Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Informe anual de los directores independientes 2021
Director independiente: Chen Culture
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, Las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las leyes, reglamentos y sistemas conexos, como los estatutos y el sistema de directores independientes, promulgados por la empresa, desempeñarán sus funciones con diligencia, diligencia y lealtad, asistirán activamente a las reuniones pertinentes, desempeñarán plenamente el papel de los directores independientes y examinarán cuidadosamente todas las propuestas de la Junta de directores. Salvaguardar los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones como director independiente durante mi mandato en 2021 se describe a continuación:
Asistencia al período de sesiones
Durante mi mandato en 2021, participé seriamente en el Consejo de Administración de la empresa y cumplí el deber de diligencia debida del director independiente. La convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de toma de decisiones operacionales han cumplido los procedimientos pertinentes, que son legales y eficaces, por lo que no tengo objeciones a las propuestas del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
1. Reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró cinco reuniones de la Junta Directiva, todas ellas in situ, asistí personalmente a la reunión, debido a factores epidémicos, una de las cuales fue por medios de comunicación. No tengo ninguna objeción a las propuestas del Consejo de Administración. En cuanto a las propuestas examinadas en la reunión, he rellenado los votos después de una cuidadosa deliberación, y desde el punto de vista propicio para el desarrollo de la empresa y beneficioso para los accionistas, he presentado mis propias opiniones y sugerencias, y he cumplido fielmente las responsabilidades del director independiente.
2. Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a la reunión, no tengo objeciones a las propuestas de la Junta General de accionistas de la empresa.
Situación de la opinión independiente
En 2021, expresé la siguiente opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
El 25 de marzo de 2021, en la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, examiné el “Informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020”, “información sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020”, “nota especial sobre la acumulación de la empresa y la garantía externa actual”, “nota especial sobre la ocupación de fondos por la empresa, los accionistas controladores y otras partes vinculadas” en relación con la reunión. Se emitieron opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la renovación de la Organización de auditoría, el nombramiento del Director Financiero, el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021, el plan de distribución de beneficios para 2020 y el cambio de la política contable.
El 26 de agosto de 2021, en la 11ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, examiné las siguientes cuestiones: “depósito y utilización de los fondos recaudados por la empresa en el semestre 2021”, “ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas”, “garantía externa de La empresa y sus filiales controladoras”, “negociación de derivados financieros”, “compra prevista de un seguro de alta responsabilidad de los directores y supervisores”, “Sobre la revisión de las” medidas de gestión de préstamos para la compra de viviendas de los empleados “proyecto de ley emitido opiniones independientes.
El 5 de noviembre de 2021, en la 13ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la propuesta de reducir las tenencias de acciones de la empresa.
Los detalles anteriores se han publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, la inspección in situ y la Oficina de la empresa no se realizan periódicamente; Visité la base de producción de la empresa, comprendí el proceso de producción y el proceso de producción de los productos de la empresa, y mantuve un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y el personal pertinente de la empresa por teléfono y correo electrónico, prestando atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en La empresa, prestando atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, as í como a la comprensión y el dominio oportunos de los acontecimientos importantes de la empresa. The Independent Directors have effectively performed their duties.
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información y participar activamente en la interacción entre los inversores
En 2021, presté mucha atención a la situación de la divulgación de información de la empresa, Supervisé la divulgación de información e insté al personal de la empresa pertinente a que hiciera un buen trabajo de divulgación de información de conformidad con las leyes, reglamentos y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Al mismo tiempo, la empresa concede gran importancia a la gestión de las relaciones con los inversores, recibe a los inversores que investigan seriamente la empresa, responde pacientemente a la consulta telefónica de los inversores, garantiza el canal de comunicación sin obstáculos entre la empresa y los inversores, garantiza la igualdad y la apertura de las actividades de gestión de las relaciones con los inversores de la empresa y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos.
2. Prestar especial atención a la adopción de decisiones empresariales
Durante mi mandato en 2021, mantuve una buena comunicación con la empresa, comprendí el Estado de funcionamiento de la empresa, las transacciones de fondos, las transacciones conexas, la mejora y aplicación del sistema de control interno, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores y otras cuestiones conexas por diversos medios, y participé activamente en El desarrollo y la gestión de las operaciones de la empresa, ayudando a la Junta a adoptar decisiones independientes, objetivas y científicas.
