Código de valores: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviaturas de valores: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) número de anuncio: 2022023 Código de bonos: 127039 abreviatura de bonos: bonos del Norte
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró en la Sala 908 del Centro de transporte marítimo del Golfo de Beibu, no. 12, tiqiang Road, Liangqing District, Nanning, el lunes 11 de abril de 2022, a las 09: 00 horas. La notificación de la reunión y los materiales conexos se enviaron por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 1 de abril de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, 9 directores asistieron en realidad, entre ellos el Presidente Li yanqiang, el Vicepresidente Huang baoyuan, los directores Chen silou, mo Nu, Zhu jingrong, los directores independientes Qin Jianwen, Ling Bin, Ye Zhifeng votación in situ, el Director Hong Jun votación por medios de comunicación. La reunión fue presidida por el Presidente Li yanqiang, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos. Los directores participantes escucharon el “Informe de trabajo de Seguridad 2021” y el “Informe de trabajo de protección ambiental 2021”.
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la dirección sobre la labor realizada en 2021,
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe de trabajo de la Junta de directores para 2021 se publicó el mismo día en la red de información dachao. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 se publicaron el mismo día en la red de información dachao. Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de responsabilidad social 2021 se publicó en la red de información de la marea.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y teniendo en cuenta la situación real y las necesidades de desarrollo de la sociedad, la sociedad formula el plan de distribución de beneficios para 2021, que se basa en el capital social total de la sociedad en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses en 2021, deduciendo el capital social total de la cuenta especial de recompra de la sociedad, distribuyendo un dividendo en efectivo de 1,84 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones a todos los accionistas, y no distribuyendo acciones rojas en 2021 y no transfiriendo reservas de capital al capital social. En caso de que el capital social de la sociedad cambie debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación entre la divulgación del plan y la fecha de registro de la participación en la ejecución del plan de distribución de beneficios, la sociedad ajustará el importe total de la distribución de conformidad con el principio de “la proporción de distribución no cambia”.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre el plan se publicaron en el mismo día en Juchao Information Network. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y la opinión de verificación emitida por la organización patrocinadora Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el informe se publicaron en la red de información Juchao el mismo día.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe de autoevaluación del control interno 2021, las opiniones independientes de los directores independientes sobre el informe y las opiniones de verificación de la Agencia patrocinadora Huatai United Securities Co., Ltd.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022,
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de la marea “2021 junta general de accionistas material de la propuesta”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de evaluación y distribución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021
Sobre la base del nivel salarial del personal directivo superior de la industria portuaria de la misma escala que la empresa en la actualidad, y teniendo en cuenta el nivel salarial medio del personal directivo superior de la misma categoría en la región y la situación real de la empresa, se determina el plan de evaluación y distribución de los sueldos anuales del personal directivo superior de la empresa para 2021.
Los tres directores relacionados con este asunto, Chen slou, mo Nu y Zhu jingrong, se han abstenido de votar y han sido votados por seis directores no relacionados (incluidos tres directores independientes).
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
The Independent opinion of the Independent Director on this Bill was published on the same day in the Great tide Information Network. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan anual de caudal portuario 2022, el Consejo de Administración está de acuerdo con el plan anual de caudal portuario 2022 elaborado por la empresa sobre la base del despliegue del trabajo y la situación real de las operaciones de la empresa. En 2022, la compañía planea completar 285 millones de toneladas de carga, incluyendo 7 millones de contenedores estándar.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de renovación de la empresa contable
El Consejo de Administración de la empresa acordó seguir contratando a la misma empresa contable (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de los estados financieros y control interno de la empresa en 2022, con un total de 1,25 millones de yuan en gastos de funcionamiento en 2022, de los cuales el importe de los gastos de auditoría de los Estados financieros anuales es de 950000 yuan y el de los informes anuales de control interno es de 300000 Yuan, y los dos gastos de auditoría anteriores no han cambiado en comparación con 2021.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa sobre la propuesta, acordó presentarla al Consejo de Administración para su examen y emitió una opinión independiente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The announcement on the proposed Renewal of the CPA firm and the prior approval opinion and independent opinion issued by the Independent Director on this proposal were published on the same day in Juchao Information Network.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de auditoría interna para 2022
De conformidad con las normas básicas para el control interno de las empresas, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta Principal y el sistema de auditoría interna, la empresa ha formulado el plan anual de auditoría interna 2022, y El Consejo de Administración ha convenido en llevar a cabo una auditoría que incluya la auditoría de la responsabilidad económica, la auditoría del seguimiento de la construcción de capital, la auditoría de la liquidación y la auditoría de la liquidación de conformidad con el plan de auditoría interna 2022. Auditoría de las cuentas financieras y auditoría de seguimiento.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nuevo plan de financiación de la deuda para 2022,
Dado que el accionista mayoritario Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “El Grupo”) ha transferido a nuestra empresa el 51% de su participación en Fangcheng Port dongwan Oil terminal Co., Ltd., el Consejo de Administración de la empresa acordó añadir 22 millones de yuan para la financiación de la deuda anual 2022 de Fangcheng Port dongwan Oil terminal Co., Ltd. Para el funcionamiento diario de la empresa y la devolución de los préstamos bancarios adeudados. La financiación de la deuda de la empresa aumentó de 135000 millones de yuan a 135220 millones de yuan en 2022, un aumento del 0,16%, y se prevé que la escala de financiación aumente en 1.089077 millones de yuan en 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el suministro por los accionistas controladores de fondos especiales de bonos del Gobierno y transacciones conexas,
Con el fin de aliviar la presión de los fondos y reducir el costo de la financiación, el Consejo de Administración de la empresa acordó aumentar el valor declarado de los fondos de bonos especiales del Gobierno en 2022 para cuatro proyectos de bonos especiales, como el proyecto de renovación de literas No. 7 y no. 8 en la zona de operaciones sur de dalanping en la zona portuaria de dalanping en el puerto de Qinzhou, con un máximo de 1.200 millones de yuan y un total de 1.600 millones de yuan en 2022. El accionista mayoritario Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 2 \ \ \ \ Cualquier forma de garantía, como una prenda.
