Código de valores: Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 2 abreviatura de valores: Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 2 número de anuncio: 202031 Código de bonos: 127039 abreviatura de bonos: bonos del Norte
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
El 11 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de convocar la Junta General de accionistas 2021”. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos y estatutos.
Fecha y hora de la reunión:
1. Reunión sobre el terreno: viernes 6 de mayo de 2022, 15.30 horas
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el viernes 6 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el viernes 6 de mayo de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia:
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 27 de abril de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del miércoles 27 de abril de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Lawyer employed by the company.
Viii) lugar de celebración de la reunión:
El lugar de la reunión fue la Sala 1011, Beibu Bay Shipping Center, no. 12, tiqiang Road, Liangqing District, Nanning, Guangxi Zhuang región autónoma.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas para su examen por la Junta General de accionistas:
Observaciones
Nombre de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en 2021
Un plan para aumentar el capital social
5.00 “especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
Informe
6.00 informe anual de autoevaluación del control interno 2021 √
7.00 sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 y 2022 √
Proyecto de ley sobre el informe presupuestario
8.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
Sobre el proyecto de construcción del puerto de Fangcheng
9.00 firma por la División de un contrato de construcción de un proyecto de dragado que entrañe transacciones conexas
Proyecto de ley
10.00 sobre el ajuste del ámbito de actividad de la empresa y la revisión del capítulo de la empresa
Moción de Cheng
11.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
12.00 “propuesta de revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados”
Caso
Nota: la Junta General de accionistas establece la “propuesta general” para varias propuestas, y el Código de la propuesta correspondiente es 100. Contenido de la propuesta que se examinará en la Junta General de accionistas
1. Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la 12ª reunión del noveno Consejo de supervisión. El contenido detallado de la propuesta se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea (sitio web: www.cn.info.com.cn.) El 12 de abril de 2022. El material de la propuesta de la junta general anual de accionistas 2021. 2. La propuesta 10 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas con derecho de voto; Las demás propuestas son resoluciones ordinarias que deben ser aprobadas por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
3. La propuesta 4, la propuesta 5, la propuesta 6, la propuesta 8, la propuesta 9 y la propuesta 10 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa, el personal directivo superior y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa), la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará públicamente los resultados.
4. Si el resultado de la votación de la propuesta 11 entra en vigor o no depende de la aprobación de la “propuesta sobre el ajuste del ámbito de actividad de la sociedad y la enmienda de los estatutos”.
El director independiente de la empresa presentará el informe anual de 2021 en la junta general anual de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
El método de registro, la fecha y el lugar de registro de la asistencia de los accionistas a la Junta General de accionistas, as í como los requisitos pertinentes para que otros asistan a la Junta General de accionistas
1. Método de registro: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión en persona pueden registrarse en la reunión in situ, por carta o por fax.
2. Tiempo de registro: desde las 9: 00 del 28 de abril de 2022 hasta el 6 de mayo de 2022, cuando se celebró la reunión, el Presidente anunció que se suspendería el registro de la reunión (no se aceptaría el registro in situ para los días feriados oficiales y los días feriados prescritos por la región autónoma de Guangxi Zhuang).
3. Lugar de registro: Departamento de valores y lugar de reunión, habitación 917, piso 9, Beibu Bay Shipping Center, 12 tiqiang Road, Liangqing District, Nanning, Guangxi Zhuang región autónoma.
4. En caso de que el titular del derecho de voto encargado deba registrarse y presentar documentos en el momento de la votación, los accionistas individuales deberán presentar sus propias tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad, as í como tarjetas de cuenta de acciones; En caso de que se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente deberá presentar simultáneamente su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente también presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Cuando un accionista o un agente autorizado por el accionista asista a una reunión sobre el terreno, por favor lleve consigo el original de los documentos mencionados y verifique las calificaciones de los accionistas con el personal de la Comisión y los testigos. Ii) Información de contacto de la Conferencia
Contactos: Li Xiaoming, Zou jingxuan
Tel.: 0771 – 2519801
Fax: 0771 – 2519608
Correo electrónico: [email protected].
Gastos de reunión: transporte y alojamiento de los asistentes
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar.
Cuestiones relacionadas con la votación en línea:
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 360582
2. Votación abreviada: “votación de Beigang”
3. Presentación de las opiniones de voto:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 6 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 6 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Se notifica por la presente.
Junta de Síndicos 12 de abril de 2022
Anexo:
Poder notarial
Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 2 :
Por la presente se autoriza a (ID No.:) a representarme (/ nuestra unidad)
Asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 y votar en nombre propio / de la empresa sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y firmar los documentos pertinentes que deben firmarse en nombre de la Junta. El derecho de voto es (por favor, marque en la columna de selección, una sola opción, la opción múltiple es inválida): () 1. El agente de los accionistas ejerce el derecho de voto de acuerdo a su voluntad;
() 2. La votación se efectuará de la siguiente manera:
Voto sobre el nombre de la propuesta
Código de consentimiento en oposición a la renuncia
100 propuesta general
1.00 informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 2.00 informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021 3.00 informe anual 2021
5.00 “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” 6.00 “Informe de autoevaluación del control interno en 2021” 7.00 “Informe sobre las cuentas financieras finales de 2021 y el presupuesto financiero de 2022
Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
9.00 firma de un acuerdo con Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
Propuesta sobre el ajuste del ámbito de actividad de la empresa y la revisión de los Estatutos de la empresa
Proyecto de ley de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Descripción:
1. Por favor, marque “√” en relación con las opiniones de votación de la propuesta correspondiente, y se considerará que se ha “abstenido” en relación con una cuestión de votación si el voto no se ha llenado, repetido o no se puede identificar.
2. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la reunión.
3. Cada página del poder notarial debe estar firmada o sellada por el cliente.
Cliente (firma de la persona física o firma y sello del representante legal de la unidad): número de identificación del cliente (persona física) (número de licencia comercial del accionista corporativo): número de cuenta del accionista del cliente:
Número de acciones del cliente: acciones (sujeto a la participación real japonesa registrada en la Junta General de accionistas)
Número de identificación del cliente:
Fecha de envío: Nota: el poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior.
