Código de valores: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) abreviatura de valores: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) número de anuncio: 2021 – 014
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) el 1 de abril de 2022, mediante correo electrónico, teléfono, mensajes cortos y otros medios, envió a los directores sobre la convocación de la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
2. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa en la mañana del 11 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. 3. The meeting shall involve nine Directors and nine Directors, including: Mr. Chen Yi, Independent Director, participates in the meeting through communication.
4. The meeting was chaired by Mr. Shi Jianwei, Chairman of the Chairman, and attended by the supervisors and Senior Managers. 5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen a fondo por los directores participantes, la Conferencia votó cada proyecto de ley de la Conferencia por votación registrada y aprobó la siguiente resolución:
1. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta sobre el “Informe de trabajo del Director General 2021”;
Durante el período que abarca el informe, el Director General dirigió a la dirección de la empresa, llevó a cabo estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, desempeñó concienzudamente sus responsabilidades, planificó en su conjunto, coordinó la labor de todos los departamentos, promovió el desarrollo del mercado, la investigación y El desarrollo tecnológicos, la producción y el funcionamiento, el control de calidad, as í como la información y los proyectos de normalización, y logró buenos resultados, sentando una buena base para el desarrollo futuro de alta calidad. La Junta acordó por unanimidad aprobar el informe sobre su labor.
2. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021.
El Sr. Chen Wenhua, el Sr. Chen Yi y la Sra. Liu Xueqin, actuales directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021 y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de los directores independientes 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 596200,14 millones de yuan, un aumento del 28% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, fue de 833781 millones de yuan, un aumento del 28% con respecto al año anterior. A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 147565.03 millones de yuan, un 15% más que a principios de año, y los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendían a 120652.34 millones de yuan, un 15% más que a principios de año. Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021;
Tras el examen, todos los miembros del Consejo de Administración consideraron que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustaban a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
() http://www.cn.info.com.cn. El resumen del informe anual también se publicó en el 12 de abril de 2022 en el Securities Times y el China Securities Journal (número de anuncio: 2022 – 016).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa;
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre el proyecto de ley, cuyos detalles pueden consultarse en la publicación de la empresa en el mismo día en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones pertinentes y otras cuestiones conexas examinadas en la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
6. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable de la empresa;
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa considera que, durante el período en que tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) asumió el cargo de organismo de auditoría de la empresa en 2021, puede cumplir escrupulosamente sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y los requisitos de las normas de práctica de la CPA, seguir las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad, llevar a cabo la labor de auditoría, emitir dictámenes de auditoría de manera independiente y objetiva, y completar mejor la labor de auditoría del informe financiero anual de la empresa en 2021. Se propone seguir contratando a tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor del informe financiero de la empresa 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado. http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times” y “China Securities News” en el mismo día publicado en el “anuncio sobre la renovación de las empresas contables” (número de anuncio: 2022 – 017).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la página web de la empresa http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of Independent Directors on the discussion of relevant Matters and other relevant matters at The 16th meeting of the 5th Board of Directors of the company, issued on the same day.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022;
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró su tercera reunión el 25 de febrero de 2022 y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la evaluación de la remuneración y evaluación de los directores, supervisores y altos directivos en 2021 y el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022.
El plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022 es el siguiente:
Remuneración de los directores no independientes
Los directores no independientes que ocupen puestos directivos en la empresa recibirán la remuneración por sus puestos directivos, y las normas de remuneración se determinarán de conformidad con el sistema de remuneración pertinente de la empresa.
Remuneración de los directores independientes
El subsidio del director independiente de la empresa es de 72.000 Yuan / año (antes de impuestos).
Remuneración de los supervisores
Los supervisores que ocupen puestos de gestión en la empresa recibirán la remuneración de sus puestos de gestión de conformidad con los puestos de gestión que ocupen y no recibirán la prestación de los supervisores, y las normas de remuneración se determinarán de conformidad con el sistema de remuneración pertinente de la empresa.
Remuneración del personal directivo superior
El personal directivo superior de la empresa recibirá la remuneración de conformidad con las normas pertinentes de remuneración de la empresa, de conformidad con sus funciones específicas de gestión en la empresa. El personal directivo superior de la empresa adopta el sistema de remuneración anual, que incluye el salario básico y el salario por desempeño. El salario básico se paga mensualmente de acuerdo con la norma. El salario por desempeño se evalúa de manera integral de acuerdo con los resultados de la evaluación trimestral y anual, y se paga al final del trimestre y al final del año.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre el proyecto de ley, cuyos detalles pueden consultarse en la publicación de la empresa en el mismo día en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones pertinentes y otras cuestiones conexas examinadas en la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta sobre el “Plan de distribución de beneficios 2021”;
Auditada por tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa matriz obtuvo beneficios netos en 2021.
