Código de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) número de anuncio: 2022 – 016 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Anuncio sobre la revisión y elaboración de sistemas conexos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 11 de abril de 2022, la empresa convocó la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 21ª reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta relativa a la revisión de 11 sistemas, como los Estatutos de la empresa, la propuesta relativa a la revisión de 3 sistemas, como el sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración, etc. Los estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y los sistemas conexos se modifican y promulgan de la siguiente manera:
Razones y base de la revisión
Con el fin de normalizar aún más el nivel de funcionamiento y mejorar la estructura de gobierno corporativo, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, Las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones más recientes de los documentos normativos, junto con la propia situación real de la empresa, ha llevado a cabo una clasificación y revisión sistemáticas de los estatutos y los sistemas conexos.
II. Revisión de los estatutos y sistemas conexos
Disposiciones revisadas y contenido específico de los Estatutos
Antes y después de la revisión
Article 6 Company residence: tianfu New article 6 Company Residence, Chengdu City, Sichuan Province: No. 506, South Section of hupan Road, Block 1, no. 57, Community Zhengjie, Xinglong Street, tianfu New District, Chengdu City, Sichuan Province, postcode: 610213. Yuan 10, código postal: 610000.
Artículo 7 el capital social de la sociedad será de 312 millones de yuan. El capital social de la sociedad será de 461,76 millones de yuan y el capital desembolsado será de 312 millones de yuan. Diez mil yuanes. Artículo 12 el término “personal directivo superior” a que se refiere el presente artículo se refiere al Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, el Vicepresidente de la sociedad, el Secretario del Consejo de Administración, la persona responsable de las finanzas y otras personas designadas por el Consejo de Administración de la sociedad y otras personas designadas por el Consejo de Administración de la sociedad. Oficial.
Artículo 21 el número total de acciones de la sociedad es de 312 millones de acciones artículo 21 el número total de acciones de la sociedad es de 461,76 millones de acciones, todas ellas acciones comunes. Todas las acciones son acciones comunes. (nota 2)
Artículo 13 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, a ñadirá este artículo y establecerá una organización del Partido Comunista y llevará a cabo las actividades del partido. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 3los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otras acciones poseídas por ellos en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta. Los valores de la naturaleza se venderán en un plazo de seis meses a partir de la compra, o los ingresos resultantes serán propiedad de la empresa, y el Director de la empresa los comprará en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos resultantes serán recuperados. Sin embargo, la sociedad de valores es propiedad de la sociedad y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará el 5% de las ganancias que posea como resultado de la suscripción de las acciones restantes después de la venta. Sin embargo, si una empresa de valores posee más del 5% de las acciones debido a la suscripción de las acciones compradas después de la venta, la venta de las acciones no estará sujeta a las acciones restantes en un plazo de seis meses, y habrá restricciones en China. Salvo en las demás circunstancias prescritas por el c
Si el Consejo de Administración de la sociedad no ejecuta a los directores, supervisores o altos directivos mencionados en el párrafo anterior de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si las acciones en poder de los accionistas de una person a física u otros valores de naturaleza accionarial que no hayan sido ejecutados por el Consejo de Administración de la sociedad accionarial en el plazo mencionado, el cónyuge, los padres y los hijos tendrán derecho a presentar una demanda ante el tribunal popular contra las acciones o acciones en poder directo En su propio nombre en beneficio de la sociedad y en poder de otras cuentas. Otros valores de carácter accionario.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, el director responsable asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria de conformidad con la ley, los accionistas tendrán derecho a exigir que el Consejo de Administración desempeñe sus funciones en un plazo de 30 días. Bien. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo primero, el director responsable será responsable solidariamente de conformidad con la ley. Artículo 41 la Junta General de accionistas es el órgano de poder de la sociedad artículo 42 la Junta General de accionistas es el órgano de poder de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa; Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa; Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; Decidir sobre los informes y supervisores de los directores y supervisores pertinentes; y decidir sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Artículos;
Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el presupuesto financiero anual de la empresa (V) Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual, el plan y el plan contable final de la empresa; Plan de cuentas definitivas;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa y (VI) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de indemnización de pérdidas de la empresa; Plan de compensación de pérdidas;
Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (ⅶ) y adoptar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; Resoluciones;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución o liquidación de la sociedad (Ⅸ) o sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad; Tomar una decisión sobre el cambio de forma de la empresa;
X) modificar los presentes estatutos; X) modificar los presentes estatutos;
Tomar una decisión sobre la contratación y el despido de una empresa contable (11); Adoptar resoluciones;
Examen y aprobación de las garantías reales previstas en el artículo 42 12) Examen y aprobación de las garantías reales previstas en el artículo 43; Asuntos;
Examen de la compra y venta de activos importantes por la empresa en el plazo de un a ño; examen de la compra y venta de activos importantes por la empresa en el plazo de un año que superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el período más reciente; 30% de los asuntos;
Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados (14) Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados; Artículos; Examen del plan de incentivos de capital y del plan de accionariado de los empleados (XV) Examen del plan de incentivos de capital; Remar;
Examinar las leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales (16) examinar otras cuestiones que deban ser determinadas por la Junta General de accionistas o por la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o los presentes estatutos.
