Código de valores: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) abreviatura de valores: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) número de anuncio: 2022 – 009 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación y el proyecto de ley de la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) se enviaron por correo electrónico el 29 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala 21 de songping shanlangshan Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, el 11 de abril de 2022 a las 14.00 horas. En esta reunión participarán en la votación siete directores y siete directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, presidida por el Sr. Li Li, Presidente de la empresa. La notificación, la convocación y el número de directores que participan en la votación de esta reunión se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido del informe de trabajo de la Junta de directores 2021 se detalla en el informe anual 2021 de la empresa y se publica en los medios de difusión de información: Great tide Information Network wwww.cn. Info. Com. Cn.
Los directores independientes Chen junfa, Wang zhaohui y LV Chuan presentaron el informe de los directores independientes al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021.
Informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Director General informará al Consejo de Administración sobre el funcionamiento de la empresa en 2021 y el plan de trabajo anual 2022, que se examinará y aprobará.
Resultados de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El “Informe anual 2021” de la empresa se publica en los medios de comunicación de divulgación de información: la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn.
El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publica en los medios de difusión de la información: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Las acciones H de la empresa se publican en el sitio web de la bolsa de Hong Kong Limited http://www.hkexnews.hk Sitio web de la empresa http://www.hepalink.com. Sí.
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de valores de Hong Kong, la empresa ha preparado el informe anual 2021 sobre las acciones H y el informe sobre la gobernanza empresarial 2021 sobre las acciones H, y ha convenido en autorizar al Secretario de la empresa conjunta a aprobar la divulgación del informe anual 2021 sobre las acciones H, el informe sobre la gobernanza empresarial 2021 sobre las acciones H y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021 sobre las acciones H una vez terminado el examen. Publicado en el sitio web de la bolsa de Hong Kong y enviado a los accionistas de acciones H dentro del plazo prescrito por la bolsa de Hong Kong.
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe financiero final de 2021 de la empresa se publica en los medios de comunicación de la divulgación de información. Info. Com. Cn.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
De acuerdo con el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), la empresa tiene la intención de distribuir los beneficios de conformidad con los siguientes planes:
1. El beneficio neto de los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 24.078578,67 Yuan, y el beneficio neto de los estados financieros de la empresa matriz es de 12.017975,84 Yuan. De conformidad con el artículo 218 de los Estatutos de la sociedad, cuando la sociedad distribuya los beneficios después de impuestos del año en curso, el 10% de los beneficios se incluirá en el Fondo de previsión legal de la sociedad. Después de retirar el Fondo de previsión legal, el beneficio total disponible para la distribución es de 119731199133 Yuan.
2. Sobre la base de 146729.204 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 0,35 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 513553.367,14 Yuan, y los beneficios residuales se mantienen como beneficios no distribuidos. No se entregarán acciones de bonificación ni se transferirán reservas de capital a capital adicional.
3. La sociedad emitirá un anuncio de ejecución de la distribución de los derechos e intereses en un plazo de dos meses a partir de la aprobación del plan de distribución de beneficios por la Junta General de accionistas. Los objetivos de la distribución de los dividendos en efectivo son todos los accionistas de acciones a y los propietarios de acciones H registrados después de la fecha de cierre del mercado en la fecha de registro de los derechos e intereses enumerados en el anuncio de ejecución de la distribución de los derechos e intereses.
4. Si el capital social de la empresa cambia entre el período de divulgación y el período de aplicación del plan de distribución de beneficios, la empresa tiene la intención de mantener el valor total de la distribución sin cambios y hacer los ajustes correspondientes de acuerdo con el principio de ajustar la proporción de distribución por acción.
El plan de distribución de beneficios anterior se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, as í como a los requisitos de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc. The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on Profit distribution, published in the Information Disclosure media: tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. (las personas interesadas se abstienen de votar)
The Independent Director issued an independent Opinion on the Bill, published in the Information Disclosure media: tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the Internal Control Audit Report. El informe de autoevaluación del control interno 2021, el informe de auditoría del control interno y las opiniones de los directores independientes pertinentes se publicaron en los medios de difusión de la información: tideway Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros y la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. El anuncio sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros y la gestión del efectivo se publicó en los medios de comunicación: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tideway Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas en 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. El anuncio sobre el comercio de derivados de divisas en 2022 se publicó en los medios de comunicación: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía a los bancos en 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación mediante una resolución especial.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. El anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía a los bancos en 2021 se publicó en los medios de comunicación: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Entre ellos, los proyectos de ley 1, 3, 4, 5, 8 y 10 deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El anuncio de la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 se publica en los medios de comunicación de la divulgación de información: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tideway Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de abril de 2002
