Código de valores: Hc Semitek Corporation(300323) abreviatura de valores: Hc Semitek Corporation(300323) número de anuncio: 2022 – 026 Hc Semitek Corporation(300323)
Anuncio sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
En la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la octava reunión del quinto Consejo de supervisión, celebrada el 11 de abril de 2022, se examinó el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa a fin de perfeccionar el sistema de control de riesgos de La empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa y proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de las personas responsables pertinentes, de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de la Comisión Reguladora de valores de China y otras disposiciones pertinentes, la empresa tiene previsto comprar un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y personal directivo superior. Todos los directores y supervisores de esta propuesta se retirarán de la votación y la presentarán directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen después de su examen por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión. La información pertinente se anunciará como sigue:
Plan específico de seguro de responsabilidad civil que debe comprarse
1. Solicitante: Hc Semitek Corporation(300323) ;
2. Asegurados: todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Limitación de la responsabilidad: no más de 80 millones de yuan al a ño (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros es la que prevalece);
4. Gastos de seguro: no más de 180000 Yuan RMB al a ño (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros prevalecerá)
5. Duración del seguro: 12 meses (firma anual del contrato de seguro)
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores (incluida, entre otras cosas, la determinación de las personas responsables pertinentes; la determinación de las compañías de seguros; la determinación del importe del seguro, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.). Y en el futuro, cuando expire el contrato de seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao o antes de la expiración de la renovación o re – seguro y otras cuestiones conexas. La autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la compra de seguros de responsabilidad civil es beneficiosa para mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, promover que los directores, supervisores y altos directivos desempeñen plenamente sus funciones, reducir el riesgo operacional de la empresa y proteger los intereses de los inversores.
Opiniones de los directores independientes
La compra de un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos es beneficiosa para promover el pleno ejercicio de los derechos de los directores, supervisores y altos directivos, desempeñar mejor sus funciones y promover el desarrollo saludable de la empresa. El procedimiento de examen de este tema es legal, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas pequeños y medianos, de acuerdo con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, por lo tanto, estamos de acuerdo en que la Empresa compre un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos y acepte presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de abril de 2002
