Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Informe anual de los directores independientes 2021
Accionistas y representantes:
Como director independiente de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), asistí a las reuniones pertinentes, examiné todas las propuestas de la reunión y expresé opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades, el Reglamento del director independiente de la empresa cotizada, El sistema de trabajo del director independiente, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, y cumplí escrupulosamente y con diligencia las responsabilidades del director independiente. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia y votación
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 2 reuniones generales de accionistas, asistí a 2 reuniones in situ; Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, durante las cuales asistí personalmente a 10 reuniones, y los detalles de la asistencia del Consejo de Administración figuran en el cuadro que figura a continuación. Como director independiente, participo en las reuniones de la Junta de Síndicos para examinar cuidadosamente cada proyecto de ley, participar activamente en el debate y formular recomendaciones razonables, y ejercer el derecho de voto con cautela.
Número de participantes reales número de delegados número de ausencias
10 10 0 0 no
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta Principal, como directores independientes de Shenzhen Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Pharmaceutical Co., Ltd., El uso y la gestión de los fondos recaudados, la remuneración del personal directivo superior y otras cuestiones expresaron sus propias opiniones independientes para garantizar el funcionamiento normal de la empresa. Los detalles son los siguientes:
1. El 12 de enero de 2021, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la transferencia de la participación de kymab examinadas en la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
2. El 22 de marzo de 2021, se publicó el plan de distribución de beneficios para 2020, el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) y la renovación de la empresa contable, que se examinaron en la séptima reunión del quinto Consejo de Administración.
Dictamen de aprobación previa; El 29 de marzo de 2021, el Consejo de Administración examinó el plan de distribución de beneficios para 2020, el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), la remuneración anual de los altos directivos de la empresa para 2020, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020, las transacciones financieras de las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa. En 2021 se emitieron opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía a los bancos, la compra de productos financieros y la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos de acciones H, la realización de transacciones de derivados de divisas en 2021, la renovación de las empresas contables y la donación externa.
3. El 19 de abril de 2021 se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a las donaciones externas examinadas por la Junta de Síndicos en su octava reunión.
4. El 23 de julio de 2021, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones examinadas en la décima reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones relativas a la donación externa de apoyo a la lucha contra las inundaciones y el socorro en casos de desastre.
5. El 26 de agosto de 2021, se emitió una opinión independiente sobre las transacciones financieras de las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, que se examinó en la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración.
6. El 15 de octubre de 2021, la empresa presentó sus opiniones independientes sobre el nombramiento del Sr. Qian Fengqi como Secretario del Consejo de Administración, la empresa y sus filiales de propiedad total para firmar el Acuerdo de cooperación para la renovación urbana y el desarrollo, que se examinó en la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración.
7. El 10 de diciembre de 2021, en la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se examinaron las medidas para aumentar el crédito y proporcionar contragarantías para la emisión pública de bonos de sociedades a inversores profesionales, ampliar la duración del segundo plan de accionariado asalariado, prorrogar la duración del tercer plan de accionariado asalariado, aumentar el capital de la filial de propiedad total tiandao Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Ltd. Se emitió un dictamen independiente sobre el ajuste de la ampliación de capital a la filial de propiedad total de hepalink USA Inc.
The above – mentioned Independent Opinions have been published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure site designated by c
Como Presidente del Comité de auditoría, miembro del Comité de nombramientos y del Comité de remuneración y evaluación, participé activamente en la labor del Comité en 2021 y desempeñé las siguientes funciones:
1. Estado de la labor del Comité de auditoría: Como miembro principal del Comité de auditoría, participé y organicé la reunión del Comité de auditoría a tiempo, y en 2021 organicé cuatro reuniones del Comité de auditoría, a las que asistí personalmente.
2. Condiciones de trabajo del Comité de remuneración y evaluación: en 2021, la empresa convocó un Comité de remuneración y evaluación, asistí personalmente a la reunión.
3. Labor del Comité de nombramientos: en 2021, la empresa convocó tres comités de nombramientos, todos los cuales asistieron personalmente a la reunión.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, en todas las cuestiones importantes que requieran la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, examinaré cuidadosamente la información proporcionada por la empresa y ejerceré el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente; Además de participar normalmente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa, hago uso de otro tiempo para investigar y comprender el sitio de la empresa, combinando sus propias ventajas financieras profesionales, prestando especial atención a la gestión financiera de la empresa, el progreso de la construcción de normas básicas de control interno y la auditoría interna, y presentar opiniones constructivas cuando proceda; Escuchar periódicamente los informes del personal pertinente de la empresa sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, el diseño y la aplicación del sistema de control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, la gestión y el uso de los fondos recaudados, etc., y realizar visitas sobre el terreno, utilizando sus propios antecedentes de conocimientos, a fin de formular sugerencias para el desarrollo y el funcionamiento normalizado de la empresa; Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y al impacto de los cambios del mercado en la empresa, as í como a los informes de los medios de comunicación relacionados con la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa
De conformidad con las normas de cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, se insta a la empresa a que revele oportunamente la información pertinente para garantizar que la divulgación de información de la empresa en 2021 sea verdadera, exacta, oportuna y completa.
