Código de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) número de anuncio: 2022 – 013 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró in situ a las 14.00 horas del 11 de abril de 2022 y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 1 de abril de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Fei Zhaoxu, y estará integrada por tres supervisores y tres supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Por votación, se aprueba la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe anual y el resumen para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las normas de supervisión, y que el contenido del informe refleja de manera veraz, exacta y completa la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021” resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta relativa a la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos por parte de la empresa y a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores consideró que “la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de xiangbi en el distrito de Cuiping y el proyecto de red de tuberías de apoyo (fase I)” habían entrado en funcionamiento comercial y que la conclusión del proyecto y el uso de sus ahorros para recaudar fondos para complementar permanentemente el capital de trabajo eran decisiones razonables adoptadas por la empresa de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento, que eran beneficiosas para optimizar la asignación de fondos recaudados, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados por la empresa y promover el desarrollo a largo plazo de la empresa. El procedimiento de votación cumple los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los estatutos. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de la empresa y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de sus ahorros, y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del “Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021” resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social tienen plenamente en cuenta la situación real de funcionamiento y el plan de desarrollo futuro de la empresa, satisfacen las necesidades de desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, no perjudican los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen de las prestaciones de los supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 12 de abril de 2022
