Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) Desempeñará seriamente las funciones que le asigne la Junta General de accionistas de manera responsable a todos los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, Las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de directores. La aplicación estricta de las resoluciones de la Junta General de accionistas, la normalización continua de la gobernanza empresarial, la adopción de decisiones científicas, la promoción de la labor de la empresa sin tropiezos, ha desempeñado un papel activo y eficaz en el Consejo de Administración. A continuación se presenta un informe sobre la labor de la Junta en 2021:
Estado general de funcionamiento de la empresa en 2021
En 2021, la situación epidémica mundial siguió repitiéndose, el entorno internacional se volvió más complejo y grave, y la economía mundial se recuperó con dificultad bajo riesgos y desafíos. Bajo la dirección del Consejo de Administración, todos los empleados de la empresa se unieron y se unieron para hacer frente a las dificultades, seguir desarrollando la innovación, superar las dificultades y tomar la iniciativa, sobre la base de la estrategia de desarrollo de la industria principal, sobre la base de la normalización de las operaciones, la prevención y el control de riesgos y la solución de los riesgos, sobre la base de la profundización de la gestión interna y la orientación de los objetivos de gestión, para hacer frente a la enorme presión de los altos precios de las materias primas, el impacto de la epidemia, la escasez Logística de la cadena de suministro mundial, la limitación de la producción de electricidad, etc. El rendimiento operativo y la Fuerza General de la empresa han mejorado aún más, los principales indicadores de la empresa han logrado un rápido crecimiento, un crecimiento estable y saludable de los ingresos y un nivel de beneficios líder. Los principales datos de funcionamiento de la empresa en 2021 son los siguientes:
Principales indicadores operativos 20212020 en este año en comparación con el año anterior
Ingresos de explotación (Yuan) 596201.400,37 465977.399,99 27,95%
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias ordinarias de 83378138206520693936 27,87% (Yuan)
Corrientes netas de efectivo de las actividades operacionales 7.247386,21 8.835560,15 a 17,97% (Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0563811305 – 50,13%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 17,52% 45,74% – 28,22%
A finales de 2021 a finales de 2020
Activos totales (Yuan) 147565033104128716782773 14,64%
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa: 1.206523.411,80 1.045212.709,58 15,43% (Yuan)
Principales trabajos de la Junta durante el período que abarca el informe
1. Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que se examina, el Consejo de Administración de la empresa celebró cinco reuniones, a saber:
Resolución de la Conferencia sobre la fecha de celebración del período de sesiones
1. Examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2020; 2. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta para 2020; 3. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020;
4. Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen para 2020;
5. Examinó y aprobó el informe de evaluación del control interno para 2020; 6. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables; Quinto período de sesiones de la Junta 7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa; 1 novena sesión 25 de marzo de 2021 8. Examinó y aprobó el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021;
9. Examen y aprobación del presupuesto para la distribución de los beneficios en 2020
Caso;
10. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables; 11. Examinó y aprobó la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023); 12. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
2 QUINTA Junta Directiva 27 de abril de 2021 1 1. Examen y aprobación de la décima reunión y el texto del informe sobre el primer trimestre de 2021
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen;
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el comercio de derivados financieros;
3 quinta Junta de Síndicos 26 de agosto de 2021 3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley de la 11ª reunión de la Conferencia sobre la propuesta de compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores;
4. Examinó y aprobó la propuesta de enmienda de las medidas de gestión de los préstamos para la compra de viviendas de los empleados;
5. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
4 Quinto Consejo de Administración 27 de octubre de 2021 1 1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley de la 12ª reunión del “tercer informe trimestral de la empresa 2021”
Quinto período de sesiones de la Junta 1. Se examinó y aprobó la 13ª propuesta sobre la reducción de las tenencias de otras empresas que cotizan en bolsa (p.112021);
Sesión 2. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
2. Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, la Sociedad celebró tres juntas generales de accionistas, el Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, aplicó seriamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas. Los detalles son los siguientes:
Resolución de la Conferencia sobre la fecha de celebración del período de sesiones
1. Examinó y aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020; 2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020; 3. Ha examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa para 2020; 4. Examinó y aprobó el informe anual y el resumen de la empresa para 2020; 5. Examinó y aprobó el proyecto de resolución 1 sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa el 16 de abril de 2021 en 2020;
6. La Junta General de accionistas examinó y aprobó el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021;
7. Examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020;
8. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023).
1. Examinó y aprobó el primer caso de negociación de derivados financieros en 2021;
El 13 de septiembre de 2021, los accionistas provisionales examinaron y aprobaron la resolución de la Asamblea General sobre la propuesta de compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores;
3. Se examinó y aprobó la propuesta de revisión de las medidas de gestión de los préstamos para la compra de viviendas de los empleados.
En segundo lugar, el 22 de noviembre de 2021 se examinó y aprobó la propuesta sobre la reducción de las tenencias de acciones de otros accionistas temporales de las empresas que cotizan en bolsa.
Asamblea General
3. Desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos en el Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa incluye el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos. Cada Comité Especial, de conformidad con el mandato establecido en las normas de aplicación de cada Comité Especial formuladas por el Consejo de Administración de la empresa, llevará a cabo investigaciones sobre cuestiones profesionales y presentará sus opiniones y sugerencias para su referencia en la adopción de decisiones por el Consejo de Administración.
Desempeño de las funciones del Comité Estratégico del Consejo de Administración de la empresa
El Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración, que se encarga de estudiar el plan estratégico de desarrollo a largo plazo de la empresa y de presentar propuestas de viabilidad.
El Comité de desarrollo estratégico de la Junta está integrado por cinco directores y su Presidente es el Presidente. Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia de la empresa llevó a cabo un análisis a fondo del entorno industrial, el desarrollo industrial y la situación general del mercado de la empresa, y presentó propuestas científicas y razonables para la planificación y aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa sobre la base de la situación real de funcionamiento y gestión de la empresa, a fin de proporcionar una base científica para la aplicación efectiva de la planificación y aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa
El Comité de auditoría del Consejo de Administración está integrado por tres directores, dos de los cuales son directores independientes y el Director es un director independiente que se ocupa de la contabilidad profesional. Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría desempeñó sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes, comprendió en detalle la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, examinó los informes periódicos de la empresa, las transacciones con partes vinculadas, el almacenamiento y la utilización de fondos recaudados, la mejora y aplicación del sistema de control interno, etc.
