Código de valores: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de valores: China Dive Company Limited(300526) número de anuncio: 2022 – 028 China Dive Company Limited(300526)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 20ª reunión de la 4ª Junta de supervisores se celebró el 11 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa T7, piso 16, Plaza 1, Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong, en combinación con el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y por escrito el 7 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella, uno de los cuales será el supervisor representativo del personal. La reunión fue presidida por la Sra. Feng Xiaoyan, Presidenta de la Junta de supervisores, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, y Las resoluciones adoptadas fueron legales y válidas. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, la reunión aprobó la “propuesta sobre la elección de supervisores por votación secreta”;
El Sr. Wang Zhitao, supervisor representante de los accionistas de la empresa, renunció recientemente a su puesto de supervisor de la empresa por razones de organización del trabajo. Dado que su renuncia a su puesto de supervisor causaría que el número de miembros de la Junta de supervisores de la empresa fuera inferior al quórum, con el fin de Garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa nombró al Sr. Zhou Yang candidato a supervisor de la cuarta Junta de supervisores de la empresa de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, los Estatutos de El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato de la cuarta Junta de supervisores.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Código de valores: China Dive Company Limited(300526) valores abreviados: China Dive Company Limited(300526) número de anuncio: 2022 – 028 China Dive Company Limited(300526) resolución de la 20ª reunión de la 4ª Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
11 de abril de 2022
