Hc Semitek Corporation(300323)
Reglamento del Presidente
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 de conformidad con los requisitos del sistema empresarial moderno, a fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno de Hc Semitek Corporation(300323) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), aclarar las responsabilidades y facultades de los administradores de las empresas, normalizar las instituciones internas de los administradores y los procedimientos de funcionamiento, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de valores en el GEM, Estas normas de trabajo se formulan de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, a saber, la creación de un funcionamiento normalizado y los Estatutos de las empresas (en adelante denominados “los estatutos”).
Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento y destitución del Presidente
Artículo 2 cualificaciones del Presidente:
Tener un rico conocimiento de la teoría económica, el conocimiento de la gestión y una fuerte capacidad de gestión;
Tener la capacidad de movilizar el entusiasmo del personal, establecer una organización razonable, coordinar diversas relaciones internas y externas y controlar la situación general;
Tener un cierto número de a ños de experiencia en gestión empresarial o trabajo económico, estar familiarizado con el Banco, estar familiarizado con la producción y las operaciones comerciales, estar familiarizado con las políticas, leyes y reglamentos pertinentes del Estado, tener un cierto conocimiento de la contabilidad financiera y los impuestos;
Honestidad, diligencia, integridad, democracia y justicia;
Ser joven y fuerte, con un fuerte sentido de misión y un espíritu emprendedor de desarrollo activo.
Artículo 3 no podrá ser Presidente de una sociedad en ninguna de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o destrucción del orden económico socialista de mercado, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra y liquidación es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños desde la fecha de la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y ser personalmente responsable de ello, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Ser castigado por la Comisión Reguladora de valores de China con una prohibición de entrada en el mercado de valores, pero el plazo no ha expirado;
Otras circunstancias prescritas por las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o el Consejo de Administración de la empresa.
Si el Presidente es nombrado o nombrado en violación de las disposiciones anteriores, el nombramiento o el nombramiento serán nulos y sin valor.
Lo anterior se aplica a otros altos directivos de la empresa. El nombramiento del personal directivo superior que infrinja las disposiciones del presente artículo será nulo y sin valor. Si el personal directivo superior se encuentra en alguna de las circunstancias previstas en el presente artículo durante su mandato, la sociedad lo destituirá de su cargo.
Artículo 4 la sociedad tendrá un Presidente por un período de tres a ños, que podrá ser reelegido; La empresa puede establecer varios Vicepresidentes de acuerdo con las necesidades de gestión. El Presidente, el Vicepresidente, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración serán nombrados o destituidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 los procedimientos de nombramiento del Presidente, el Vicepresidente y el Director Financiero de la empresa serán los siguientes:
El Presidente será nombrado por el Consejo de Administración o por el Presidente del Consejo de Administración y nombrado por el Consejo de Administración tras su examen y decisión; El Vicepresidente, el Director Financiero, etc. serán nombrados por el Presidente o el Presidente y serán nombrados por el Consejo de Administración tras su examen y decisión.
Artículo 6 la destitución del Presidente, el Vicepresidente y el Director Financiero de la sociedad se efectuará por los siguientes medios:
En caso de destitución del Presidente de la sociedad, el Presidente de la sociedad propondrá la intención y las razones de la destitución y la presentará al Consejo de Administración para su examen y decisión;
El Presidente o el Presidente propondrán la intención y las razones de la destitución del Vicepresidente y del Director Financiero de la empresa y las presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Artículo 7 El Presidente y otros altos directivos de la sociedad serán a tiempo completo y no podrán ocupar puestos distintos de los directores y supervisores en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, ni recibir salarios en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control.
Capítulo III competencias y responsabilidades del Presidente
Artículo 8 El Presidente de la empresa será responsable de presidir la labor general de la empresa, y otros altos directivos prestarán asistencia al Presidente en el desempeño de sus funciones y responsabilidades.
Si el Presidente de la empresa no puede desempeñar sus funciones por alguna razón, tiene derecho a nombrar a un Vicepresidente para que Act úe en su nombre.