Asuntos.
Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ser ejercidas por el Consejo de administración u otras instituciones o personas en nombre del Consejo de administración u otras instituciones o personas en forma de autorización. Hacer.
Artículo 42 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas:
La garantía externa de la sociedad y de sus filiales controladas por la sociedad (ⅰ) la garantía externa total de la sociedad y de sus filiales controladas por la sociedad, que alcance o supere el importe total auditado en el último período de la sociedad y supere el 50% de los activos netos auditados en el último período; Cualquier garantía posterior; Ii) El importe total de la garantía externa de la empresa, que alcance o supere (II) El importe total de la garantía externa de la empresa, que supere el 30% de los activos totales auditados en el último período y que se entregue después del 30% de los activos totales auditados en el último período;
Cualquier garantía ofrecida; Garantía;
Iii) una garantía para una relación activo – pasivo superior al 70% (ⅲ) una garantía para una relación activo – pasivo superior al 70%; Garantías proporcionadas;
Iv) una garantía única superior al último período auditado (IV) una garantía única superior al 10% de los activos netos auditados del último período; Garantía del 10% de los bienes;
De conformidad con el principio de cálculo acumulativo del importe de la garantía durante 12 meses consecutivos, más del 30% de los activos totales auditados en el último período de la empresa; Garantía del 30% de la producción;
De conformidad con el principio de cálculo del importe de la garantía acumulado durante 12 meses consecutivos (ⅵ) para los accionistas, los controladores reales y sus partes vinculadas, más allá de la garantía auditada más reciente de la empresa; El 50% de los activos netos y el importe absoluto de los activos supera los 50 millones (ⅶ) especificados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai; Otras garantías que deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas. Garantías a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas en las deliberaciones de la Junta General de accionistas para los accionistas y al controlador real; En el caso de una propuesta de garantía presentada por un accionista o (ⅷ) un accionista controlado por el controlador real de la c
Registro de la bolsa de valores. Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de acciones convocadas por los accionistas no será inferior al 10% antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas. La proporción de participación de la Junta de supervisores o de los accionistas convocantes no será inferior al 10%. Los accionistas convocarán públicamente la Junta General de accionistas mediante notificación y resolución de la Junta General de accionistas y presentarán los documentos justificativos pertinentes a la bolsa de valores en el momento de la notificación y notificación de la Junta General de accionistas. Cuando se anuncie la resolución de la Junta General de accionistas, los documentos justificativos pertinentes se presentarán a la oficina local de la c
Hora, lugar y duración de la reunión; Hora, lugar y duración de la reunión; Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen; Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen; Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden delegar el derecho a asistir a la Junta General de accionistas por escrito, y pueden delegar por escrito a un Representante para que asista a la Junta y participe en la votación. El representante de los accionistas asistirá a la Junta y participará en la votación En nombre de los accionistas. El representante de los accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad; Es el accionista de la empresa;
Iv) el registro de acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas (IV) el registro de acciones con derecho a asistir a la Junta General de accionistas
