Código de valores: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) abreviatura de valores: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) número de anuncio: 2022 – 021 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución de la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (en adelante, “la empresa”), la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se celebrará el jueves 5 de mayo de 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia:
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
La 16ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa adoptó la decisión de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: Jueves 5 de mayo de 2022, 14: 00;
Tiempo de votación en línea: 5 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 5 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; Hora específica de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier hora entre las 9: 15 y las 15: 00 del 5 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema anterior dentro del tiempo de votación especificado en la red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 27 de abril de 2022 (miércoles)
7. Participantes en la reunión
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Company Limited después de cerrar el mercado en la tarde del 27 de abril de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la resolución. El agente de accionistas No tiene que ser accionista de la empresa (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2). Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 301, tercer piso, edificio no. 9, Longxiang Road, Wujin Hi – Tech Development Zone, Changzhou, Jiangsu.
Contenido de la reunión:
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: con excepción de las propuestas de votación acumulativa
Todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
5.00 sobre la renovación de la empresa contable
Proyecto de ley
6.00 sobre los directores y supervisores de la empresa en 2022
Programa de remuneración del personal directivo superior
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
7.00 sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores
Proyecto de ley
8.00 sobre la distribución de los beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley
9.00 solicitud de crédito global de la empresa al Banco √
Proyecto de ley sobre cuotas y garantías
Sobre la elección de la empresa de utilizar sus propios fondos ociosos
10.00 compra de máquinas financiación de bajo riesgo a corto y mediano plazo
Propuesta de producto
11.00 sobre las transacciones de derivados financieros realizadas por empresas √
Proyecto de ley
Los proyectos de ley 1 – 11 anteriores han sido examinados y aprobados en la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 11ª reunión del 5º Consejo de supervisión, celebrada el 11 de abril de 2022. Para más detalles, por favor, consulte el boletín de valores de China y la red de información dachao de la compañía el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
De conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, la sociedad contabilizará y revelará por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos, accionistas individuales o combinados que posean más del 5% de las acciones de la sociedad).
Método de inscripción de reuniones:
1. Método de registro:
Si el accionista de una person a física asiste personalmente, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar el original de la tarjeta de cuenta de acciones del principal, una copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario.
(en el anexo 2 figura una plantilla detallada del poder notarial)
Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del certificado de identidad del representante legal, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica y colocará el sello oficial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica y colocará el sello oficial, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y el poder notarial (con el sello oficial). Los accionistas de otros lugares podrán registrarse por carta o fax de conformidad con los requisitos anteriores, y la fecha de llegada del matasellos y el fax de la Carta no será posterior a las 17.00 horas del 29 de abril de 2022. En la Carta o el fax se indicará la persona de contacto de los accionistas, el número de Teléfono de contacto y las palabras “Junta General de accionistas”. Los accionistas registrados por carta o fax deben llevar los documentos mencionados en el momento de asistir a la reunión in situ. La empresa no acepta el registro telefónico.
Los accionistas que participan en la votación en línea no necesitan registrarse.
2. Fecha de registro: 29 de abril de 2022, 9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 5: 00 pm. Si la inscripción se realiza por carta o fax, la notificación debe hacerse antes de las 17: 00 horas del 29 de abril de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento de valores, segundo piso, edificio Nº 9, Longxiang Road, Wujin Hi – Tech Development Zone, Changzhou, Jiangsu.
4. Información de contacto
Persona de contacto: SV
Tel.: 0519 – 67893573
Fax: 0519 – 89810195
Correo electrónico: zhengquanbu@nf – frijoles. Com.
Código postal: 213164
4. Se prevé que la reunión dure medio día y que los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno sufraguen sus propios gastos de alojamiento y transporte. Los asistentes a la reunión deben llegar al lugar de la reunión 20 minutos antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los documentos de identificación de los accionistas pertinentes para verificar la admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia:
1. Resolución de la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
¡Por la presente le informamos!
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Junta Directiva
11 de abril de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362553; Votación abreviada: votación del Sur
2. Rellene el voto o el número de votos.
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa. Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 5 de mayo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 5 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 5 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (Yo) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 5 de mayo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto sobre las propuestas de la Junta de conformidad con la autorización. Los asuntos no expresamente autorizados de la Unidad (Yo) serán ejercidos por el fideicomisario de acuerdo con su voluntad, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por la unidad (Yo).
Fideicomisario (firma o sello): fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones confiadas: acciones
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Período de validez: del mes al mes
Autoridad delegada:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: con excepción de las propuestas de votación acumulativa
Todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
5.00 sobre la renovación de la empresa contable
Proyecto de ley
6.00 sobre la empresa 20
