Hc Semitek Corporation(300323)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de Hc Semitek Corporation(300323) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se adhirieron al principio de responsabilidad ante todos los accionistas y, con el apoyo y la cooperación del Consejo de Administración y los dirigentes de todos los niveles, se ajustaron estrictamente al derecho de Sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta de supervisores de la empresa, Las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas, como los Estatutos de la sociedad, cumplen escrupulosamente todas las funciones y obligaciones que le confieren las leyes y reglamentos, verifican los procedimientos de adopción de decisiones, el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera y la gestión interna, supervisan la legalidad y el Cumplimiento del desempeño de las funciones del Consejo de Administración y los altos directivos de la empresa y desempeñan plenamente la función de supervisión de la Junta de supervisores. Ha desempeñado un papel activo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa y ha protegido eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, la empresa y el personal. El informe de trabajo anual 2021 del Consejo de supervisión de la empresa es el siguiente:
Situación de la labor de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró 13 reuniones, cuyos procedimientos de convocatoria y convocación, las calificaciones de los asistentes a la reunión, los procedimientos de votación, los resultados de la votación y el contenido de la resolución se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la empresa, como se indica a continuación:
Contenido principal de la reunión de la Junta de supervisores
No.
Examen y aprobación: 1. Proyecto de ley sobre la renovación de la solicitud de crédito anual consolidado y el nuevo crédito consolidado a las instituciones financieras por parte de las empresas y sus filiales en 2021; 2. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos; 3. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos institucionales para las acciones (proyecto) y su resumen de la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 23 de enero de 2021; 4. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos restrictivos a las acciones de Hc Semitek Corporation(300323) Co., Ltd. En 2021; 5. Huacan North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited Company
Proyecto de ley único; 6. Propuesta sobre la adquisición por la empresa de una parte de las acciones y transacciones conexas de Tianjin gesheng Technology Co., Ltd.
Deliberación y aprobación: 1. Propuesta sobre la liquidación y venta a largo plazo de divisas propuesta por la empresa y su filial controladora el 28 de enero de 2021; 2 octava reunión de la cuarta Junta de supervisores
2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Examen y aprobación de la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores de las acciones restringidas 2021
Declaración de publicidad y opinión de verificación.
Deliberación y aprobación: 1. Proyecto de ley sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos y la cantidad de derechos e intereses concedidos por primera vez en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021; 2. The 10th meeting of the 4th Supervisory Board on restricted Stock incentives for 2021, 24 March 2021
Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas por primera vez a los participantes en el plan diario de incentivos; 3. Proyecto de ley sobre la verificación de la lista de beneficiarios de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 (fecha de concesión).
Examen y aprobación: 1. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su resumen; 2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020; 3. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020; 4. Proyecto de ley sobre la undécima reunión de la Junta de supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa de renovación 202104 12 División de auditoría 2021; 5, 5
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020; 6. Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2020; 7. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020; 8. Información sobre
Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Examen y aprobación del reglamento sobre la sustitución anticipada de la Junta de supervisores de la empresa el 15 de abril de 2021
Elección y nombramiento de los representantes no asalariados de la Quinta Junta de supervisores en la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
Proyecto de ley sobre candidatos a supervisores.
28 de abril de 2021 examen y aprobación del informe sobre el primer trimestre de 2021
Proyecto de ley sobre el informe diario.
06 de mayo de 2021 examen y aprobación de la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores
Proyecto de ley del Presidente de la reunión diaria.
Examen y aprobación: 1. Proyecto de ley sobre el uso de la aceptación bancaria para pagar los fondos de los proyectos de inversión recaudados y sustituirlos por los fondos recaudados; 2. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. Y la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores de transacciones conexas 202107 06; 3. On the company and Zhuhai huafa 9
Proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de las operaciones financieras relacionadas con depósitos y préstamos de la Corporación Financiera del Grupo; 4. Propuesta sobre la elaboración de un plan de gestión de riesgos para las operaciones financieras, como los depósitos y préstamos entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd.
Examen y aprobación: 1. Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021, de 27 de agosto de 2021, y su resumen; 2. Sobre la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores
Proyecto de ley de fecha informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021.
Examen del tema 18 de octubre de 2021
