Código de valores: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) abreviatura de valores: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) número de anuncio: 2021 – 015 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Anuncio de resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) el 1 de abril de 2022 envió a todos los supervisores de la empresa una notificación sobre la celebración de la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores por correo electrónico, teléfono, SMS, etc.
2. La reunión se celebró in situ en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa en la mañana del 11 de abril de 2022.
3. En esta reunión participarán tres supervisores y tres supervisores participantes reales.
4. La reunión está presidida por el Sr. Yang Wenjin, Presidente de la Junta de supervisores.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un examen a fondo por los supervisores participantes, la Conferencia votó cada proyecto de ley de la Conferencia por votación secreta, formando y aprobando las siguientes resoluciones:
1. Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta sobre el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Superior
2. Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 596200,14 millones de yuan, un aumento del 28% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, fue de 833781 millones de yuan, un aumento del 28% con respecto al año anterior. A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 147565.03 millones de yuan, un 15% más que a principios de año, y los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendían a 120652.34 millones de yuan, un 15% más que a principios de año. Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
La Junta de supervisores de la empresa considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021;
Tras el examen, todos los miembros de la Junta de supervisores convinieron en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El informe anual completo y su resumen se publicaron el mismo día en el sitio web designado para la divulgación de información. http://www.cn.info.com.cn. El resumen del informe anual también se publicó en el 12 de abril de 2022 en el Securities Times y el China Securities Journal (número de anuncio: 2022 – 016).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa;
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa y examinó la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y convino en que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto que reflejaba la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el informe y no tuvo objeciones al informe de autoevaluación del control interno de la Junta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
5. Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable de la empresa;
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad tianheng (Asociación General Especial) contratada por la empresa ha emitido una opinión de auditoría independiente diligente, diligente, justa y razonable durante el período en que ha emprendido el negocio de auditoría de la empresa. Tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) in accordance with the Independent, Objective, impartial Practice criteria, Better fulfilled the Responsibilities and obligations prescribed by both parties, completed the auditing work of the company.
Estamos de acuerdo en seguir nombrando a tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se enmendó el reglamento de la Junta de supervisores. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “Reglamento de la Junta de supervisores” revisado en el cuadro comparativo, y el texto completo revisado del “Reglamento de la Junta de supervisores” publicado el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
Tras la auditoría de tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 19928915693 yuan en 2021. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los artículos de asociación, el 10% de los beneficios netos extraídos por la empresa (es decir, 1992891569 Yuan) se incluyen en el Fondo de previsión del superávit legal de la empresa, junto con los beneficios no distribuidos acumulados del año anterior, que ascienden a 5.086622.389,6 Yuan, y los beneficios reales disponibles para la distribución de los accionistas en 2021 ascienden a 6.878263 Yuan.
Sobre la base de 348 millones de acciones a finales de 2021, la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 69,6 millones de yuan en efectivo. Después de la distribución de los beneficios, los beneficios no distribuidos restantes de la empresa se transferirán al año siguiente. Las acciones de bonificación se entregarán este año sin ningún aumento del capital social.
Antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios, si el capital social total de la empresa cambia debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, la proporción de distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con El principio de que el importe total de la distribución no se modificará.
La Junta de supervisores de la empresa estuvo de acuerdo en que el plan de distribución reflejaba el retorno de la empresa a los accionistas, satisfacía las necesidades de la estrategia de desarrollo de la empresa y era razonable, y acordó presentar el plan de distribución de beneficios a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito integrada y cuestiones de garantía;
La Junta de supervisores considera que la empresa obtiene una cierta cantidad de crédito bancario integral para el desarrollo empresarial de la empresa, al mismo tiempo, la producción y el funcionamiento normales de la empresa, con una capacidad suficiente para pagar la deuda. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa solicite a los bancos una línea de crédito global no superior a 500 millones de yuan (incluidos) durante un período máximo de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y la línea de crédito puede reciclarse durante el período de crédito.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta sobre la utilización de fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo”;
La Junta de supervisores considera que la compra selectiva de productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo por la empresa puede aumentar eficazmente la tasa de utilización de los fondos propios ociosos de la empresa, aumentar los ingresos de la empresa, no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y que el orden del día para la adopción de decisiones y el examen de las cuestiones es legal y conforme. La empresa está de acuerdo en utilizar un máximo de 500 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo con un plazo máximo de 12 meses.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado. http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times” y “China Securities News” en el mismo día publicado en el uso de sus propios fondos ociosos para elegir la oportunidad de comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo (anuncio no. 2022 – 018).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la negociación de derivados financieros por las empresas.
La Junta de supervisores considera que la realización de Operaciones de derivados financieros relacionadas con la gestión del riesgo cambiario por la empresa puede reducir eficazmente el impacto de la fluctuación del tipo de cambio en el funcionamiento de la empresa, mantener un nivel de beneficios relativamente estable, no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios, y que los procedimientos de adopción de decisiones y examen de cuestiones son legales y conformes. Autorizar a la empresa a realizar operaciones de derivados financieros con un límite máximo de 200 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado. http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times” y “China Securities News” en el mismo día publicado en el “anuncio sobre el comercio de derivados financieros” (número de anuncio: 2022 – 019).
Documentos de referencia
Resolución de la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia
Junta de supervisores
11 de abril de 2002