2. Desempeño de las funciones de la empresa en la preparación del informe anual 2021
En el proceso de preparación y auditoría del informe anual 2021 de la empresa, de conformidad con las disposiciones del sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes de la empresa, se han cumplido concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes, se ha llevado a cabo una comunicación adecuada y eficaz con la persona encargada de las finanzas de la Empresa, la persona encargada del Departamento de auditoría y la CPA de auditoría anual, se ha prestado atención a la Organización y el progreso de la labor de auditoría del informe anual, se ha prestado atención a la solución de los problemas pertinentes encontrados en el proceso de auditoría y se ha garantizado la autenticidad del informe de auditoría. Reflejar plenamente la situación de la empresa.
3. Fortalecer su propio estudio y mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones.
Fortalecer su propio estudio, participar activamente en la capacitación de directores independientes organizada por el Departamento de supervisión, profundizar constantemente la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorar la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, mejorar la conciencia de la protección consciente de los intereses de los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
3. No se ha propuesto el despido de la empresa contable;
4. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
Agradecemos al Consejo de Administración y al personal pertinente su cooperación y apoyo activos y eficaces en mi trabajo. En 2022, continuaremos cumpliendo fielmente y diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, desempeñando el papel de los directores independientes, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, profundizando en la comprensión de la situación de la producción y la gestión de la empresa, y presentando más propuestas racionales para la adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre la base de sus propios conocimientos especializados y rica experiencia, a fin de que el funcionamiento de la empresa sea más estable y normalizado.
Se informa de ello.
Director independiente: Chen junfa 11 de abril de 2002
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Informe anual de los directores independientes 2021
Accionistas y representantes:
Como director independiente de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), asistí a las reuniones pertinentes, examiné diversas propuestas de la reunión y expresé opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades, el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes, los Estatutos de las empresas y las leyes y reglamentos pertinentes, y cumplí escrupulosamente y con diligencia las responsabilidades del director independiente. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia y votación
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 2 reuniones generales de accionistas, asistí a 2 reuniones in situ; Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, durante las cuales asistí personalmente a 10 reuniones, y los detalles de la asistencia del Consejo de Administración figuran en el cuadro que figura a continuación. Como director independiente, participo en las reuniones de la Junta de Síndicos para examinar cuidadosamente cada proyecto de ley, participar activamente en el debate y formular recomendaciones razonables, y ejercer el derecho de voto con cautela.
Número de participantes reales número de delegados número de ausencias
10 10 0 0 no
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta Principal, como directores independientes de Shenzhen Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Pharmaceutical Co., Ltd., El uso y la gestión de los fondos recaudados, la remuneración del personal directivo superior y otras cuestiones expresaron sus propias opiniones independientes para garantizar el funcionamiento normal de la empresa. Los detalles son los siguientes:
1. El 12 de enero de 2021, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la transferencia de la participación de kymab examinadas en la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
2. El 22 de marzo de 2021, se publicó el plan de distribución de beneficios para 2020, el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) y la renovación de la empresa contable, que se examinaron en la séptima reunión del quinto Consejo de Administración.
Dictamen de aprobación previa; El 29 de marzo de 2021, el Consejo de Administración examinó el plan de distribución de beneficios para 2020, el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), la remuneración anual de los altos directivos de la empresa para 2020, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020, las transacciones financieras de las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa. En 2021 se emitieron opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía a los bancos, la compra de productos financieros y la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos de acciones H, la realización de transacciones de derivados de divisas en 2021, la renovación de las empresas contables y la donación externa.
3. El 19 de abril de 2021 se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a las donaciones externas examinadas por la Junta de Síndicos en su octava reunión.
4. El 23 de julio de 2021, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones examinadas en la décima reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones relativas a la donación externa de apoyo a la lucha contra las inundaciones y el socorro en casos de desastre.
5. El 26 de agosto de 2021, se emitió una opinión independiente sobre las transacciones financieras de las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, que se examinó en la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración.
6. El 15 de octubre de 2021, la empresa presentó sus opiniones independientes sobre el nombramiento del Sr. Qian Fengqi como Secretario del Consejo de Administración, la empresa y sus filiales de propiedad total para firmar el Acuerdo de cooperación para la renovación urbana y el desarrollo, que se examinó en la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración.
7. El 10 de diciembre de 2021, en la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se examinaron las medidas para aumentar el crédito y proporcionar contragarantías para la emisión pública de bonos de sociedades a inversores profesionales, ampliar la duración del segundo plan de accionariado asalariado, prorrogar la duración del tercer plan de accionariado asalariado, aumentar el capital de la filial de propiedad total tiandao Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Ltd. Se emitió un dictamen independiente sobre el ajuste de la ampliación de capital a la filial de propiedad total de hepalink USA Inc.
The above – mentioned Independent Opinions have been published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure site designated by c
1. Condiciones de trabajo del Comité de remuneración y evaluación: Como miembro principal del Comité de remuneración y evaluación, participé y organicé la reunión del Comité de remuneración y evaluación a tiempo, y en 2021 organicé una reunión del Comité de remuneración y evaluación, y asistí personalmente a la reunión.
2. Estado de la labor del Comité de auditoría: Como miembro del Comité de auditoría, asistí a las reuniones del Comité de auditoría a tiempo, y en 2021 se celebraron cuatro reuniones del Comité de auditoría, a las que asistí personalmente.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, en todas las cuestiones importantes que requieran la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, examinaré cuidadosamente la información proporcionada por la empresa y ejerceré el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente; Además de participar normalmente en la empresa