3. Labor de los comités pertinentes que prestan servicios en la Junta
Como Presidente del Comité de auditoría del Consejo de Administración y miembro del Comité de estrategia y del Comité de remuneración y evaluación, he evaluado el desempeño de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021. Como coordinador de la Junta de Auditores, examinar cuidadosamente el informe de trabajo del Departamento de auditoría interna y el informe periódico de la empresa, y seguir proporcionando supervisión y orientación para comprender los arreglos y progresos de la auditoría de los informes anuales en el proceso de preparación y divulgación del informe anual de la empresa 2021 y la información conexa, examinar los puntos clave de la labor de auditoría con las instituciones de auditoría externas, leer cuidadosamente la información conexa y comunicar oportunamente los problemas encontrados. Velar por que la auditoría se complete según lo previsto y por que los informes financieros sean exactos, auténticos y completos.
Durante mi mandato, de acuerdo con la situación real de la empresa, a través de la comunicación con el personal de la empresa pertinente, escucho atentamente el informe del personal pertinente, presto atención a la situación de la divulgación de información de la empresa en tiempo real, presto atención a los estados financieros de la empresa y a los Datos de gestión, estudio activamente la estrategia de gestión que se ajusta a la dirección de desarrollo de la empresa, y propongo sugerencias para el desarrollo saludable y rápido de la empresa.
Capacitación y aprendizaje
He obtenido el certificado de calificación de director independiente, estudio conscientemente en tiempos normales para dominar la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de Jiangsu y la bolsa de valores de Shenzhen las últimas leyes, reglamentos y normas, y participar activamente en la empresa, las organizaciones patrocinadoras organizan la capacitación pertinente de diversas maneras.
También continuaré mejorando mi capacidad de desempeño para la decisión científica de la empresa
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Informe anual de los directores independientes 2021
Director independiente: Observaciones
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, Las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las leyes, reglamentos y sistemas conexos, como los estatutos y el sistema de directores independientes, promulgados por la empresa, desempeñarán sus funciones con diligencia, diligencia y lealtad, asistirán activamente a las reuniones pertinentes, desempeñarán plenamente el papel de los directores independientes y examinarán cuidadosamente todas las propuestas de la Junta de directores. Salvaguardar los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones como director independiente durante mi mandato en 2021 se describe a continuación:
Asistencia al período de sesiones
Durante mi mandato en 2021, participé seriamente en el Consejo de Administración de la empresa y cumplí el deber de diligencia debida del director independiente. La convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de toma de decisiones operacionales han cumplido los procedimientos pertinentes, que son legales y eficaces, por lo que no tengo objeciones a las propuestas del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
1. Reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró cinco reuniones de la Junta Directiva, todas ellas in situ, asistí personalmente a la reunión, debido a factores epidémicos, una de las cuales fue por medios de comunicación. No tengo ninguna objeción a las propuestas del Consejo de Administración. En cuanto a las propuestas examinadas en la reunión, he rellenado los votos después de una cuidadosa deliberación, y desde el punto de vista propicio para el desarrollo de la empresa y beneficioso para los accionistas, he presentado mis propias opiniones y sugerencias, y he cumplido fielmente las responsabilidades del director independiente.
2. Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a la reunión, no tengo objeciones a las propuestas de la Junta General de accionistas de la empresa.
Situación de la opinión independiente
En 2021, expresé la siguiente opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
El 25 de marzo de 2021, en la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, examiné el “Informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020”, “información sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020”, “nota especial sobre la acumulación de la empresa y la garantía externa actual”, “nota especial sobre la ocupación de fondos por la empresa, los accionistas controladores y otras partes vinculadas” en relación con la reunión. Se emitieron opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la renovación de la Organización de auditoría, el nombramiento del Director Financiero, el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021, el plan de distribución de beneficios para 2020 y el cambio de la política contable.