Las partes vinculadas involucradas en la propuesta son Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa sobre la propuesta, acordó presentarla al Consejo de Administración para su examen y emitió una opinión independiente.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
El anuncio sobre el suministro de fondos especiales de bonos del Gobierno por los accionistas controladores y las transacciones conexas, las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes emitidas por los directores independientes sobre la propuesta y las opiniones de verificación emitidas por la organización patrocinadora Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre la propuesta se publicaron en la red de Información de capital de Juchao el mismo día.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la firma de un contrato de construcción de dragado con Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
Teniendo en cuenta que hay algunos puntos poco profundos en el estanque portuario y la zona de atraque de la terminal petrolera de 300000 toneladas de Qinzhou en Guangxi Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) \ \ \ \ 35 Tras la evaluación de las ofertas, Fangcheng Port zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. (en adelante denominada “zhonggang Construction Division”) es la empresa ganadora. The Board of Directors agreed to sign a Contract for the Construction of Guangxi Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Qinzhou 300000 tonnes Oil Wharf sludging Project between Qinzhou taigang and China Port Construction Division, which is responsible for providing the project construction services, involving related transactions amount of 495628 million Yuan.
Las partes vinculadas involucradas en la propuesta son Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa sobre la propuesta, acordó presentarla al Consejo de Administración para su examen y emitió una opinión independiente.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre la firma de un contrato de construcción de dragado con Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. En relación con las transacciones conexas, la opinión de aprobación previa y la opinión independiente del director independiente sobre el proyecto de ley y la opinión de verificación emitida por el patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el proyecto de ley se publicaron en la red de información de marea el mismo día.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste del ámbito de actividad de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad,
Dado que la licencia de la empresa para el comercio de productos químicos peligrosos expiró el 20 de diciembre de 2021, y que la empresa no ha podido renovar la licencia debido a la falta de operaciones comerciales al por mayor de productos químicos peligrosos durante mucho tiempo. La empresa tiene la intención de ajustar el ámbito de actividad de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y modificar las disposiciones de los Estatutos relativas al ámbito de actividad.
Al mismo tiempo, de conformidad con la circular de la Oficina General de la SASAC del Consejo de Estado sobre cuestiones relativas a la aplicación de las competencias del Consejo de Administración de las empresas centrales en las empresas filiales (Sasac fa Reform [2021] No. 32) y el plan de aplicación de las competencias del Consejo de Administración de la empresa, es necesario que las seis competencias del Consejo de Administración se incluyan en los Estatutos de la empresa y se revisen las disposiciones sobre las competencias del Consejo de Administración en los Estatutos de la empresa.
El Consejo de Administración de la sociedad está de acuerdo en enmendar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente o a su persona designada a realizar los cambios industriales y comerciales pertinentes o a registrar los asuntos.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de la marea “2021 junta general de accionistas material de la propuesta”.
17. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración, de conformidad con la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación de las competencias del Consejo de Administración de las empresas centrales por las empresas filiales (No. 32 [2021] de la SASAC) emitida por la Oficina General del Consejo de Estado y el plan de aplicación de las competencias del Consejo de Administración de la empresa, es necesario que las seis competencias del Consejo de Administración se incluyan en el reglamento interno del Consejo de Administración, El Consejo de Administración de la empresa acordó modificar las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Consejo de Administración.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de la marea “2021 junta general de accionistas material de la propuesta”.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados,
Con el fin de seguir mejorando la normalización, el procedimiento y la institucionalización del uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa, garantizar la seguridad de los fondos y mejorar el nivel de gobernanza empresarial, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en revisar las medidas de gestión del uso de los fondos recaudados.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de la marea “2021 junta general de accionistas material de la propuesta”.
Examen y aprobación
