Código de valores: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de valores: China Dive Company Limited(300526) número de anuncio: 2022 – 026 China Dive Company Limited(300526)
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 33ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 11 de abril de 2022 sobre el terreno y por medios de comunicación, y la notificación de la reunión se envió el 7 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Han Zhenghai, Presidente de la Junta. La convocación y celebración de la reunión se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta de directores y las leyes y reglamentos pertinentes, y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso por parte de los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Du junjuan candidata a director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas y terminaría en La fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración. La Sra. Du junjuan aún no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente y se ha comprometido por escrito a participar en la última capacitación de director independiente organizada por la bolsa de Shenzhen y a obtener el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de directores independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 027). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Código de valores: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de valores: China Dive Company Limited(300526) número de anuncio: 2022 – 026
1. Resolución de la 33ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 33ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de abril de 2022
