización de empresas de chinalco Zhengzhou, Director General Adjunto de la sucursal de Henan, miembro del Comité Permanente del Comité del partido de chinalco, Director General Adjunto de chinalco Mining Co., Ltd., Director Ejecutivo de Yunnan Aluminum Application Engineering Co., Ltd. (anteriormente Beijing zichen Investment and Development Co., Ltd.), etc. Mr. Bi also serves as Vice – Chairman of China color Technology Co., Ltd., Executive Director of China Aluminum Tendering Co., Ltd.
