Código de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Información para reuniones
Abril de 2002
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Catálogo de materiales de la junta general anual de accionistas de 2021
Nota a la junta general anual de accionistas de 2021… Agenda de la junta general anual de accionistas de 22021… Proyecto de Ley Nº 1: examen del proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021. 7.
Audiencia: informe anual del director independiente 2021… 13.
Proyecto de Ley Nº 2: examen del proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021. Proyecto de Ley Nº 3: examen del proyecto de ley sobre la aplicación de la remuneración de los directores en 2021 y las normas de remuneración en 2022. Proyecto de Ley Nº 4: examen del proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2021 y las normas de remuneración en 2022. Proyecto de Ley Nº 5: examen del proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021. Proyecto de Ley Nº 6: examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Proyecto de Ley Nº 7: examen de las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
El caso… Proyecto de Ley Nº 8: examen del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía de las empresas y sus filiales de cartera para 2022. Proyecto de Ley Nº 9: examen del proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. Proyecto de Ley Nº 10: examen del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2022. Proyecto de Ley Nº 11: examen del proyecto de ley sobre la participación de las empresas en la inversión y el establecimiento de fondos de inversión de capital y transacciones conexas. Proyecto de Ley Nº 12: examen del proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios. Proyecto de Ley Nº 13: examen de la propuesta sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022. Proyecto de Ley Nº 14: examen del proyecto de ley sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022. Proyecto de Ley XV: examen del proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022. Proyecto de Ley Nº 16: examen de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022. Proyecto de Ley XVII: examen del proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados en el pasado. Proyecto de ley XVIII: examen del proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos al contado, la adopción de medidas de reposición y los compromisos de las partes interesadas en la emisión de acciones a a determinados destinatarios en 2022. Proyecto de Ley XIX: examen del proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)… Proyecto de Ley Nº 20: examen del proyecto de ley sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) \ Proyecto de Ley Nº 21: examen de la “propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022″… ¡Error! No hay marcadores definidos.
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Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
A fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el Reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los artículos de asociación, el reglamento de la Junta General de accionistas, etc. Se formulan las siguientes notas para la reunión anual de la Junta General de accionistas de 2021: 1. A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus agentes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo la verificación necesaria de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá la cooperación de Los verificados.
2. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se pedirá a los accionistas o a sus representantes u otros asistentes que lleguen a la reunión a tiempo para confirmar su elegibilidad para participar en la reunión, y el registro de la reunión terminará antes de que el Presidente de la reunión anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número de derechos de voto que posean. Los accionistas o representantes de los accionistas que entren en el mercado no tendrán derecho a votar sobre el terreno. La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus representantes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. La participación de los accionistas y sus representantes en la Junta General de accionistas cumplirá escrupulosamente sus obligaciones legales, no violará los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y sus representantes, ni perturbará el orden normal de la Junta General de accionistas.
5. Los accionistas y representantes de los accionistas que deseen hacer uso de la palabra se registrarán en la Oficina de inscripción de la Junta General de accionistas con antelación. Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y representantes de los accionistas. Por favor, levanten la mano para hacer preguntas sobre el terreno, y sólo podrán hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, se levantarán las manos para hablar; Cuando no sea posible determinar el orden, el moderador designará al orador. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la reunión y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
6. Cuando los accionistas y los representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra o hacer preguntas, no interrumpirán el informe del ponente ni las declaraciones de otros accionistas y representantes de los accionistas, y los accionistas y representantes de los accionistas dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. Los accionistas y los representantes de los accionistas que infrinjan las disposiciones anteriores tendrán derecho a rechazar o detener la reunión.
7. El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores, altos directivos o las personas pertinentes designadas por ellos respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o una person a designada por él tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención.
Los accionistas o representantes de los accionistas presentes en el lugar deben firmar el nombre del accionista en el voto. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
Antes de la votación de la propuesta, la Junta General de accionistas elegirá a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento y la supervisión de los votos; Cuando la Junta General de accionistas vote sobre la propuesta, los abogados testigos, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos; El Presidente de la reunión anunciará el resultado de la votación sobre el terreno.
10. La Junta General de accionistas emitirá un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación sobre el terreno y la votación en línea.
11. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, además de los representantes de los accionistas y accionistas presentes en la reunión, los directores, supervisores, altos directivos, abogados contratados y las personas invitadas por el Consejo de Administración.
12. The Conference Company Invites the practitioning Lawyers of Guohao law firm (Shanghai) to attend the Conference and Issue Legal Opinions.
13. Durante la reunión, los participantes prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán a voluntad, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, los participantes no tendrán ninguna razón especial para abandonar la reunión después de la conclusión de la reunión.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, no será responsable de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas y tratará a todos los accionistas por igual.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 30 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio Nº 2022 – 022).
Aviso especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, se alienta a todos los accionistas y agentes de accionistas a participar en la reunión a través de la votación en línea. Los accionistas que realmente necesiten participar en la reunión in situ adoptarán medidas de protección eficaces, cooperarán con los requisitos in situ, aceptarán la verificación de la identidad y el registro de la información, la medición de la temperatura corporal, la presentación del Código de viaje, el Código de salud, el certificado de detección de ácido nucleico y Otros trabajos pertinentes de prevención de epidemias, y rechazarán a todo el personal de las zonas de riesgo medio y alto que asista a la reunión in situ. Por favor, use máscaras durante toda la reunión. Si el día de la reunión, los departamentos gubernamentales locales de la empresa y otras instituciones promueven una nueva política de prevención de epidemias, la empresa tiene derecho a solicitar a los participantes que cooperen en la aplicación. Los accionistas y los agentes de los accionistas que no cumplan los requisitos de la política de prevención y control de epidemias no pueden entrar en el lugar de la reunión, pero todavía pueden votar a través de la votación en línea.
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Tiempo de reunión in situ: 19 de abril de 2022, 14: 30
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias del segundo piso, no. 39, tangjialing East Road, Yuyao, Ningbo, Zhejiang
3. Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 19 de abril de 2022 al 19 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Programa del período de sesiones
Los participantes firmarán y recibirán los materiales de la reunión y los accionistas registrarán sus declaraciones.
El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General sobre el número de accionistas presentes en la reunión sobre el terreno y el número de derechos de voto.
Lea las instrucciones de la Junta General de accionistas.
Selección de los miembros para el recuento y el escrutinio de votos.
Proyecto de ley de la Conferencia de examen
Número de serie nombre de la propuesta
1 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “propuesta sobre la ejecución de la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y las normas de remuneración en 2022”
4 “propuesta sobre la ejecución de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 y las normas de remuneración en 2022”
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7 “proyecto de ley sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022”
Debate sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales en 2022
Caso
Debate sobre la confirmación de las transacciones de las partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas de las partes vinculadas en 2022
Caso
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la participación de las empresas en la inversión y el establecimiento de fondos de inversión de capital y transacciones conexas
12 proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
13 Proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
14 proyecto de ley sobre el programa de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
14.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
14.02 modo y fecha de emisión
14.03 objeto de emisión y modo de suscripción
14.04 fecha de referencia, principio de fijación de precios y precio de emisión
14.05 número de emisiones
14.06 escala y dirección de los fondos recaudados
14.07 período de restricción
14.08 lugar de inclusión en la lista
14.09 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos antes de la emisión
14.10 validez de la presente resolución
15 proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios para 2022
16 proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
17 sobre