El 26 de agosto de 2021, en la 11ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, examiné las siguientes cuestiones: “depósito y utilización de los fondos recaudados por la empresa en el semestre 2021”, “ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas”, “garantía externa de La empresa y sus filiales controladoras”, “negociación de derivados financieros”, “compra prevista de un seguro de alta responsabilidad de los directores y supervisores”, “Sobre la revisión de las” medidas de gestión de préstamos para la compra de viviendas de los empleados “proyecto de ley emitido opiniones independientes.
El 5 de noviembre de 2021, en la 13ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la propuesta de reducir las tenencias de acciones de la empresa.
Los detalles anteriores se han publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, la inspección in situ y la Oficina de la empresa no se realizan periódicamente; Visité la base de producción de la empresa, comprendí el proceso de producción y el proceso de producción de los productos de la empresa, y mantuve un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y el personal pertinente de la empresa por teléfono y correo electrónico, prestando atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en La empresa, prestando atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, as í como a la comprensión y el dominio oportunos de los acontecimientos importantes de la empresa. The Independent Directors have effectively performed their duties.
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información y participar activamente en la interacción entre los inversores
En 2021, presté mucha atención a la situación de la divulgación de información de la empresa, Supervisé la divulgación de información e insté al personal de la empresa pertinente a que hiciera un buen trabajo de divulgación de información de conformidad con las leyes, reglamentos y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Al mismo tiempo, la empresa concede gran importancia a la gestión de las relaciones con los inversores, recibe a los inversores que investigan seriamente la empresa, responde pacientemente a la consulta telefónica de los inversores, garantiza el canal de comunicación sin obstáculos entre la empresa y los inversores, garantiza la igualdad y la apertura de las actividades de gestión de las relaciones con los inversores de la empresa y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos.
2. Prestar especial atención a la adopción de decisiones empresariales
Durante mi mandato en 2021, mantuve una buena comunicación con la empresa, comprendí el Estado de funcionamiento de la empresa, las transacciones de fondos, las transacciones conexas, la mejora y aplicación del sistema de control interno, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores y otras cuestiones conexas por diversos medios, y participé activamente en El desarrollo y la gestión de las operaciones de la empresa, ayudando a la Junta a adoptar decisiones independientes, objetivas y científicas.
3. Labor de los comités pertinentes que prestan servicios en la Junta
Como Director del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa y miembro del Comité de estrategia y nombramiento, he examinado la diligencia debida de los directores y altos directivos en 2021, y he llegado a la conclusión de que los directores y altos directivos de la empresa han cumplido concienzudamente las responsabilidades correspondientes de conformidad con su División del trabajo, y los sueldos pagados por la empresa a los directores y altos directivos se ajustan a la situación real de la empresa y a las disposiciones del sistema de remuneración de la empresa. No hay violación del sistema corporativo; Durante el período que abarca el informe, participó en la reunión especial convocada por el Comité de nombramientos, mantuvo intercambios de comunicación con los nominados sobre cuestiones relativas a la designación, hizo un buen trabajo en la comunicación, la supervisión y la verificación, y defendió eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Durante mi mandato, de acuerdo con la situación real de la empresa, a través de la comunicación con el personal de la empresa pertinente, escucho atentamente el informe del personal pertinente, presto atención a la situación de la divulgación de información de la empresa en tiempo real, presto atención a los estados financieros de la empresa y a los Datos de gestión, estudio activamente la estrategia de gestión que se ajusta a la dirección de desarrollo de la empresa, y propongo sugerencias para el desarrollo saludable y rápido de la empresa.
Capacitación y aprendizaje
He obtenido el certificado de calificación de director independiente, estudio conscientemente en tiempos normales para dominar la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de Jiangsu y la bolsa de valores de Shenzhen las últimas leyes, reglamentos y normas, y participar activamente en la empresa, las organizaciones patrocinadoras organizan la capacitación pertinente de diversas maneras. También mejorará continuamente su capacidad de desempeño, para la toma de decisiones científicas de la empresa y la prevención de riesgos para proporcionar mejores opiniones y sugerencias, y cumplir eficazmente la responsabilidad de proteger los derechos e intereses de la empresa y los inversores.
Otros trabajos
1. Durante el período que abarca el informe, no se formularon objeciones a las propuestas de la Junta para el año en curso;
2. Durante el período que abarca el informe no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
3. No hubo independencia durante el período que abarca el informe