19928915693 Yuan. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los artículos de asociación, el 10% de los beneficios netos extraídos por la empresa (es decir, 1992891569 Yuan) se incluyen en el Fondo de previsión del superávit legal de la empresa, junto con los beneficios no distribuidos acumulados del año anterior, que ascienden a 5.086622.389,6 Yuan, y los beneficios reales disponibles para la distribución de los accionistas en 2021 ascienden a 6.878263 Yuan.
Sobre la base de 348 millones de acciones a finales de 2021, la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 69,6 millones de yuan en efectivo. Después de la distribución de los beneficios, los beneficios no distribuidos restantes de la empresa se transferirán al año siguiente. Las acciones de bonificación se entregarán este año sin ningún aumento del capital social.
Antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios, si el capital social total de la empresa cambia debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, la proporción de distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con El principio de que el importe total de la distribución no se modificará.
Los directores independientes de la empresa convinieron en que el plan de distribución reflejaba el retorno de la empresa a los accionistas, satisfacía las necesidades de la estrategia de desarrollo de la empresa y era razonable, y acordaron presentar el plan a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
9. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito integrada y cuestiones de garantía;
En 2022, la empresa solicitará a los bancos pertinentes un crédito global no superior a 50 millones de yuan (incluido el importe específico del crédito final de cada banco), incluidos diversos tipos de préstamos, cartas de garantía, cartas de crédito, proyectos de aceptación, etc. el período de crédito no excederá de tres a ños. Cuando sea necesario, la empresa utilizará los derechos de uso de la tierra, los bienes inmuebles y otros bienes como garantía para sus préstamos, o cualquier otra entidad proporcionará una garantía para los préstamos de la empresa.
El Consejo de Administración de la sociedad pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Presidente de la sociedad a firmar todos los documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos, préstamos y garantías en nombre de la sociedad en el ámbito de la concesión de créditos; El plazo de autorización será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad, y el límite de crédito podrá reutilizarse durante el período de crédito.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre el proyecto de ley, cuyos detalles pueden consultarse en la publicación de la empresa en el mismo día en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones pertinentes y otras cuestiones conexas examinadas en la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo;
Sobre la base de la garantía de las necesidades diarias de capital y la seguridad de los fondos de la empresa, de conformidad con el principio de maximización de los intereses de los accionistas, lograr mejor el mantenimiento y el aumento del valor de los activos de la empresa, mejorar la utilización de los fondos propios ociosos de la empresa, ahorrar gastos financieros y aumentar los ingresos de la empresa. La empresa comprará oportunamente productos financieros y financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo con un plazo de 12 meses no superior a 500 millones de yuan de fondos propios ociosos, incluidos, entre otros, los productos financieros de bajo riesgo, los productos fiduciarios de bajo riesgo, los certificados de renta, los depósitos estructurales, etc., pero excluidos los valores negociables nacionales y extranjeros, los fondos de inversión en valores y sus derivados. Y los proyectos que los reguladores no pueden invertir. La cantidad máxima de los productos financieros y financieros antes mencionados adquiridos por la empresa no excederá de 50 millones de yuan (incluidos) y el saldo podrá utilizarse de manera rotativa.
El Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Presidente de la empresa a examinar y aprobar el plan operativo específico de la compra diaria de productos financieros y financieros de la empresa y a firmar los acuerdos y documentos pertinentes dentro del límite de inversión y el período de inversión antes mencionados. El plazo de autorización será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado. http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times” y “China Securities News” en el mismo día publicado en el uso de sus propios fondos ociosos para elegir la oportunidad de comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo (anuncio no. 2022 – 018).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la página web de la empresa http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of Independent Directors on the discussion of relevant Matters and other relevant matters at The 16th meeting of the 5th Board of Directors of the company, issued on the same day.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la negociación de derivados financieros por las empresas;
Con el fin de reducir y evitar eficazmente los efectos inciertos de las fluctuaciones de los tipos de cambio en los ingresos de las principales empresas de la empresa, la empresa tiene previsto llevar a cabo operaciones de derivados de la gestión del riesgo de tipo de cambio con los bancos pertinentes en el momento oportuno y con un límite máximo de 200 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera.
Los derivados financieros incluyen, pero no se limitan a, futuros, swaps (swaps), opciones y otras combinaciones de productos. El Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Presidente de la empresa a decidir sobre cuestiones concretas relativas a las transacciones de derivados financieros, y autoriza al Presidente de la empresa a examinar y aprobar el plan de operaciones detallado de las transacciones diarias de derivados financieros de la empresa y a firmar los acuerdos y documentos pertinentes dentro de los límites y plazos autorizados anteriormente. El plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Dentro de los límites de la autorización, la operación de desplazamiento circular es flexible.
Para más detalles, consulte la empresa
