Código de valores: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviaturas de valores: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) número de anuncio: 202024 Código de bonos: 127039 abreviatura de bonos: bonos del Norte
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión de la novena Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala 908 del Centro de transporte marítimo del Golfo de Beibu, no. 12, tiqiang Road, Liangqing District, Nanning, a las 11: 00 horas del lunes 11 de abril de 2022. La notificación de la reunión se enviará por correo electrónico el 1 de abril de 2022, se notificará a tres supervisores, se notificará a tres supervisores, los supervisores Huang Shengji, Liang Yong, Luo Jingguang asistirán a la reunión y votarán, la reunión será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Huang Shengji. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
Los supervisores participantes examinaron cuidadosamente las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe de trabajo anual 2021 y llegó a la conclusión de que:
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente sus funciones y responsabilidades, ejerció cuidadosamente las facultades que le confieren los estatutos y la Junta General de accionistas y convocó un total de 14 reuniones de la Junta de supervisores de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, y los procedimientos de notificación, convocación y votación de las reuniones se ajustaron a los requisitos del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta de supervisores y el reglamento de la Junta de supervisores. El informe de trabajo es veraz, preciso y completo para reflejar el trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de la dirección sobre la labor realizada en 2021
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe anual de trabajo de la dirección en 2021 y ha llegado a la conclusión de que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa, la dirección de la empresa ha aplicado estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, el volumen anual de carga, el volumen de contenedores, los ingresos portuarios y los beneficios han alcanzado un crecimiento negativo, la situación de Seguridad y protección del medio ambiente es estable y se han alcanzado todos los objetivos anuales de producción y gestión. Cumplió su deber de lealtad y diligencia.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021 y ha llegado a la conclusión de que el Consejo de Administración de la empresa cumple efectivamente las responsabilidades del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas, aplica estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y normaliza continuamente la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, as í como las normas de procedimiento de la Junta de directores. Garantizar la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normativo de la Junta.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el texto completo y el resumen del informe anual 2021 y llegó a la conclusión de que:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos, as í como a las disposiciones del sistema de gestión interna de la empresa.
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y la información contenida en él puede reflejar de manera veraz, exacta y completa la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021.
No se ha comprobado que las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021 hayan violado las normas de confidencialidad; No se encontró ningún caso en el que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa compraran y vendieran sus acciones dentro de los 30 días anteriores al anuncio del informe anual 2021.
En resumen, la Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 de la empresa es amplio, auténtico, exacto y no contiene omisiones importantes, lo que refleja la situación real de las operaciones de la empresa en 2021. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social para 2021
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe anual de responsabilidad social de 2021 y llegó a la conclusión de que la Junta de supervisores estaba de acuerdo con el informe anual de responsabilidad social de 2021 de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 y ha llegado a la conclusión de que:
La conversión de la reserva de capital en capital social no se llevará a cabo en 2021.
El plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el plan de distribución de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022), etc., y se ajusta a la política de distribución de beneficios determinada por la empresa. El plan de distribución de beneficios y el plan de retorno de los accionistas son beneficiosos para que todos los accionistas compartan los resultados de la gestión de la empresa, coincidan con el rendimiento de la gestión y el desarrollo futuro de la empresa, tengan legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
En conclusión, la Junta de supervisores está de acuerdo con la distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente las cuestiones relativas al almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 y ha llegado a la conclusión de que:
En 2015, el capital recaudado de la oferta no pública de acciones se ha utilizado en total 266591.810 Yuan, de los cuales 143743.800 Yuan se han utilizado realmente en 2021, y todos los proyectos de inversión de capital recaudado de la oferta no pública de acciones de la empresa se han ejecutado en 2015, con un ahorro total de 75.077600 Yuan (incluidos los ingresos por intereses de los depósitos) y el capital ahorrado se ha complementado permanentemente con capital de trabajo; En 2018, la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo han utilizado un total de 151336,22 millones de yuan, de los cuales 33.079,77 millones de yuan se utilizaron realmente en 2021; Los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2021 se han utilizado en total 232258.170 yuan en 2021.
