Código de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) número de anuncio: 2022 – 012 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 29ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró in situ a las 14.00 horas del 11 de abril de 2022 y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 1 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Fei gongquan, Presidente de la Junta, y estará integrada por siete directores, de los cuales siete serán directores.
Por votación, se aprueba la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe anual y el resumen para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se divulgan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente expresó su opinión de que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” reflejaba de manera veraz, precisa y completa el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados durante el período que se examina. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 han cumplido los procedimientos necesarios y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 014).
Examen y aprobación de la propuesta relativa a la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos por parte de la empresa y a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente expresó su opinión de que la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados habían cumplido los procedimientos de examen necesarios y se ajustaban a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y al “sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados” de la empresa. La empresa complementará permanentemente el capital de trabajo con el capital recaudado ahorrado para la producción diaria y el desarrollo empresarial, lo que mejorará la eficiencia del uso del capital recaudado y no dañará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad y presentado a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados (número de anuncio: 2022 – 017).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General (Presidente) para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente expresó su opinión de que la empresa había establecido un sistema de gestión del control interno más completo, razonable y eficaz, y que todos los sistemas de control interno cumplían los requisitos de las leyes, reglamentos y departamentos de supervisión pertinentes, cumplían los requisitos de la situación actual de la producción y la gestión de la empresa y se aplicaban eficazmente en las actividades operacionales. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 se ajusta a la situación real del control interno de la empresa y tiene un contenido completo. Estamos de acuerdo con las conclusiones pertinentes del presente informe.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado en Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021.
Examen y aprobación del “Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021” resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con el capital social total actual de la empresa de 312 millones de acciones como base, se propone distribuir dividendos en efectivo de 2,06 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 4,8 acciones, un total de 64.272000 Yuan de dividendos en efectivo distribuidos, un aumento de 149760.000 acciones, el capital social total después de esta distribución es de 46.176000 acciones.
El director independiente expresó su opinión de que el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021 tenían plenamente en cuenta el desarrollo de la empresa, el nivel de beneficios, la demanda de fondos, el rendimiento razonable de los accionistas y otros factores en la etapa actual, lo que era beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y no perjudicaba los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo en que el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021 se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la distribución anual de los beneficios y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social en 2021 (número de anuncio: 2022 – 015).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de 11 sistemas, incluidos los Estatutos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la revisión de los estatutos y los sistemas conexos (anuncio no. 2022 – 016).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la revisión del sistema de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos y otros tres sistemas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el viernes 6 de mayo de 2022 para examinar las propuestas pertinentes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de abril de 2022
