Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento del director independiente de la sociedad cotizada, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo del Director independiente, asistí activamente a las reuniones pertinentes y examiné cuidadosamente todas las propuestas. Expresó opiniones independientes y objetivas sobre cuestiones importantes examinadas por el Consejo de Administración, desempeñó fielmente las funciones del director independiente y defendió los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de sus funciones en 2021 es el siguiente: 1. Asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 15 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas, a las que asistió el siguiente cuadro:
Si la asistencia in situ de los accionistas en el período de que se informa es consecutiva
Número de participantes que deben asistir a la Junta
Número de sesiones más reuniones
15 15 0 0 0 no 2
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa examinó 74 proyectos de ley, desempeñé concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con la ley, de conformidad con los principios de diligencia, pragmatismo y buena fe y responsabilidad, con la capacidad profesional y la experiencia de deliberación cuidadosa sobre cada proyecto de ley, el ejercicio independiente y objetivo del derecho de voto, y las propuestas conexas emitieron opiniones independientes, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones científicas y correctas por el Consejo de Administración de la empresa. En mi opinión, la convocación y celebración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a los procedimientos legales, las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces. He examinado cuidadosamente cada proyecto de ley y la información del Consejo de Administración de la empresa, uno por uno, y he mantenido una comunicación con el personal pertinente, de conformidad con el principio de diligencia y diligencia debida, a todos los proyectos de ley aprobados, sin objeciones, objeciones y abstenciones.
Opiniones independientes y reconocimiento previo
De conformidad con las leyes, los reglamentos y las disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, la empresa 2021 llevó a cabo una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la empresa, sobre la base de la posición independiente de las cuestiones pertinentes y otros directores independientes emitieron conjuntamente 11 opiniones de aprobación previa de directores independientes y 29 opiniones independientes. Los detalles son los siguientes:
1. El 22 de enero de 2021, la empresa celebró la 34ª reunión del octavo Consejo de Administración, y expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones como la firma del contrato de ejecución de la compensación de los recursos pesqueros y las transacciones conexas entre la empresa y la División de construcción de Hong Kong de China y La prórroga del informe de auditoría relativo a los proyectos de inversión de fondos recaudados mediante bonos convertibles;
2. El 5 de febrero de 2021, la empresa celebró la 35ª reunión del octavo Consejo de Administración. Expresé mi opinión de aprobación previa y mi opinión independiente sobre la cuestión de la prórroga de la evaluación de los informes de evaluación relativos a los proyectos de inversión de los fondos recaudados de bonos convertibles de la empresa, as í Como mi opinión independiente sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el Secretario del Consejo de Administración.
3. El 12 de abril de 2021, la compañía convocó la 36ª reunión de la 8ª Junta de directores. Expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación de la firma de contadores públicos y la solicitud de fondos especiales de bonos del Gobierno relacionados con transacciones con partes vinculadas, la distribución de beneficios y la conversión de La reserva de capital en capital social en 2020, la ocupación de fondos de la compañía por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020, la garantía externa de la compañía, En el informe de autoevaluación del control interno de 2020, el plan de remuneración del personal directivo superior de 2020 y las cuestiones relativas a las acciones restringidas que se han concedido pero no se han desbloqueado para su recompra;
4. El 26 de abril de 2021, la empresa celebró la 37ª reunión del octavo Consejo de Administración. Expresé la opinión de aprobación previa y la opinión independiente sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la empresa a Fangchenggang chisha Wharf Co., Ltd. Y la opinión independiente sobre el cambio de la política contable.
5. El 10 de mayo de 2021, la compañía convocó la 38ª reunión del octavo Consejo de Administración. Expresé mi opinión de aprobación previa y opinión independiente sobre la elección de los candidatos a directores no independientes y directores independientes en el nuevo Consejo de Administración de la compañía.
6. El 20 de mayo de 2021, la empresa celebró la primera reunión del noveno Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior y el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración.
7. El 24 de junio de 2021, la empresa celebró la segunda reunión de la novena Junta de directores, y expresé mi opinión independiente sobre la aclaración adicional de la empresa sobre el plan concreto de emisión pública de bonos convertibles, la propuesta de cotización de bonos convertibles y el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos de bonos convertibles y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión;
8. El 2 de agosto de 2021, la empresa convocó la tercera reunión de la novena reunión de la Junta de directores, expresé la opinión de aprobación previa y la opinión independiente sobre las transacciones conexas relacionadas con la firma del contrato de supervisión de la construcción entre la empresa y Guangxi bagui Engineering Supervision Consulting Co., Ltd., y Expresé la opinión independiente sobre la utilización de fondos recaudados parcialmente por la empresa para proporcionar préstamos a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos;
9. El 23 de agosto de 2021, la empresa celebró la cuarta reunión de la novena Junta de directores. Expresé mi opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas en el primer semestre de 2021, la situación de la garantía externa de la empresa y la sustitución de la inversión anticipada por fondos recaudados.
10. El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la séptima reunión de la novena reunión de la Junta Directiva, expresé la opinión de aprobación previa y la opinión independiente sobre el ajuste de la empresa con Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd. Y sus filiales bajo su control, la previsión y el ajuste de Las transacciones cotidianas relacionadas en 2021 y Shanghai Zhonghai Wharf Development Co., Ltd. Y sus agentes coherentes, la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021;
11. El 10 de diciembre de 2021, la empresa celebró la novena reunión del noveno Consejo de Administración. Expresé mi opinión independiente sobre el ajuste del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 a las empresas destinatarias y algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados.
