Código de valores: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) abreviatura de valores: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) número de anuncio: 2022 – 025 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 9 de abril de 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) \ La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 30 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión fue presidida por el Sr. Liang qiaochu, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Los supervisores que asistieron a la reunión examinaron detenidamente todas las propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones:
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores cumplirá escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión y protegerá activamente los intereses de todos los accionistas y empresas, de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y el reglamento de la Junta de supervisores. Ha participado activamente en la auditoría de las principales decisiones y actividades económicas de la empresa en la producción, el funcionamiento financiero, etc., y ha presentado opiniones y sugerencias, ha supervisado eficazmente el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, ha garantizado los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de La empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados, ha promovido el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 de la empresa refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 y está de acuerdo con el contenido pertinente del informe financiero final 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa, el contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el informe anual 2021 de la empresa y su resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa refleja verdaderamente el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe. Está de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 publicado por los medios de comunicación designados (número de anuncio: 2022 – 022).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de la presentación de informes financieros en 2021, y ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no ha encontrado defectos importantes en el control interno de la presentación de informes no financieros.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “Informe de evaluación del control interno 2021”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta los beneficios de la empresa y las necesidades de capital, no afectará al funcionamiento normal y al desarrollo a largo plazo de la empresa, no perjudicará los intereses generales de la empresa y los accionistas, está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y está de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado por los medios de comunicación designados (número de anuncio: 2022 – 015)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022;
En opinión de la Junta de supervisores, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) actuó como organismo de auditoría de la empresa en 2021 con una actitud seria, un trabajo riguroso, normas de conducta y conclusiones objetivas, y pudo llevar a cabo la labor de auditoría de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y los requisitos de Las normas de práctica de la CPA y emitir opiniones de auditoría de manera independiente y objetiva. Acordó seguir contratando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que actuara como auditor financiero de la empresa en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el “anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable 2022” (número de anuncio: 2022 – 016).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre cambios en las políticas contables
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas y otros órganos reguladores, puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, En interés de la empresa y los accionistas.
El procedimiento de examen de este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio sobre el cambio de la política contable publicado por los medios de comunicación designados (número de anuncio: 2022 – 017).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y la garantía de las filiales en 2022
La Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y a la garantía de las filiales en 2022 se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, los Estatutos de la sociedad, las medidas de gestión de La garantía externa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los sistemas pertinentes de la sociedad, y que la sociedad tiene un control real sobre el funcionamiento de las filiales y puede ejercer una supervisión y gestión eficaces. El riesgo financiero está dentro del alcance del control efectivo de la empresa, no hay violación de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, no perjudicará los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, no hay transferencia de recursos ni transmisión de beneficios.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y la garantía de las filiales en 2022 (anuncio no. 2022 – 019).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas para 2022
La Junta de supervisores considera que el volumen diario de transacciones conexas previsto por la empresa para 2022 se basa en la situación real de las operaciones cotidianas de la empresa para hacer una predicción razonable por adelantado, y que la empresa y sus filiales compran y venden bienes a las personas jurídicas vinculadas, prestan servicios de mano de obra y reciben Servicios de mano de obra a un precio justo en el mercado, pagan alquileres y alquilan bienes a las personas jurídicas vinculadas, aprovechando plenamente los recursos de las personas jurídicas vinculadas, ejerciendo sinergias y mejorando la competitividad general de la empresa. La realización de la maximización de los derechos e intereses de los accionistas de la empresa no tendrá ningún efecto adverso en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. Las transacciones conexas no afectarán negativamente a la independencia de la empresa ni perjudicarán los intereses de las empresas que cotizan en bolsa o de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el “anuncio sobre el volumen diario estimado de transacciones relacionadas con 2022” (número de anuncio: 2022 – 018). Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cheng yuhao, supervisor asociado, se retira de la votación y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021
La Junta de supervisores considera que la preparación de la empresa para el deterioro del crédito y los activos de conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables de las empresas se ajusta a la situación real de la empresa, y que la preparación para el deterioro del crédito y los activos puede reflejar más equitativamente los activos y La situación financiera de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa para examinar la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, y está de acuerdo en que la empresa prepare la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el “anuncio sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021” (número de anuncio: 2022 – 023). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada por la empresa
La Junta de supervisores considera que la situación actual de la empresa es buena, la situación financiera es estable. Al llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada, la empresa puede revitalizar los recursos de la cuenta mancomunada, reducir la ocupación de los fondos de la empresa, optimizar la estructura financiera, mejorar la tasa de utilización de los fondos y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, se acordó que la empresa realizara un negocio de mancomunación de facturas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “anuncio sobre el negocio de la cuenta mancomunada de la empresa” (número de anuncio: 2022 – 020).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 12 de abril de 2022
