Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
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Opiniones sobre las cuestiones examinadas en la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores y cuestiones conexas
La undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 11 de abril de 2022, de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad emitirán las siguientes opiniones sobre las cuestiones examinadas y las cuestiones conexas en la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley:
De conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad desempeñará concienzudamente sus funciones, participará activamente en la Junta General de accionistas y asistirá a la reunión del Consejo de Administración sin derecho a voto, supervisará el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley en 2021, y considera que, durante el período que abarca el informe, la sociedad ha establecido un sistema de control interno más perfecto de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes; En el desempeño de sus funciones, los directores y otros altos directivos de la sociedad no violarán las leyes, reglamentos, normas y estatutos ni dañarán los intereses de la sociedad y sus accionistas. Examen de la situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores examinó y examinó cuidadosamente los estados contables y los datos financieros de la empresa, y consideró que la gestión financiera y el sistema de control interno eran sólidos, que la contabilidad no contenía omisiones importantes ni registros falsos, y que la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa eran buenos. El informe financiero refleja verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Inversión real de los fondos recaudados por la empresa
A finales de 2019, los fondos recaudados se habían utilizado y la cuenta especial de fondos recaudados se había cancelado. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tenía una cuenta especial para recaudar fondos.
Inversiones importantes y ventas de activos de la empresa
En 2021, no se produjo ninguna inversión, adquisición o venta significativa de activos, ni se encontraron daños a los derechos e intereses de los accionistas ni pérdidas de activos.
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Transacciones conexas de la empresa
En 2021, la empresa tiene transacciones cotidianas con Changzhou taibo jingchuang Machinery Co., Ltd., Changzhou taibo aguja rodante bearing Co., Ltd. Y Changzhou kmate NC Technology Co., Ltd. La cantidad total de transacciones relacionadas es de 16389 millones de yuan. La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se llevan a cabo de conformidad con el principio de “equidad, voluntariedad y beneficio mutuo”, que es una opción orientada al mercado para el funcionamiento normal de la empresa y la mejora de los beneficios económicos, con una pequeña cantidad de transacciones y procedimientos de adopción de decisiones legítimos y eficaces; El precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado, el precio es justo, no viola el principio de apertura, equidad e imparcialidad, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Opiniones sobre la autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 presentado por el Consejo de Administración, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Garantías externas
En 2021, la empresa no tiene ninguna garantía externa, ni ningún comportamiento que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Gestión de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó la divulgación de información de la empresa, que se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa No. 1 – funcionamiento de las normas de la Junta principal para las empresas que cotizan en bolsa, etc. La divulgación de información de la empresa es verdadera, exacta, oportuna y completa, y puede proteger eficazmente el derecho de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, a saber. Auditoría del sistema de gestión de la información privilegiada establecido y aplicado por la empresa.
En 2021, la Junta de supervisores supervisó y examinó estrictamente el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa. La Junta de supervisores consideró que la empresa había mejorado el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de conformidad con el anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China no. 30 [2011] y el documento de la Oficina Reguladora de Jiangsu no. 591 [2011]. Completó con precisión el trabajo de gestión del registro de información privilegiada, la información privilegiada de los archivos de registro de información privilegiada están unificados. La Junta de supervisores seguirá supervisando estrictamente la aplicación del sistema, mejorando el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa y salvaguardando eficazmente el
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Intereses de los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores de la empresa concede gran importancia a la aplicación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada para prevenir estrictamente la divulgación de información privilegiada.
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(esta página no tiene texto, es la página de firma de las opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones examinadas y las cuestiones conexas en la 11ª reunión de la 5ª reunión. Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) ) Firma del supervisor:
Yang Wenjin Zhu Chen Zhou Xiaoyan
Junta de supervisores
11 de abril de 2002