12. El 20 de diciembre de 2021, la empresa convocó la décima reunión de la novena reunión del Consejo de Administración. Expresé mi opinión de aprobación previa y mi opinión independiente sobre las transacciones diarias relacionadas previstas para 2022 entre la empresa y Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd. Y sus filiales controladas, as í como sobre las transacciones diarias relacionadas previstas para 2022 con Shanghai Zhonghai Wharf Development Co., Ltd. Y sus agentes coherentes. Se emitió un dictamen independiente sobre los logros de las condiciones de desbloqueo de las acciones restringidas concedidas por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019 y sobre las cuestiones relativas a las acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas en la parte de recompra prevista.
Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación.
En estricta conformidad con los requisitos de las normas de aplicación de los comités especiales y sobre la base del principio de diligencia y diligencia debida, cumplo mis responsabilidades laborales con seriedad. Como Presidente del Comité de auditoría, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación. La asistencia a los comités especiales de la Junta en 2021 fue la siguiente:
Número de ausencias de las reuniones encomendadas por el Comité Especial
Número de veces
Auditores 12 12 0 0
Comité de nombramientos 3 3 0 0
Comité de remuneración y evaluación 4 4 0 0
Como Presidente del Comité de auditoría de la empresa, en 2021 presidí todas las reuniones del Comité de auditoría, examiné cuidadosamente todas las propuestas presentadas al Comité de auditoría, comprendí plenamente la situación financiera y la aplicación del control interno de la empresa, y examiné el informe periódico de la empresa, el informe sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, las cuentas financieras finales de 2020 y el informe sobre el presupuesto financiero de 2021, el plan de auditoría interna de 2021, El informe de auditoría y evaluación ampliado y la revisión del sistema de control interno conexo en relación con el proyecto de inversión de fondos recaudados mediante bonos convertibles se analizan cuidadosamente, se examinan activamente y se formulan opiniones razonables, y finalmente se adopta una resolución.
Como miembro del Comité de nombramientos de la empresa, cumplo eficazmente las responsabilidades de los miembros y expreso mis opiniones sobre la elección de la Junta de directores y el nombramiento de altos directivos.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, ha verificado cuidadosamente el plan presupuestario de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021, el plan de evaluación y distribución de la remuneración para 2020, el plan de aplicación de la reforma de los administradores profesionales de la empresa y la recompra de acciones restringidas concedidas pero No desbloqueadas, y ha cumplido efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
Situación de la labor sobre el terreno en la empresa
En 2021, aprovecho plenamente la participación en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas, la reunión del Comité Especial del Consejo de Administración y otras formas, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la mejora y aplicación del control interno, la aplicación de la resolución del Consejo de Administración, el uso de los fondos recaudados y el progreso del proyecto, la ejecución de las transacciones conexas, la aplicación de incentivos de capital, etc. Mantener un estrecho contacto con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa a través del teléfono y el correo de vez en cuando, obtener información oportuna sobre la toma de decisiones y el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, hacer sugerencias activas sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa, revisar la información de antemano, entender las cuestiones importantes y ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. En cuanto a la divulgación de información, prestar atención a la labor de divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que siga mejorando el sistema de gestión de la divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos. Comprender oportunamente la situación de la divulgación de información de la empresa, presentar concienzudamente los requisitos razonables de divulgación de información y supervisar eficazmente la divulgación de información de manera veraz, exacta, oportuna y completa. 2. En el aspecto de la gestión, comprender activamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, exigir a la empresa que proporcione la información pertinente de antemano para su examen y examen de las principales cuestiones examinadas y adoptadas por el Consejo de Administración de la empresa y, cuando sea necesario, hacer preguntas a los Departamentos y el personal pertinentes de la empresa, sobre la base de lo cual el derecho de voto se ejerce de manera independiente, objetiva y prudente utilizando sus propios conocimientos especializados, lo que promueve la cientificidad y objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y mejora el nivel de funcionamiento normativo de la empresa; Salvaguardar activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
3. En el aspecto de la formación y el estudio, siempre me he centrado en el estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios. Participar activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa, comprender plenamente los diversos sistemas de gestión de la empresa, mejorar constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores de manera objetiva y justa.
La empresa garantiza que los directores independientes ejerzan efectivamente sus funciones y facultades
La empresa se compromete a que como director independiente tenga el mismo derecho a saber que otros directores, a proporcionar las condiciones de trabajo necesarias para el desempeño de sus funciones, a cooperar activamente con el personal pertinente de la empresa en el desempeño de sus funciones, y a no interferir en el ejercicio independiente de sus funciones y facultades. Como director independiente, no he obtenido ningún otro beneficio adicional no revelado de la empresa ni de sus principales accionistas ni de ninguna institución o persona interesada.
Otras condiciones de trabajo
1. No se ha propuesto convocar una reunión de la Junta;
2. No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Como director independiente de la empresa, en 2021 soy diligente y concienzudo, entiendo profundamente el funcionamiento de la empresa, participo activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, y mantengo la objetividad e independencia en el proceso de trabajo, examino cuidadosamente cada proyecto de ley de la Conferencia, participo activamente en el debate y Hago sugerencias razonables para el desarrollo saludable de la empresa. En 2022, seguiré siendo diligente y diligente, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, proporcionar referencias para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas y desempeñar mejor las funciones de director independiente.
Se informa de ello.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Director independiente: Ye Zhifeng
11 de abril de 2022
