Código de valores: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) abreviatura de valores: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) número de anuncio: 2022 – 010 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación y el proyecto de ley de la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores (en adelante, la “reunión”) se enviaron por correo electrónico el 29 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala 21 de songping shanlangshan Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, a las 15.00 horas del 11 de abril de 2022. La reunión estará integrada por tres supervisores, tres de los cuales participarán realmente en la votación, y estará presidida por el Sr. Zheng zehui, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. La notificación, la convocación y el número de supervisores que participan en la votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Tras un cuidadoso examen y aprobación por todos los supervisores, se aprobaron las siguientes propuestas:
Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 publicado en los medios de comunicación Info. Com. Cn.
Resultados de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; La información que contiene refleja objetivamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa en 2021; No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El “Informe anual 2021” de la empresa se publica en los medios de comunicación de divulgación de información: la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn. El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publica en los medios de difusión de la información: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Las acciones H de la empresa se publican en el sitio web de la bolsa de Hong Kong Limited http://www.hkexnews.hk Sitio web de la empresa http://www.hepalink.com. Sí.
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de valores de Hong Kong, la empresa ha preparado el informe anual 2021 sobre las acciones H y el informe sobre la gobernanza empresarial 2021 sobre las acciones H, y ha convenido en autorizar al Secretario de la empresa conjunta a aprobar la divulgación del informe anual 2021 sobre las acciones H, el informe sobre la gobernanza empresarial 2021 sobre las acciones H y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021 sobre las acciones H una vez terminado el examen. Publicado en el sitio web de la bolsa de Hong Kong y enviado a los accionistas de acciones H dentro del plazo prescrito por la bolsa de Hong Kong.
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe financiero final de 2021 de la empresa se publica en los medios de comunicación de la divulgación de información. Info. Com. Cn.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
De acuerdo con el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), la empresa tiene la intención de distribuir los beneficios de conformidad con los siguientes planes:
1.1 El beneficio neto de los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de 24.078578,67 Yuan, y el beneficio neto de los estados financieros de la empresa matriz es de 12.017975,84 Yuan. De conformidad con el artículo 218 de los Estatutos de la sociedad, cuando la sociedad distribuya los beneficios después de impuestos del año en curso, el 10% de los beneficios se incluirá en el Fondo de previsión legal de la sociedad. Después de retirar el Fondo de previsión legal, el beneficio total disponible para la distribución es de 119731199133 Yuan. 2. Sobre la base de 146729.204 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 0,35 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 513553.367,14 Yuan, y los beneficios residuales se mantienen como beneficios no distribuidos. No se entregarán acciones de bonificación ni se transferirán reservas de capital a capital adicional.
3. La sociedad emitirá un anuncio de ejecución de la distribución de los derechos e intereses en un plazo de dos meses a partir de la aprobación del plan de distribución de beneficios por la Junta General de accionistas. Los objetivos de la distribución de los dividendos en efectivo son todos los accionistas de acciones a y los propietarios de acciones H registrados después de la fecha de cierre del mercado en la fecha de registro de los derechos e intereses enumerados en el anuncio de ejecución de la distribución de los derechos e intereses.
4. Si el capital social de la empresa cambia entre el período de divulgación y el período de aplicación del plan de distribución de beneficios, la empresa tiene la intención de mantener el valor total de la distribución sin cambios y hacer los ajustes correspondientes de acuerdo con el principio de ajustar la proporción de distribución por acción.
El plan de distribución de beneficios anterior se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, as í como a los requisitos de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y las características de su funcionamiento, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a los requisitos de la gestión actual de la empresa y a las necesidades de desarrollo de la empresa y garantiza el funcionamiento normal de todas las actividades de la empresa; La Organización del control interno de la empresa está completa y el personal de cada departamento funcional está completo, lo que garantiza la ejecución y supervisión de las principales actividades de control interno de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normalizado, legal y eficaz y se aplicó eficazmente. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 se publica en los medios de difusión de información: la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn.
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros y la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta de supervisores considera que, sobre la base de la garantía del funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, el uso de parte de los fondos ociosos, la selección de los tipos de gestión financiera con mayor seguridad y liquidez de la inversión son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar Los ingresos de inversión de la empresa y no perjudicar a la empresa ni a todos los accionistas.
El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. Por consiguiente, se acordó que la empresa utilizara hasta 2.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) de sus propios fondos para la gestión del efectivo y la compra de productos financieros de bajo riesgo (incluidos los productos financieros garantizados por el capital bancario) durante un período de 12 meses a partir de la fecha en que La Junta General de accionistas los examinara y aprobara.
El anuncio sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros y la gestión del efectivo se publicó en los medios de comunicación: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tideway Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la realización de Operaciones de derivados de divisas por la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados es útil para evitar y prevenir el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio en el mercado de divisas y los efectos negativos de la fluctuación de los tipos de cambio en la producción y El funcionamiento de la empresa. La empresa ha establecido medidas viables de control de riesgos para hacer frente a los posibles riesgos en el comercio de derivados de divisas. El procedimiento de examen de las transacciones es legal y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. Por consiguiente, se acordó que la empresa realizaría operaciones de derivados de divisas en 2022.
El anuncio sobre el comercio de derivados de divisas en 2022 se publicó en los medios de comunicación: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía a los bancos en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación mediante una resolución especial.
La Junta de supervisores considera que tiandao Pharmaceuticals, tiandao Hong Kong, Hong Kong Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) y Estados Unidos Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) son todas En 2022, la empresa y sus hijos / nietos solicitarán al banco una línea de crédito y proporcionarán garantías para satisfacer las necesidades generales de la empresa y facilitar el buen funcionamiento de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. Por consiguiente, se acepta la solicitud de crédito y la garantía al Banco para 2022.
The announcement on Application of credit Line and guarantee to Bank in 2022 was published in the Information Disclosure media: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities daily and the tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 12 de abril de 2002
