Código de valores: Hc Semitek Corporation(300323) abreviatura de valores: Hc Semitek Corporation(300323) número de anuncio: 2022 – 022 Hc Semitek Corporation(300323)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La notificación de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores se notificará a todos los supervisores por teléfono y correo el 5 de abril de 2022.
2. La Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 11 de abril de 2022 mediante una reunión in situ presidida por la Sra. Zhu Wenjun, Presidenta de la Junta de supervisores.
3. En esta reunión de la Junta de supervisores habrá tres supervisores y tres supervisores.
4. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 y su resumen preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos, la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en el sitio web. El resumen del informe anual 2021 se publicará simultáneamente en Securities Daily, Securities Times, China Securities News y Shanghai Securities News.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
(www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en el sitio web.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta relativa al informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021. La Junta de supervisores está de acuerdo con el contenido del informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en el sitio web.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y a la situación real de la empresa en la actualidad, es propicio para el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y se ajusta a las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de valores de Shenzhen. The Guidance on Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange no. 2 – the Standardized Operation of GEM Listed Companies and other relevant laws, Regulations, Regulatory documents and the provisions of the articles of Association. La Junta de supervisores no tiene objeciones al plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
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5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) cumplió estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, cumplió con diligencia y diligencia, cumplió las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales y completó la auditoría de La empresa en 2021, y el informe de auditoría emitido por la empresa refleja objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. Estamos de acuerdo en que Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) será la entidad de auditoría de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
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6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente, y que el establecimiento del sistema de control interno desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, y que el informe de evaluación del control interno de la empresa es auténtico. Refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the real Deposit and Utilization of collected funds in 2021. Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que los proyectos de inversión reales y los proyectos de inversión prometidos son los mismos; El uso de los fondos recaudados y la divulgación de información conexa se ajustaron a las normas y no se encontraron comportamientos perjudiciales para los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la compra de seguros de responsabilidad civil es beneficiosa para mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, promover que los directores, supervisores y altos directivos desempeñen plenamente sus funciones, reducir el riesgo operacional de la empresa y proteger los intereses de los inversores.
Todos los supervisores de la empresa se han abstenido de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
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9. Examinar y aprobar la propuesta de prórroga del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. Y el período de validez de la autorización relativa a las transacciones conexas presentada a la Junta General de accionistas;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, a fin de garantizar la continuidad y validez de las cuestiones relativas a los depósitos y préstamos y la concesión de créditos entre la empresa y la empresa financiera y garantizar el progreso sin tropiezos de las transacciones mencionadas, el plazo de validez del Acuerdo de servicios financieros firmado entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. La Junta de supervisores está de acuerdo en que el Consejo de Administración de la sociedad presente una propuesta a la Junta General de accionistas para prorrogar el período de validez de la autorización pertinente antes mencionada hasta que sea coherente con el período de validez del Acuerdo de servicios financieros. Además de la prórroga del período de validez de las autorizaciones pertinentes, la propuesta original relativa a las transacciones mencionadas sigue siendo la misma.
La Sra. Sui Jing, supervisora asociada, se ha retirado de la votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, cuando el accionista asociado Zhuhai huafa real Industry Investment Holding Co., Ltd. Debe abstenerse de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 voto en contra.
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10. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la evaluación continua de los riesgos de las operaciones financieras relacionadas con los depósitos y préstamos entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd.
De acuerdo con los requisitos de la directriz No. 7 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – negociación y transacciones conexas, la empresa evaluó la calificación operativa, el negocio y el Estado de riesgo de Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa financiera”), y consideró que: la empresa financiera tiene la calificación operativa legal y efectiva para establecer un sistema de control interno más completo y razonable, y puede controlar eficazmente el riesgo. Las empresas financieras operan estrictamente de conformidad con las “medidas de gestión de las empresas financieras de los grupos de empresas” de la Comisión Reguladora Bancaria de China, y todos los indicadores de supervisión cumplen los requisitos establecidos en esas medidas. De acuerdo con la comprensión y evaluación de la gestión de riesgos de la empresa, no se encontraron defectos significativos en la gestión de riesgos de la empresa financiera, y el riesgo de desarrollar el Servicio de financiación de depósitos entre la empresa y la empresa financiera es controlable.
La Sra. Sui Jing, supervisora asociada, se ha retirado de la votación.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 voto en contra.
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11. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores;
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de Los estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se propone enmendar las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
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12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reutilización de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras el debate entre los supervisores participantes, se llegó a la conclusión de que la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo podría mejorar la eficiencia y los ingresos de la utilización de los fondos de la empresa, no afectaría al funcionamiento normal y diario de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, no perjudicaría los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, y que el procedimiento de adopción de decisiones y examen de las cuestiones era legal y conforme. Por consiguiente, se acordó que la empresa utilizara una parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de abril de 2002
