Director independiente
Opinión independiente sobre las cuestiones examinadas en la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, como director independiente de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (en adelante, la “empresa”), sobre la base de un examen cuidadoso de los materiales pertinentes y sobre la base de un juicio objetivo e independiente, Expresar las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas y cuestiones conexas examinadas en la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa: 1. Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
1. El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta al derecho de sociedades, las normas contables para las empresas y la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), etc. De conformidad con la política de dividendos en efectivo establecida en los estatutos y el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022).
2. The Board of Directors of the company fully heard the views of Independent Directors during its deliberation on the issue of Profit distribution and Capital reserve conversion in 2021, and the procedures and Results of the meeting were legitimate and effective.
3. El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta el rendimiento razonable de los inversores y el desarrollo a largo plazo de la empresa, y no perjudica a la empresa ni a otros accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En resumen, todos los directores independientes estamos de acuerdo con la distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021 y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
1. El alcance de la evaluación del control interno de la empresa incluye los principales aspectos de la gestión de la empresa; Las normas de identificación de los defectos de control interno de los informes financieros y no financieros son razonables y se ajustan a las preferencias de riesgo de la empresa. No se encontraron defectos importantes en el control interno de los informes financieros y no financieros de la empresa.
2. La empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
En resumen, todos los directores independientes estamos de acuerdo en que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa es amplio, auténtico y preciso, refleja la situación real del control interno de la empresa, y estamos de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y con su presentación a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de evaluación y distribución de los sueldos anuales del personal directivo superior de la empresa para 2021
1. La empresa se refiere al nivel salarial del personal directivo superior de la industria portuaria a la misma escala que la empresa en la actualidad, combina el nivel salarial medio del personal directivo superior de la misma categoría en la región y la situación real de la empresa, determina el plan anual de evaluación y distribución de sueldos del personal directivo superior de la empresa para 2021.
2. El plan es propicio para mejorar y perfeccionar el sistema de evaluación de la actuación profesional de la empresa, dar pleno juego a la función de evaluación de la actuación profesional, encarnar realmente el principio de combinar la responsabilidad, el riesgo y los ingresos, y combinar el estímulo y la restricción.
3. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine esta propuesta, los directores asociados que tengan un interés directo en ella se abstendrán de votar, y el procedimiento de votación y el resultado de la reunión serán legítimos y válidos.
En resumen, todos nuestros directores independientes están de acuerdo con el plan de pago anual de sueldos para 2021.
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la renovación propuesta de una empresa contable
1. Esta renovación de la Asociación General Especial es beneficiosa para garantizar y mejorar la calidad de la labor de auditoría de la empresa, proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios, y dar lugar a que la empresa contable (Asociación General Especial) posea la licencia comercial pertinente de valores y futuros de la empresa contable expedida por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China, con suficiente independencia. Competencia profesional y protección de los inversores.
2. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine esta propuesta, el procedimiento de examen se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, y el resultado de la votación será legal y válido.
En resumen, todos los directores independientes acordamos renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de los estados financieros anuales de la empresa 2022 y Organismo de auditoría del control interno, y acordamos presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el suministro de fondos especiales de bonos del Gobierno por los accionistas controladores y las transacciones conexas
1. Esta transacción relacionada se ajusta a la situación real de la empresa y tiene por objeto satisfacer las necesidades de construcción del proyecto de construcción de la empresa. Al mismo tiempo, el tipo de interés global no es superior al tipo de interés de mercado de la financiación de las instituciones financieras en el mismo período, el precio es justo y razonable, de acuerdo con los intereses fundamentales de la empresa, no hay daños a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas En general.
2. The Board of Directors of the company has avoided the vote during the deliberation of this related Transaction matter, The Proceedings of deliberation in the meeting are legitimate and compliant, and the vote result is legitimate and effective, in compliance with relevant laws, Regulations and the provisions of the articles of Association.
En resumen, todos los directores independientes estamos de acuerdo en que los accionistas controladores proporcionen fondos especiales de bonos del Gobierno y transacciones conexas.
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas relacionadas con la firma de un contrato de construcción de dragado con Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
1. La fijación de precios de las transacciones conexas se basa en el precio ganador de la oferta, que se ajusta estrictamente a los principios de apertura, equidad, equidad y equidad, y los procedimientos de licitación y los resultados son abiertos y justos, y las condiciones de las transacciones son justas.
2. El procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y otros documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
3. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina las transacciones conexas mencionadas, el Director Asociado se ha abstenido de votar, y el procedimiento de examen es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
4. Esta transacción constituye una transacción conexa, pero no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
En resumen, todos los directores independientes estamos de acuerdo en que el contrato de construcción entre la filial de propiedad total de la empresa y Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Se refiere a transacciones conexas, y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
1. Durante el período que abarca el informe, la ocupación de los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas y las empresas que cotizan en bolsa son los derechos de explotación portuaria por cobrar, los derechos de arrendamiento, etc., que se generan en el funcionamiento normal, y no pertenecen a la ocupación de los fondos no operativos por los principales accionistas y sus empresas afiliadas en las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio no. 2022 / 26 de la Comisión Reguladora de valores de China).
2. En el período que abarca el informe, de conformidad con el proyecto de ley sobre la garantía de la financiación de la deuda de las filiales de propiedad total para 2021, examinado y aprobado por la Quinta junta general provisional de accionistas en 2020, la empresa proporcionó una garantía de responsabilidad conjunta para la financiación de la deuda de Siete filiales de propiedad total, como Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) \ Fangchenggang Wharf Co De acuerdo con el proyecto de ley sobre la garantía de la financiación de la deuda de las filiales de propiedad total para 2021, que fue examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas en 2021, la empresa ha añadido la garantía de la financiación de la deuda de cuatro filiales de propiedad total, entre ellas taigang Petrochemical Wharf Co., Ltd. De la zona portuaria franca de Qinzhou, Guangxi, con una cantidad total de garantía adicional no superior a 1196 millones de yuan. En 2021, la empresa proporcionó garantías a 11 filiales de propiedad total, con un límite máximo de garantía de 3.597900 millones de yuan y un límite adicional de garantía disponible de 3.551900 millones de yuan. Durante el período sobre el que se informa, la sociedad y sus filiales no tienen ninguna otra garantía externa que la anterior, ni ofrecen ninguna garantía a los accionistas controladores ni a sus partes vinculadas, ni tienen garantías tardías ni garantías procesales.
Directores independientes: Qin Jianwen, Ling Bin, Ye Zhifeng
11 de abril de 2022
