Hc Semitek Corporation(300323)
Informe del director independiente sobre la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y el sistema de directores independientes de Hc Semitek Corporation(300323) \ \ \ \ (en adelante, "La empresa"), hemos Sobre la base de un juicio independiente, objetivo e imparcial, el dictamen de aprobación previa emitido es el siguiente:
Dictamen sobre la aprobación previa de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras deliberar, creemos que la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) está calificada para la auditoría de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de auditoría financiera de la empresa y sus filiales, puede auditar independientemente la situación financiera de la empresa y ha cumplido bien las responsabilidades y obligaciones acordadas por ambas partes. Acordamos renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y acordamos presentar el proyecto de ley a la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa para solicitar a la Junta General de accionistas la prórroga del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. Y el período de validez de la autorización relativa a las transacciones conexas
Tras deliberar, creemos que, a fin de garantizar la continuidad y validez de los depósitos y préstamos y la concesión de créditos entre la empresa y la empresa financiera y garantizar el progreso sin tropiezos de las transacciones mencionadas, el período de validez del Acuerdo de servicios financieros y la autorización relativa a las transacciones conexas entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. Expirará pronto. El Consejo de Administración de la sociedad presentará a la Junta General de accionistas la propuesta de prorrogar el período de validez de la autorización pertinente mencionada desde la fecha de expiración del período de validez hasta que sea coherente con el período de validez del Acuerdo de servicios financieros, a fin de garantizar el buen funcionamiento de la autorización de las transacciones mencionadas, satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la sociedad y no perjudicar los intereses de la sociedad y los accionistas, en particular los accionistas minoritarios. Por lo tanto, acordamos presentar el proyecto de ley a la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados se abstuvieron de votar. (no hay texto debajo de esta página)
Esta página no tiene texto y es la página 1 de la firma de la opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
11 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, se trata de la "opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos" página de firma II) Firma del director independiente: Zhong ruiqing
11 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, es la "opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos" página de firma 3) Firma del director independiente: Qi Wei Hong
11 de abril de 2022
