Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
1. Composición de la Junta de supervisores
La empresa tiene una Junta de supervisores compuesta por tres supervisores (uno de los cuales es un supervisor representativo de los trabajadores), y la Junta de supervisores tiene un Presidente de la Junta de supervisores. El mandato de la Quinta Junta de supervisores comenzará el 31 de agosto de 2020.
2. Desempeño de las funciones de los supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó seriamente sus funciones de supervisión de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Todos los miembros de la Junta de supervisores asistieron a las reuniones anteriores de la Junta de supervisores para examinar diversas propuestas; Asistir a la Junta General de accionistas y recibir preguntas de los accionistas y sus representantes; Asistir a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto, supervisar las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración, verificar las cuestiones importantes de la empresa, supervisar la gestión empresarial, la situación financiera, el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, promover el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar Los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cinco reuniones, a saber:
1. La cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la tarde del 29 de marzo de 2021 mediante la combinación del sitio y la comunicación. La reunión estará presidida por el Sr. Zheng zehui, Presidente de la Junta de supervisores. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la siguiente propuesta:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
Informe anual 2020 y su resumen, anuncio de resultados 2020 de la unidad H, informe anual 2020 de la unidad H, informe de gobernanza empresarial 2020, informe ambiental, social y de gobernanza 2020 (3) Informe de cuentas financieras 2020
Plan de distribución de beneficios para 2020
Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)
Informe de autoevaluación del control interno para 2020 y formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno (8) Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía a los bancos en 2021
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados de acciones H ociosas para la compra de productos financieros y la gestión del efectivo
Proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas en 2021
El anuncio de la resolución de la reunión se publicó en los medios de comunicación de divulgación de información el 30 de marzo de 2021, respectivamente: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tideway Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
2. La Quinta Reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la tarde del 28 de abril de 2021 mediante la combinación del sitio y la comunicación. Deben participar en la supervisión 3 personas, en realidad participan en la supervisión 3 personas. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la siguiente propuesta:
Texto completo y texto del informe del primer trimestre de 2021 y anuncio de resultados del primer trimestre de 2021 (acciones h)
3. La sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la tarde del 26 de agosto de 2021 mediante la combinación del sitio y la comunicación. Deben participar en la supervisión 3 personas, en realidad participan en la supervisión 3 personas. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la siguiente propuesta:
Informe semestral 2021 y su resumen, anuncio de resultados provisionales de las acciones H 2021 e informe provisional de las acciones H 2021
4. La séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ en la tarde del 27 de octubre de 2021. Deben participar en la supervisión 3 personas, en realidad participan en la supervisión 3 personas. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la siguiente propuesta:
La octava reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró por comunicación en la tarde del 10 de diciembre de 2021. La reunión estará presidida por el Sr. Zheng zehui, Presidente de la Junta de supervisores. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la siguiente propuesta:
Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión pública de bonos de sociedades a inversores profesionales
Proyecto de ley sobre el aumento de las medidas crediticias y la contragarantía para la emisión pública de bonos corporativos a inversores profesionales
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de la filial de propiedad total tiandao Pharmaceutical (Hong Kong) Limited
Proyecto de ley sobre el ajuste de la ampliación de capital a la filial de propiedad total de hepalink USA Inc.
El anuncio de la resolución de la reunión se publicó en los medios de comunicación de divulgación de información el 11 de diciembre de 2021, respectivamente: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tideway Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Supervisión por la Junta de supervisores de las cuestiones pertinentes en 2021 y opiniones de verificación
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, comprenderán y dominarán plenamente el funcionamiento general de la empresa y desempeñarán concienzudamente sus funciones de supervisión y otras funciones mediante la participación en la Junta General de accionistas de La empresa, la participación sin derecho a voto en la Junta de directores de la empresa y el examen de los datos comerciales. La Junta de supervisores formula las siguientes observaciones sobre el funcionamiento de la empresa en 2021:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto de conformidad con las normas jurídicas pertinentes y las disposiciones de los estatutos, y que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustaban a las disposiciones pertinentes. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa funcionaba estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y otras leyes y reglamentos, y cumplía todas las resoluciones de la Junta General de accionistas de manera precisa y completa en el ámbito de sus funciones y competencias. Durante el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no han violado las leyes, los reglamentos, los estatutos ni los intereses de la empresa ni de los accionistas. Ii) Situación financiera de la empresa
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso de la situación financiera de la empresa y llegó a la conclusión de que las normas de gestión financiera de la empresa, los informes financieros reflejaban objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa se ajustaba a la realidad de la empresa y no perjudicaba a la empresa ni a los inversores. El informe financiero anual 2021 de la empresa es veraz, preciso y refleja adecuadamente la situación financiera actual y los resultados de las operaciones de la empresa. El informe de auditoría estándar emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants es objetivo y justo.
Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó la situación de la garantía externa de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que la empresa no había violado la garantía externa en 2021, y que las cuestiones de la garantía externa habían cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, y que los procedimientos de adopción de decisiones eran legales y conformes, y que no se habían producido situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas.
Informe de evaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el informe anual de evaluación del control interno 2021 del Consejo de Administración y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y sus propias características de funcionamiento, que se ajustaba a los requisitos de la gestión actual de la empresa y a las necesidades de desarrollo de la empresa y garantizaba el funcionamiento normal de las empresas; La Organización del control interno de la empresa está completa y el personal de cada departamento funcional está completo, lo que garantiza la ejecución y supervisión de las principales actividades de control interno de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normalizado, legal, eficaz y se aplicó eficazmente. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Compra de productos financieros bancarios por la empresa
La Junta de supervisores examinó las cuestiones relativas a la utilización de los fondos propios de la empresa para la gestión de las finanzas, y llegó a la conclusión de que, sobre la base de la garantía del funcionamiento normal y la seguridad de los fondos de la empresa, la utilización de algunos fondos propios ociosos, la selección de los Tipos de gestión de las finanzas con mayor seguridad y liquidez de la inversión de la máquina era beneficiosa para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos y aumentar los ingresos de inversión de la empresa, y no había situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios
Aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores verificó la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada durante el período que abarca el informe, y consideró que la empresa podía hacer un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el registro de la información privilegiada de conformidad con los requisitos del sistema de gestión del registro de la información privilegiada, y podía registrar la información privilegiada en todos los aspectos, como el informe, la transmisión, la preparación, el examen y la divulgación antes de la divulgación pública. Durante el período que abarca el informe, los directores, supervisores, altos directivos y otras personas con información privilegiada de la empresa cumplieron estrictamente el sistema de gestión de las personas con información privilegiada, y la empresa y el personal conexo no utilizaron información privilegiada para llevar a cabo operaciones ilegales de valores, ni fueron investigados ni rectificados por las autoridades reguladoras.
Distribución de los beneficios de la empresa
La Junta de supervisores verificó la distribución de los beneficios de la empresa durante el período que abarca el informe y llegó a la conclusión de que la propuesta y el procedimiento de examen del plan de distribución de los beneficios de la empresa y el procedimiento de aplicación de la distribución de los beneficios se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que el plan de distribución de los beneficios de la empresa tenía plenamente en cuenta el Estado de funcionamiento de la empresa y la demanda futura de fondos para el desarrollo, y que coincidía con el rendimiento real de la empresa y el plan de desarrollo de la empresa. Es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Junta de supervisores 11 de abril de 2002