Artículo 9 el Presidente ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa y ser responsable de las actividades administrativas y comerciales cotidianas de la empresa;
Organizar la aplicación de las resoluciones de la Junta e informar al respecto;
Elaborar el plan anual de producción y explotación de la empresa, que se presentará al Presidente del Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su aprobación y se encargará de su organización y ejecución;
Organizar y aplicar el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Formular el sistema básico de gestión y las normas específicas de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Vicepresidente y del Director Financiero de la empresa;
Decidir el nombramiento o la destitución del personal directivo que no sea nombrado o destituido por el Consejo de Administración;
Elaborar un sistema de salarios, prestaciones, recompensas y castigos para los empleados de la empresa y decidir el empleo y la destitución de los empleados de la empresa; Convocar y presidir reuniones del personal directivo superior;
Ser responsable de hacer frente a las principales emergencias de la empresa;
Examinar y aprobar todos los gastos de funcionamiento y gestión cotidianos de la empresa;
Organizar la Oficina del Presidente para examinar cuestiones relativas a la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la gestión financiera encomendada y las transacciones conexas, de conformidad con la autoridad del presente reglamento y la autorización del Consejo de Administración o del Presidente;
Otros poderes y facultades conferidos por los Estatutos de la sociedad y por el Consejo de Administración y el Presidente de la Junta.
Artículo 10 El Presidente desempeñará las siguientes funciones:
El Presidente será responsable ante el Consejo de Administración y actuará de buena fe, diligencia, dedicación y equidad;
Cumplir las leyes, reglamentos y estatutos del Estado;
Iii) aplicar las resoluciones de la Junta;
Iv) cumplir los objetivos y metas de gestión previstos;
Informar al Presidente y al Consejo de Administración de manera periódica o irregular; Ser interrogado y supervisado por la Junta de supervisores; Prestar atención al análisis y la investigación de la información sobre el mercado, organizar la investigación y el desarrollo de nuevos proyectos y nuevos productos y mejorar la capacidad de adaptación del mercado y la competitividad de las empresas;
Organizar la aplicación de un sistema general de gestión de la calidad para la producción y prestación de servicios de conformidad con las normas internacionales;
Adoptar medidas eficaces y eficaces para promover el progreso técnico y la gestión moderna de la empresa, mejorar los beneficios económicos y mejorar la capacidad de la empresa para transformarse y desarrollarse por sí misma;
Prestar gran atención a la seguridad de la producción, la protección del medio ambiente, la lucha contra incendios y el ahorro de energía.
Artículo 11 El Presidente, a petición del Consejo de Administración, informará al Consejo de Administración o al Presidente sobre la firma y ejecución de los principales contratos de la sociedad, la utilización de los fondos y las pérdidas y ganancias, y garantizará la autenticidad del informe.
Artículo 12 El Presidente, sobre la base de la mejora de los beneficios económicos, reforzará la formación y la educación de los empleados, prestará atención a la construcción de la civilización espiritual, mejorará continuamente la calidad del trabajo y la calidad política de los empleados, hará todo lo posible por mejorar sus condiciones de vida materiales, prestará atención a la salud física y mental de los empleados y movilizará plenamente su entusiasmo y creatividad.
Artículo 13 El Presidente cumplirá las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos y tendrá las siguientes obligaciones fiduciarias con la sociedad:
No utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilícitos, ni malversar los bienes de la empresa;
Ii) no malversar fondos de la sociedad;
Los activos o fondos de la sociedad no podrán almacenarse en una cuenta abierta a nombre de una persona u otra persona; Iv) no podrá, en violación de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, prestar fondos de la sociedad a terceros ni proporcionar garantías a terceros sobre los bienes de la sociedad sin el consentimiento de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración;
No podrá celebrar ningún contrato o realizar transacciones con la sociedad en violación de las disposiciones de los estatutos o sin el consentimiento de la Junta General de accionistas;
No podrá, sin el consentimiento de la Junta General de accionistas, utilizar sus funciones para obtener oportunidades comerciales para sí mismo o para otros que pertenezcan a la empresa, ni realizar negocios similares a los de la empresa por cuenta propia o para otros;
No se aceptará ninguna Comisión por las transacciones con la sociedad;
No revelará los secretos de la empresa sin autorización;
Ⅸ) no utilizar sus relaciones conexas para perjudicar los intereses de la empresa;
Otras obligaciones de lealtad estipuladas en las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y estatutos de la sociedad.
