Código de valores: Hc Semitek Corporation(300323) abreviatura de valores: Hc Semitek Corporation(300323) número de anuncio: 2022 – 021 Hc Semitek Corporation(300323)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La notificación de la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de Hc Semitek Corporation(300323) (en adelante, “la empresa”) se notificará a todos los directores por teléfono y correo el 5 de abril de 2022.
2. El 11 de abril de 2022, el Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante una reunión in situ presidida por la Sra. Guo Jin, Presidenta de la Junta.
3. En esta reunión del Consejo de Administración habrá 8 directores y 8 directores. Los miembros de la Junta de supervisores y algunos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
4. The meeting of the Board of Directors shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and relevant provisions of the articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que los procedimientos para la preparación del informe anual 2021 y su resumen por la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en el sitio web. El resumen del informe anual 2021 se publicará simultáneamente en Securities Daily, Securities Times, China Securities News y Shanghai Securities News.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 es objetivo y verdadero. El Sr. Lin jintong, el Sr. Zhong ruiqing y la Sra. Qi weihong, los directores independientes de la empresa en 2021, respectivamente, presentarán al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
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3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el Sr. Zhou Jianhui, Presidente de la empresa, había informado al Consejo de Administración de la empresa sobre la labor realizada en 2021 y que, tras deliberar con los directores participantes, el contenido del informe reflejaba de manera realista y objetiva el resumen de la labor realizada en 2021 y El plan de trabajo para 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación de la propuesta relativa al informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
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5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 fue de 936235.596,06 Yuan, el beneficio no distribuido consolidado de 2021 fue de 321614.755,35 yuan y el beneficio no distribuido de la empresa matriz fue de 289306.073,08 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” y los “estatutos”, etc., dado que los beneficios acumulados no distribuidos en los estados consolidados de la empresa en 2021 son negativos, no se cumplen las condiciones para los dividendos en efectivo.
El plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021.
Tras el debate entre los directores participantes, se llegó a la conclusión de que el plan se ajustaba a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes claramente acordadas sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
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6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) cumplió estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, fue diligente y concienzuda, cumplió las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, completó la auditoría de La empresa en 2021 y presentó un informe de auditoría para la empresa que reflejaba objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa. Se acordó seguir contratando a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
El director independiente de la empresa emite una opinión de aprobación previa sobre esta cuestión y una opinión independiente claramente acordada.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y entrará en vigor en la fecha de su aprobación.
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7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el “Informe de evaluación del control interno 2021” de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y veraz la situación real del control interno de la empresa y que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
El director independiente de la empresa emitirá una opinión independiente claramente acordada sobre el informe de evaluación del control interno, y la institución patrocinadora Huatai United Securities Co., Ltd. Emitirá una opinión especial de verificación.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa es verdadero, exacto y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that is clearly agreed, and the Rongcheng Accountants firm (Special general Partnership) issued the Forensic Report, and the recommendation Agency Huatai United Securities Co., Ltd. Issued the special review opinion.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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9. Examinar y aprobar la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que, a fin de perfeccionar el sistema de control de riesgos, proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de los responsables pertinentes y promover el desarrollo saludable de la empresa, de conformidad con las Disposiciones pertinentes de las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa tiene previsto asegurar el seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección, dentro de los límites de la autoridad antes mencionada, a ocuparse de las cuestiones relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil para todos los directores y supervisores. (incluye, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables, la determinación de las compañías de seguros, la determinación de la cantidad asegurada, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro, la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios, la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras Cuestiones relacionadas con el seguro, as í como la renovación o renovación del seguro al expirar o antes de la expiración del contrato de seguro de responsabilidad civil de la Junta).
Todos los directores de la empresa se han abstenido de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the issue of the independent opinion.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 8 abstenciones.
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10. Examinar y aprobar la propuesta de prórroga de la validez del Acuerdo de servicios financieros y la autorización relativa a las transacciones conexas entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd.
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que, a fin de garantizar la continuidad y validez de las cuestiones relativas a los depósitos y préstamos y la concesión de créditos entre la empresa y la empresa financiera y garantizar el progreso sin tropiezos de las transacciones mencionadas, el Acuerdo de servicios financieros firmado entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. Y el período de validez de la autorización relativa a las transacciones con partes vinculadas expirará pronto. El Consejo de Administración de la sociedad pide a la Junta de accionistas que prorrogue la validez de la autorización mencionada hasta la fecha de expiración del Acuerdo de servicios financieros. Además de la prórroga del período de validez de las autorizaciones pertinentes, la propuesta original relativa a las transacciones mencionadas sigue siendo la misma.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y el Sr. Li Guangning, la Sra. Guo Jin, la Sra. Liu Feihong y el Sr. Hu zhengran, directores asociados, se han abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, cuando el accionista asociado Zhuhai huafa real Industry Investment Holding Co., Ltd. Debe abstenerse de votar.
The Independent Director of the company expressed the Agreement of the previous approval views and clearly agreed Independent Views, while the recommendation Agency Huatai United Securities Co., Ltd. Issued Special Verification views.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
11. Examinar y aprobar la propuesta de informe sobre la evaluación continua de los riesgos de las operaciones financieras relacionadas con los depósitos y préstamos entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd.
According to the requirements of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 7 – Trading and related Transactions, the company evaluated the Operational Qualification, Business and Risk Status of Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. La empresa considera que la empresa financiera tiene la calificación de gestión legal y eficaz para establecer un sistema de control interno más completo y razonable, puede controlar eficazmente los riesgos, la empresa financiera opera estrictamente de conformidad con las “medidas de gestión de las empresas financieras del Grupo de empresas” de la Comisión Reguladora Bancaria de China, y Todos los indicadores de supervisión cumplen los requisitos de las medidas. De acuerdo con la comprensión y evaluación de la gestión de riesgos de la empresa, no se encontraron defectos significativos en la gestión de riesgos de la empresa financiera, y el riesgo de desarrollar el Servicio de financiación de depósitos entre la empresa y la empresa financiera es controlable. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y el Sr. Li Guangning, la Sra. Guo Jin, la Sra. Liu Feihong y el Sr. Hu zhengran, directores asociados, se han abstenido de votar.
El director independiente de la empresa emite una opinión independiente claramente acordada.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
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12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a directores no independientes y los miembros del Comité Especial del quinto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), los estatutos y otras disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el buen desarrollo de la labor de la Quinta Junta Directiva de la empresa, tras la designación de la Junta Directiva de la empresa y el examen de Las calificaciones del Comité de nombramientos de la Junta, se acordó elegir al Sr. Liu Rong como candidato a director no independiente de la Quinta Junta Directiva de la empresa y miembro del Comité Estratégico de la Junta. El mandato comenzará en la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y terminará en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emite una opinión independiente claramente acordada.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
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13. Examen y aprobación de la propuesta de nombramiento del personal directivo superior de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el funcionamiento de la empresa, tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Liu Rong Presidente de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de Examen y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emite una opinión independiente claramente acordada.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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14. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Tras deliberar, los directores participantes convinieron en que, de conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y teniendo en cuenta la propia situación real de la empresa, Se propone enmendar las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
