Código de valores: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) abreviatura de valores: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) número de anuncio: 2022 – 015 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el contenido de la resolución de la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 11 de abril de 2022 por Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (en adelante denominada “la empresa”), la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 el 10 de junio de 2022 (en adelante denominada “la Junta General”).
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: quinto Consejo de Administración
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: las propuestas examinadas en esta reunión se presentarán tras su examen y aprobación en la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la novena reunión del quinto Consejo de supervisión. Los procedimientos se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, estatutos departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 10 de junio de 2022, 14: 30 pm
Votación en línea: 10 de junio de 2022
El tiempo específico para que los accionistas de acciones a voten en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 10 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 10 de junio de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión.
Los accionistas de la empresa a pueden participar en la votación in situ o a través de Internet. Los accionistas de las acciones a de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas de las acciones H de la empresa pueden participar en la Junta General de accionistas mediante votación in situ o por delegación (para más detalles, véase el anuncio relativo a las acciones H de la empresa).
6. Fecha de registro de las acciones y participantes:
Los accionistas o agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. La fecha de registro de las acciones a de la Junta General de accionistas es el 2 de junio de 2022 (jueves). A partir de la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 2 de junio de 2022, y pueden confiar al agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
7. Lugar de celebración de la reunión: Sala de banquetes, 2nd Floor, langhmet Hotel, no. 3031 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
Informe anual 2021 y resumen, anuncio de resultados de acciones H, acciones H 2021
3. Informe anual de 2000, informe de gobernanza empresarial de 2021, 2021
Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 “debate sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros y la gestión del efectivo”
Caso
7.00 debate sobre la solicitud de líneas de crédito y la garantía a los bancos en 2022
Caso
2. Divulgación de información
La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la novena reunión del 5º Consejo de supervisión. El contenido de la propuesta se detalla en el anuncio de resolución de la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración publicado por la empresa en los medios de comunicación seleccionados el 12 de abril de 2022. El director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones en la Junta General de accionistas en 2021. El séptimo proyecto de ley se someterá a votación mediante un procedimiento especial de resolución y se aprobará con el consentimiento de más de dos tercios de los accionistas presentes.
La empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados de los votos de conformidad con las disposiciones pertinentes, en los que los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad para pasar por los procedimientos de registro; Un agente que esté representado por un accionista de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de valores u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (copia de la licencia comercial con sello oficial), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de valores; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial, el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de identidad del representante legal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de valores u otro documento o certificado válido que pueda indicar su identidad;
Los accionistas extranjeros se registrarán por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados (el fax o la Carta se notificarán o enviarán por fax a la Oficina del Director de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 8 de junio de 2022).
2. Fecha de registro: 8 de junio de 2022, 9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 17.00 horas.
3. Lugar de registro: Oficina del Secretario de Administración de la empresa no. 21, Langshan Road, songping, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas de acciones a pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Tel: 0755 – 26980311
Fax: 0755 – 86142889
Contacto: Qian Fengqi
Dirección de contacto: No. 21, Langshan Road, songping Mountain, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518057
2. Gastos de conferencias
La duración de la reunión de la Junta General de accionistas sobre el terreno es de medio día, y los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos de los accionistas participantes o del agente encargado se sufragarán por sí mismos.
3. En caso de cualquier otro asunto, se le notificará.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Anexo: 1. Participar en el proceso de votación en línea;
2. Poder notarial.
Consejo de Administración 12 de abril de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
I. Procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362399” y la abreviatura de votación es “votación haip”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 10 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 10 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Por la presente se autoriza a (señor / señora) a representarme a mí / a la sociedad en la junta general anual de accionistas de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
El informe anual 2021 y su resumen, el anuncio de resultados de las acciones H,
3.00 H – Share Annual Report 2021, Corporate Governance 2021 √
Informe, informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros y el efectivo
Proyecto de ley de gestión
7.00 solicitud de líneas de crédito a los bancos y provisión de garantías para 2022
Proyecto de ley de garantía
Nota: 1. De acuerdo con las instrucciones del Fideicomisario, el fideicomisario debe marcar “√” bajo la opinión correspondiente para las propuestas de votación no acumulativa. El consentimiento, la oposición y la abstención sólo pueden ser elegidos uno de ellos. Si más de uno de ellos es elegido o no elegido, se considerará abstención.
2. El fideicomitente, de conformidad con las instrucciones del Fideicomisario, rellenará el número de votos electorales para la propuesta de votación acumulativa con las opiniones correspondientes.
3. El poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior.
4. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la junta general anual de accionistas de 2021. Firma del fideicomitente (Sello): número de identificación del fideicomitente: número de cuenta de valores del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: fecha del fideicomiso:
