Código de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) número de anuncio: 2022 – 018 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de celebración: 6 de mayo de 2022, 15: 00
Lugar de celebración: Sala de reuniones del quinto piso de la empresa no. 506, sección sur de huban Road, tianfu New District, Sichuan
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 6 de mayo de 2022
Hasta el 6 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual y resumen 2021 √
2 Informe financiero final 2021 √
3 sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de la empresa y la recaudación de ahorros
Proyecto de ley de reposición permanente de liquidez
Distribución de los beneficios y conversión de la reserva de capital en acciones adicionales en 2021
El plan de Ben
5 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
6 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
Proyecto de ley sobre la revisión de 11 sistemas, como los Estatutos
Proyecto de ley sobre el examen de las prestaciones de los supervisores
Nota: en esta junta general de accionistas se escuchará el informe anual de los directores independientes de 2021.
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 21ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y Shanghai Securities Exchange el 12 de abril de 2022. Anuncios relacionados.
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 7
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 3, proyecto de ley 4
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2022 / 4 / 28
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Fecha de registro: 5 de mayo de 2022
Lugar de registro: Departamento de valores, cuarto piso, no. 506, sección sur de hupan Road, tianfu New Area, Provincia de Sichuan (ⅲ) Método de registro:
Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán presentar los documentos justificativos pertinentes en el lugar y en el momento mencionados.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, que debe ser entregada antes de las 4: 00 p.m. del 5 de mayo de 2021, con sujeción a la hora de llegada a la empresa. Por favor, indique el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el número de teléfono de contacto y las palabras “Junta General de accionistas” en la Carta.
1. Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, deberán presentar el original de su tarjeta de identidad y el original de su tarjeta de cuenta de acciones (en su caso) para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá presentar el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente (en su caso), la copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario para los procedimientos de registro.
2. Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, los accionistas de la persona jurídica presentarán el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica y el original de la tarjeta de cuenta de acciones (en su caso) para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal de los accionistas de una person a jurídica encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica, el certificado del representante legal, el original de la tarjeta de cuenta de acciones (En su caso) y el poder notarial expedido por el representante legal (sellado con el sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro.
3. La empresa no acepta el registro telefónico. Otros asuntos
Los gastos de transporte, alojamiento y comida de los accionistas o agentes presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos;
Los accionistas participantes por favor traigan el original de los documentos de registro antes mencionados y lleguen al lugar de la reunión media hora antes para registrarse.
Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: No. 506, sección sur de hupan Road, tianfu New District, Sichuan
Tel: 028 – 89115006
Contacto: Zhang Wei anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 12 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 6 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe anual y resumen 2021
2 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
3 sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa y la recaudación de fondos con economías
Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez
Distribución de los beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Plan preliminar
5 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
6 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
7 propuesta de enmienda de 11 sistemas, como los Estatutos
Proyecto de ley sobre el examen de las prestaciones de los supervisores
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
