Código de valores: Hc Semitek Corporation(300323) abreviatura de valores: Hc Semitek Corporation(300323) número de anuncio: 2022 – 023 Hc Semitek Corporation(300323)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
2. Pide a los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ que se pongan en contacto con el Departamento de Asuntos de valores de la empresa antes de las 15.00 horas del jueves 28 de abril de 2022 (para más detalles, véase la siguiente Circular), a fin de que la empresa pueda organizar las reuniones pertinentes con antelación y garantizar la convocación ordenada de la Junta General de accionistas.
La 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró en sesión in situ el 11 de abril de 2022. La Reunión decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el Jueves 05 de mayo de 2022. Los asuntos pertinentes se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa, tras deliberar y aprobar en la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, acordó convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: Jueves 05 de mayo de 2022, a partir de las 14.30 horas
Votación en línea: 05 de mayo de 2022
De los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 y 13: 00 ~ 15: 00 el 5 de mayo de 2022;
B El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es 09: 15 ~ 15: 00 el 5 de mayo de 2022. 5. Fecha de registro de las acciones de la reunión: miércoles 27 de abril de 2022.
6. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a ella mediante un poder notarial (anexo III). Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede elegirse mediante votación in situ, votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
7. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 8, segundo piso, edificio de investigación científica, no. 233, sufu Road, suxi Town, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province.
8. Participantes
Todos los accionistas de acciones comunes o sus agentes que hayan emitido acciones con derecho a voto en la sucursal de Shenzhen de la sociedad de responsabilidad limitada de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a los agentes por escrito que asistan a la Junta y voten, y el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa 2022
Sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
7.00 √
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de prórroga de la Junta General de accionistas entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd.
8.00 firma del Acuerdo de servicios financieros por la empresa y validez de la autorización relativa a las transacciones conexas
Proyecto de ley
Sobre la elección de los candidatos y directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa
9.00 √
Proyecto de ley de los miembros del Comité Especial del Consejo
10.00 propuesta de modificación de los Estatutos
11.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
12.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
13.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
14.00 propuesta de revisión del sistema de directores independientes
15.00 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
16.00 proyecto de ley de enmienda del sistema de garantías externas
17.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Ii) Divulgación de propuestas
1. The above proposals have been considered and adopted at the 12th Meeting of the 5th Board of Directors and the 8th meeting of the 5th Board of Supervisors, in which proposals 10.00, 11.00, 12.00 and 13.00 shall be adopted by Special resolutions and shall be adopted by more than 2 / 3 of the vote Rights of Shareholders (including Shareholders agents) attending the General Meeting.
Para más detalles, por favor vea el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
2. El Sr. Lin jintong, el Sr. Zhong ruiqing y la Sra. Qi weihong, directores independientes de la empresa, presentarán el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en esta junta general de accionistas.
Iii) Notas sobre cuestiones especiales
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las propuestas mencionadas se refieren a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, personal directivo superior y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa). La empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 28 de abril de 2022 (9: 00 ~ 11: 30, 13: 30 ~ 15: 00).
2. Lugar de registro: Sala de Conferencias No. 8, segundo piso, edificio de investigación científica, no. 233, sufu Road, Yuxi Town, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province.
3. Método de registro de la participación in situ:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por Los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial firmado por el cliente y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas para su confirmación. Por favor, envíe un fax o una carta al Departamento de valores de la compañía antes de las 15: 00 del 28 de abril de 2022 (indicando “Junta General de accionistas”). Dirección postal: No. 8 Binhu Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province Hc Semitek Corporation(300323) Zhang xiaoxue received (Please note “Shareholder ‘s General Meeting
La sociedad no aceptará el registro telefónico de los accionistas.
4. Precauciones:
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro, los accionistas participantes deben rellenar el “formulario de registro de la participación de los accionistas” (anexo II) para la confirmación del registro.
Las propuestas provisionales se presentarán al Consejo de Administración diez días antes de la reunión;
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes son sufragados por ellos mismos.
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. Procedimientos operativos específicos para la votación en línea (anexo I).
Otros asuntos
Contacto: Zhang xiaoxue
Tel: 027 – 81929003
Fax: 027 – 81929003
Correo electrónico: [email protected].
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
2. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración, 11 de abril de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Poder notarial
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea.
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350323;
2. Votación abreviada: votación huacan
3. Presentación de las opiniones de voto
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, las opiniones de votación son: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá el voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que las demás propuestas no votadas prevalecerán sobre el voto sobre la propuesta general;
