Código de valores: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) abreviatura de valores: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) número de anuncio: 2022 – 026 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 6 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: f0105 Conference Room, zhongkong Science and Technology Park, no. 309 Liuhe Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 6 de mayo de 2022
Hasta el 6 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 “proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes en 2021”
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
Proyecto de ley sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas para 2022
Sobre la aplicación de la línea de crédito global al Banco en 2022
Proyecto de ley de garantía de la División
10 “proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada de la empresa”
11 propuesta de enmienda de los Estatutos
1. Indicar el momento de la divulgación de cada proyecto de ley y los medios de comunicación; el proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración o en la décima reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en la bolsa de Shanghai el 12 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.), China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily released relevant Announcements. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 11
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de ley 8, proyecto de Ley 9, proyecto de Ley 104, proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas asociados de la votación: proyecto de ley 8
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Chu Jian, Hangzhou Yuancheng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) Chu Min, Zhong Guoqing, Jin jianxiang, Jia Xun Hui, Huang Wenjun, Wang Weimin, Zhao hongming, pan Sheng Sheng, Wang Jian Jun, Lai xiaojian, tan Zhang zhengchun, Zhang Boli, he Ying Jian, Wang Hao, Fang Yongsheng, Shao changjun, Li hongliang, Xie Min, Yu Liming, WANG Kai, Ying Pei hua 5, Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no hay tres puntos de atención a la votación de la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar o en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: voto.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 2022 / 4 / 27
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa. 5. El método de registro de la Junta (ⅰ) los accionistas de la sociedad que cumplan los requisitos de la Junta deberán llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas; Si necesita confiar a otra persona para actuar como agente, el agente debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo), copia de la tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de accionistas, 29 de abril de 2022 (8: 30 – 12: 00 a.m., 13: 30 – 17: 00 p.m.) al Departamento de valores de la empresa para el registro de acciones. Los accionistas también pueden registrarse por carta, que se entregará antes de las 17.00 horas del 29 de abril de 2022, y el original se llevará a la reunión.
Lugar de registro: Departamento de valores, no. 309 Liuhe Road, Binjiang District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang (ⅲ) Método de registro 1. Los accionistas corporativos asistirán a la reunión por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar a la empresa el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica y el original de la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar a cabo el registro de la empresa con el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica, el original de la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica y el poder notarial sellado con el sello de la persona jurídica. 2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, deberá presentar su tarjeta de identidad original y su tarjeta de cuenta de acciones a la empresa para su registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar consigo el original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y una copia de la tarjeta de identidad del cliente a la empresa para su registro. 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta. La Carta debe indicar el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, junto con una copia de la tarjeta de identificación y la tarjeta de cuenta de los accionistas. Por favor, indique la palabra “Junta de accionistas” en el sobre. La empresa no acepta el registro telefónico. 1. Los gastos de transporte y alojamiento de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. 3. Información de contacto de la reunión: Zhong Fei, Dong Yi tel.: 0571 – 81118603 / 0571 – 86667525 Fax: 0571 – 81118603 correo electrónico: [email protected].
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 6 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente: orden
Voto no acumulativo
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 “proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes en 2021”
4 Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
8 Proyecto de ley sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas para 2022
Sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y a las filiales en 2022
Proyecto de ley sobre garantías 10 Proyecto de ley sobre empresas que realizan actividades de mancomunación 11 Proyecto de ley sobre enmiendas a los Estatutos
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