En 2021, la empresa cumplió estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados, utilizó los fondos recaudados y reveló la información pertinente de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y no hubo irregularidades en el almacenamiento, la utilización, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que:
De acuerdo con la identificación de los principales defectos en el control interno de los informes financieros de la empresa, en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, no hay ningún defecto importante en el control interno de los informes financieros, y la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
De acuerdo con la identificación de defectos importantes en el control interno de los informes no financieros de la empresa, no hay defectos importantes en el control interno de los informes no financieros de la empresa en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
No se han producido factores que afecten a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno desde la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022,
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022, y considera que:
Las cuentas financieras finales de 2021 y el informe presupuestario financiero de 2022 reflejan objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de 2021, y el presupuesto financiero de 2022 se basa en los resultados de explotación auditados de 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación propuesta de las empresas contables
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente las cuestiones relativas a la renovación de la empresa contable y ha llegado a la conclusión de que:
De conformidad con las normas de auditoría de la CPA China, las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices de auditoría para el control interno de las empresas, la empresa ha completado la tarea anual de auditoría a tiempo, y ha presentado propuestas positivas sobre la gestión financiera y el control interno de las empresas, y La calidad del trabajo y el rendimiento del servicio son buenos. La Junta de supervisores acordó, en principio, seguir contratando a la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de los estados financieros y control interno de la empresa para 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el suministro de fondos especiales de bonos del Gobierno por los accionistas controladores y las transacciones conexas
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente las cuestiones relativas a la provisión de fondos especiales de bonos del Gobierno por los accionistas controladores de la empresa y las transacciones conexas, y llegó a la conclusión de que:
Debido a la gran demanda de fondos para la construcción de proyectos clave de la empresa en 2022, con el fin de aliviar la presión de los fondos y reducir el costo de la financiación, la empresa ha aplicado para aumentar el importe de la solicitud de bonos especiales para cuatro proyectos de bonos especiales, como el proyecto de renovación de literas No. 7 y no. 8 en la zona de operaciones sur de dalamping en la zona portuaria de dalamping, en la zona portuaria de dalamping, en la zona portuaria de Qinzhou, el importe máximo de la solicitud no excederá de 1.200 millones de yuan, el importe acumulado no excederá de 1.600 millones de yuan en 2022 El tipo de interés y la tasa de interés están sujetos a la aprobación del Departamento de Finanzas de la región autónoma de Guangxi Zhuang, el período de uso no es superior a 30 años, la empresa no necesita proporcionar ninguna garantía, hipoteca, prenda y otras formas de garantía, el precio de transacción es justo y razonable, no Hay circunstancias que perjudiquen los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, no constituye una reorganización de la cotización en bolsa, necesita la aprobación del Departamento de Finanzas de la región autónoma de Guangxi Zhuang, no necesita el consentimiento de otros terceros y no hay obstáculos jurídicos pertinentes.
Esta transacción con partes vinculadas es beneficiosa para ajustar la estructura de financiación de la empresa, mejorar la eficiencia de la financiación, no tendrá un impacto significativo en la situación financiera actual y futura de la empresa y en los resultados de las operaciones, no tendrá Dependencia de las partes vinculadas, y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En resumen, la Junta de supervisores acordó que los accionistas controladores de la empresa proporcionaran fondos especiales de bonos del Gobierno y transacciones conexas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la firma de un contrato de construcción de dragado con Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente las transacciones conexas relacionadas con el contrato de construcción del proyecto de dragado firmado con Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
Esta transacción con partes vinculadas tiene por objeto lograr lo antes posible el objetivo de Guangxi Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Qinzhou 300000 toneladas de petroleros atracados a plena carga, promover el funcionamiento estable de la terminal, mejorar la capacidad de funcionamiento portuario del puerto de Qinzhou Tai, determinar Fangcheng Port Construction Engineering Co., Ltd. Como la unidad ganadora de la licitación mediante licitación pública, y el precio de la transacción con partes vinculadas se basa en el precio ganador de La toma de decisiones sobre las transacciones se lleva a cabo estrictamente de conformidad con las normas pertinentes de la empresa, el cumplimiento es legal, no hay injusticia y transferencia de beneficios de las transacciones conexas, no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, no constituye una reorganización y cotización en bolsa, no requiere la aprobación de los departamentos gubernamentales pertinentes, no requiere el consentimiento de los acreedores ni de otros terceros, y no hay obstáculos jurídicos pertinentes.
En resumen, la Junta de supervisores está de acuerdo en que el contrato de construcción de dragado con Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Se refiere a transacciones conexas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste del ámbito de actividad de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad,
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente las cuestiones relativas al ajuste del ámbito de actividad de la empresa y a la revisión de los Estatutos de la empresa y ha llegado a la conclusión de que:
La empresa tiene la intención de ajustar su ámbito de actividad de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y modificar los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa de conformidad con la situación real de la empresa. La Junta de supervisores acordó ajustar el ámbito de actividad de la empresa y modificar los estatutos.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia
Junta de supervisores 12 de abril de 2022
