Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
2021 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) La Junta de supervisores desempeñará y ejercerá las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores en estricta conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Los miembros de la Junta de supervisores asistieron a todas las reuniones del Consejo de Administración celebradas por la empresa en 2021, participaron en la Junta General de accionistas convocada por la empresa, supervisaron y examinaron las actividades operacionales, la situación financiera, la adopción de decisiones importantes y la formación de resoluciones, los procedimientos de votación, inspeccionaron el Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y proporcionaron una fuerte garantía para el funcionamiento normal de la empresa desde el punto de vista de la protección efectiva de los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios. Labor de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones, como se indica a continuación:
Número de serie nombre de la reunión fecha de celebración resolución de la reunión
1. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
2. Examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras finales para 2020;
3. Examinó y aprobó el informe anual y el resumen para 2020;
4. Examinó y aprobó el informe de evaluación del control interno para 2020;
1 El Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables en su séptimo período de sesiones, 2020 / 3 / 19;
6. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2020;
7. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
8. Se examinó y aprobó la propuesta de plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023).
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo del primer informe trimestral de la empresa 2021
Sesiones
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen del quinto informe de supervisión;
El Consejo examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el comercio de derivados financieros en su noveno período de sesiones, 2020 / 8 / 26; 3. Examinó y votó el proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores; 4. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de los préstamos para la compra de viviendas de los empleados.
1. Examen y aprobación de la propuesta 102020 / 10 / 27 del Consejo de Administración sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
Sesiones
Durante el período que abarca el informe, el anuncio de la resolución de la Junta de supervisores se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la gran marea.
() http://www.cn.info.com.cn. )). Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y partiendo de la salvaguardia efectiva de los intereses de la sociedad y de los accionistas, desempeñará seriamente las funciones de la Junta de supervisores, dirigirá la Junta General de accionistas de la sociedad, los procedimientos de convocatoria de la Junta de directores, las cuestiones resueltas y la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por la Junta de directores, as í como el funcionamiento y la gestión de la sociedad, la situación financiera y los directores. El personal directivo superior ha realizado una supervisión general del desempeño de sus funciones y de la construcción del sistema de gestión de la empresa. La Junta de supervisores ha afirmado plenamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021, as í como los logros alcanzados por el Consejo de Administración y el equipo de gestión de la empresa, y ha emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones: (1) el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley:
De conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad desempeñará concienzudamente sus funciones, participará activamente en la Junta General de accionistas y asistirá a la reunión del Consejo de Administración sin derecho a voto, supervisará el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley en 2021, y considera que, durante el período que abarca el informe, la sociedad ha establecido un sistema de control interno más perfecto de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes; En el desempeño de sus funciones, los directores y otros altos directivos de la empresa no violarán las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos ni menoscabarán los intereses de la empresa y sus accionistas.
Examen de la situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores examinó y examinó cuidadosamente los estados contables y los datos financieros de la empresa, y consideró que la gestión financiera y el sistema de control interno eran sólidos, que la contabilidad no contenía omisiones importantes ni registros falsos, y que la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa eran buenos. El informe financiero refleja verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Inversión real de los fondos recaudados por la empresa
A finales de 2019, los fondos recaudados se habían utilizado y la cuenta especial de fondos recaudados se había cancelado. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tenía una cuenta especial para recaudar fondos.
Inversiones importantes y ventas de activos de la empresa
En 2021, no se produjo ninguna inversión, adquisición o venta significativa de activos, ni se encontraron daños a los derechos e intereses de los accionistas ni pérdidas de activos.
Transacciones conexas de la empresa
En 2021, la empresa tiene transacciones cotidianas con Changzhou taibo jingchuang Machinery Co., Ltd., Changzhou taibo aguja rodante bearing Co., Ltd. Y Changzhou kmate NC Technology Co., Ltd. La cantidad total de transacciones relacionadas es de 16389 millones de yuan. La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se llevan a cabo de conformidad con el principio de “equidad, voluntariedad y beneficio mutuo”, que es una opción orientada al mercado para el funcionamiento normal de la empresa y la mejora de los beneficios económicos, con una pequeña cantidad de transacciones y procedimientos de adopción de decisiones legítimos y eficaces; El precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado, el precio es justo, no viola el principio de apertura, equidad e imparcialidad, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Opiniones sobre la autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 presentado por el Consejo de Administración, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Garantías externas
En 2021, la empresa no tiene ninguna garantía externa, ni ningún comportamiento que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Gestión de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó la divulgación de información de la empresa, que se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa No. 1 – funcionamiento de las normas de la Junta principal para las empresas que cotizan en bolsa, etc. La divulgación de información de la empresa es verdadera, exacta, oportuna y completa, y puede proteger eficazmente el derecho de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, a saber.
Auditoría del sistema de gestión de la información privilegiada establecido y aplicado por la empresa.
En 2021, la Junta de supervisores supervisó y examinó estrictamente el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa. La Junta de supervisores consideró que la empresa había mejorado el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de conformidad con el anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China no. 30 [2011] y el documento de la Oficina Reguladora de Jiangsu no. 591 [2011]. Completó con precisión el trabajo de gestión del registro de información privilegiada, la información privilegiada de los archivos de registro de información privilegiada están unificados. La Junta de supervisores seguirá supervisando estrictamente la aplicación del sistema, mejorando el nivel de funcionamiento de la empresa y salvaguardando eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores de la empresa concede gran importancia a la aplicación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada para prevenir estrictamente la divulgación de información privilegiada.
Perspectivas de trabajo de la Junta de supervisores en 2022
2022 es muy importante para el desarrollo sostenible de la empresa, la Junta de supervisores cumplirá estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, respetará la ética profesional, desempeñará concienzudamente sus funciones y garantizará la imparcialidad y objetividad de las opiniones de auditoría. Mejorar la participación en la adopción de decisiones, desempeñar plenamente el papel de supervisión, formular recomendaciones razonables, ayudar al Consejo de Administración a optimizar la adopción de decisiones, promover el funcionamiento constante de la empresa, el desarrollo saludable y salvaguardar eficazmente los intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general.
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Junta de supervisores
11 de abril de 2022