Los ingresos obtenidos por el Presidente en violación de las disposiciones del presente artículo serán propiedad de la sociedad; En caso de que se causen pérdidas a la sociedad, ésta tendrá derecho a reclamar una indemnización y a investigar las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Capítulo IV responsabilidades de otros altos directivos
Artículo 14 Funciones y atribuciones principales del Vicepresidente:
Ayudar al Presidente en su labor, hacerse cargo de la labor en el ámbito de sus responsabilidades y rendir cuentas al Presidente;
Ii) tener derecho a convocar reuniones de coordinación empresarial en el ámbito de su labor y a informar de los resultados de esas reuniones al Presidente;
Aceptar el mandato del Presidente o actuar en su nombre de conformidad con la resolución del Consejo de Administración;
Otras funciones y facultades conferidas por el Presidente.
Artículo 15 Funciones y atribuciones principales del Director Financiero:
Ser responsable de las finanzas de la empresa y del Presidente;
Organizar y formular el sistema de gestión financiera de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos;
Organizar la elaboración del plan de financiación de la empresa, el plan de utilización de los fondos y el plan de presupuesto de gastos;
Ser responsable de la auditoría de los informes financieros de la empresa y sus unidades subordinadas, completar la preparación de los informes financieros periódicos de la empresa a tiempo y garantizar su autenticidad;
Ser responsable de la contabilidad de los costes de producción y funcionamiento de la empresa, examinar y supervisar el uso de los fondos de la empresa;
Presentar periódicamente al Presidente un informe de análisis financiero de la empresa y formular recomendaciones sobre la gestión de la producción y el funcionamiento;
Participar en la demostración de viabilidad de los proyectos de inversión y ser responsable del examen de los fondos del proyecto;
Examinar la utilización de los fondos comerciales y los gastos de conformidad con las normas de gestión de la empresa;
Organizar la elaboración del plan de distribución de beneficios de la empresa y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social;
Cooperar activamente con el Secretario del Consejo de Administración de la empresa en la comunicación de la información pertinente;
Ser responsable de la concesión de créditos, la suscripción y el crédito de las instituciones financieras a las empresas.
El Director Financiero será directamente responsable de la preparación de los informes financieros, el tratamiento de las políticas contables y la divulgación de información financiera.
El Director Financiero reforzará el control del proceso financiero de la sociedad, inspeccionará periódicamente la situación de los fondos monetarios y los activos limitados de la sociedad y supervisará las transacciones y transacciones financieras entre la sociedad y los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas. El Director Financiero supervisará la entrada y salida de fondos y los cambios en el saldo de la empresa, adoptará medidas activas en caso de cambios anormales en el saldo de fondos e informará oportunamente al Consejo de Administración.
El interventor financiero garantizará la independencia financiera de la sociedad y no se verá afectado por los accionistas controladores ni por los controladores reales. Si se reciben instrucciones de los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas para ocupar o transferir fondos, activos u otros recursos de la sociedad, se rechazarán explícitamente y se informará oportunamente al Consejo de Administración.
Capítulo V organización y procedimiento de trabajo del Presidente
Artículo 16 el órgano de trabajo del Presidente:
De acuerdo con las necesidades de trabajo y las resoluciones del Consejo de Administración, la empresa establecerá departamentos de personal, finanzas, Oficina del Presidente, etc., que se encargarán de todas las tareas de gestión.
De acuerdo con las necesidades de producción y gestión de la empresa, la empresa puede establecer el Departamento de gestión de negocios correspondiente para ser responsable de la producción y gestión de la empresa.
Artículo 17 procedimientos de funcionamiento y gestión cotidianos
Procedimientos de trabajo de los proyectos de inversión
El Presidente preside la ejecución del plan de inversión de la empresa. Una vez aprobado el proyecto de inversión por el Presidente o el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas, el Presidente determinará al ejecutor del proyecto y al supervisor del proyecto, y llevará a cabo e inspeccionará la ejecución del proyecto; El Presidente informará oportunamente al Presidente o al Consejo de Administración sobre el progreso de los proyectos importantes.
Ii) procedimientos de gestión del personal
Al nombrar al Vicepresidente y al Director Financiero, el Presidente será examinado por el Departamento de personal de antemano, recabará las opiniones de las partes interesadas y lo presentará al Consejo de Administración para su examen y decisión. Al nombrar o destituir al Jefe del Departamento de la empresa, el Presidente será examinado por el Departamento de personal de antemano y nombrado o destituido previa consulta con el Presidente y la dirección.
Iii) procedimientos de gestión financiera
De conformidad con la resolución del Consejo de Administración, los gastos de gran cuantía se regirán por el sistema de firma conjunta del Presidente, el Presidente y el Director Financiero, y el Departamento encargado presentará un informe, que estará a cargo del examen y la aprobación del Vicepresidente, tras el examen financiero y la aprobación del Presidente. Los gastos diarios de los gastos serán revisados por el Departamento usuario de acuerdo con el principio de reducción de gastos y gestión estricta, y aprobados por el Vicepresidente encargado por el Presidente o el Presidente de acuerdo con la autoridad.
Otros trabajos importantes de la empresa, de acuerdo con la situación real, deben formularse procedimientos de trabajo específicos.
Capítulo VI Reunión de la Oficina del Presidente
Artículo 18 la sociedad aplicará el sistema de reuniones de la Oficina del Presidente.
El Presidente preside periódicamente la reunión de la Oficina del Presidente para estudiar y decidir cuestiones importantes en la producción, el funcionamiento, las finanzas y la gestión de la empresa. La reunión de la Oficina del Presidente se refiere a la reunión de la Oficina del Presidente en el curso de la gestión, a fin de resolver las principales actividades de gestión y adopción de decisiones, convocar a otros altos directivos para que estudien conjuntamente, a fin de garantizar la ciencia, la exactitud y la racionalidad de la adopción de Decisiones, reducir al mínimo el riesgo de la adopción de decisiones de gestión, examinar cuestiones importantes relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la empresa, as í como las cuestiones presentadas para su examen por los departamentos, los subordinados y las empresas Holding.
Artículo 19 la reunión de la Oficina del Presidente será presidida por el Presidente y, en circunstancias excepcionales, el Presidente podrá confiar la Presidencia al Vicepresidente. Los asistentes a la reunión de la Oficina del Presidente serán el Presidente, el Vicepresidente y otros altos directivos; Otras personas pueden asistir a la reunión con el consentimiento del Presidente.
Si lo considera necesario, el Presidente podrá invitar a los directores, supervisores y secretarios de la Junta a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 20 las reuniones de la Oficina del Presidente se dividen en reuniones periódicas y reuniones temporales, que se celebran en principio una vez al mes. Si el personal que asista a la reunión no puede asistir a la reunión de la Oficina del Presidente por alguna razón, deberá pedir permiso al Presidente o al Vicepresidente que presida la reunión.
La reunión de la Oficina del Presidente podrá celebrarse en forma de reunión centralizada, por escrito, por teléfono, fax o comunicación, según la situación real.
Artículo 21 la reunión de la Oficina del Presidente será convocada por decisión del Presidente, según sea necesario. La reunión de la Oficina del Presidente se celebrará inmediatamente en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Cuando lo presente el Presidente;
Ii) Cuando el Presidente lo considere necesario;
Iii) cuando sea necesario adoptar decisiones inmediatas sobre cuestiones comerciales importantes;
Iv) en caso de emergencia.
Artículo 22 el procedimiento de adopción de decisiones de la reunión de la Oficina del Presidente será el sistema de responsabilidad del Presidente, y la reunión debatirá plenamente las cuestiones examinadas.
