Código de valores: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) valores abreviados: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) número de anuncio: 2022 – 056
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Anuncio de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 el lunes 9 de mayo de 2022, a las 14.30 horas, en la Sala de juntas de la empresa, que se celebrará mediante votación en línea y votación in situ, y se notificarán los siguientes asuntos relacionados con la celebración de la reunión:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 9 de mayo de 2022, 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 9 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo 1).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede optar por la votación in situ y la votación en línea, no se puede repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 29 de abril de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después del cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
De acuerdo con el anuncio de resolución de la 19ª reunión del 3º Consejo de Administración publicado en la red de información de la marea el 12 de enero de 2022, todas las propuestas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 y 13 examinadas por la Junta General de accionistas pertenecen a la Propuesta de transacción relacionada. El Sr. Duan Zhiming, accionista asociado, debe abstenerse de votar y no aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 108 huanlian Road, zona de desarrollo de alta tecnología de Changsha.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
2.00 proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 precios de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 cantidad y finalidad de los fondos recaudados
2.07 período de restricción
2.08 lugar de inclusión en la lista √
2.09 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
2.10 validez de la presente resolución
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
4.00 informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico
Proyecto de ley
5.00 sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por las empresas a determinados destinatarios
Propuesta de informe analítico
6.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
7.00 debate sobre las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones por empresas a determinados destinatarios
Caso
8.00 sobre la firma de una sociedad con un objeto específico
Una propuesta como un acuerdo de suscripción para la emisión de acciones
9.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y la adopción de √
Proyecto de ley sobre medidas de relleno y compromisos de las partes interesadas
10.00 plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
11.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos por la empresa
12.00 presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios
13.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para su aprobación por el controlador real y su acción concertada
Moción de exención de la oferta
14.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
15.00 proyecto de ley sobre el informe financiero de la empresa correspondiente a 2021 √
16.00 proyecto de ley sobre el informe de auditoría financiera de la empresa 2021
17.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
18.00 sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Proyecto de ley para la presentación de informes
19.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
20.00 proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de la empresa en 2022
21.00 solicitud de crédito global a los bancos de empresas y filiales en 2022
Proyecto de ley sobre cuotas
22.00 proyecto de ley sobre la remuneración o el plan de prestaciones de los directores de la empresa para 2022
23.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
24.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2022
25.00 proyecto de ley sobre el aumento del capital social y la enmienda de los Estatutos
2. Divulgación del proyecto de ley
Las propuestas anteriores fueron examinadas y aprobadas por la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración, la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión, la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 15ª reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, el 12 de enero de 2022 y el 9 de abril de 2022.
Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 12 de enero de 2022 y el 12 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
3. Consejos especiales
Los proyectos de ley 1 – 13, 19, 21 y 25 son resoluciones especiales que deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas), de los cuales el proyecto de Ley 2 es una resolución por votación; El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los pequeños y medianos inversores, y la empresa votará por separado sobre el proyecto de ley mencionado y revelará los resultados del recuento separado.
De acuerdo con el anuncio de resolución de la 19ª reunión del 3º Consejo de Administración publicado en la red de información de la marea el 12 de enero de 2022, todas las propuestas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 y 13 examinadas por la Junta General de accionistas pertenecen a la Propuesta de transacción relacionada. El Sr. Duan Zhiming, accionista asociado, debe abstenerse de votar y no aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
El director independiente será nombrado en la junta general anual. Los informes de los directores independientes se publican en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o por fax, no por teléfono. 2. Tiempo de registro: 5 de mayo de 2022 – 6 de mayo de 202209: 30 – 11: 30 am, 14: 00 – 16: 30 PM; La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 16.30 horas del 8 de mayo de 2021.
3. Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: 108 huanlian Road, Changsha Hi – Tech Development Zone
4. Requisitos para la presentación de documentos en el momento de la inscripción y la votación:
Los accionistas de una person a física se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado de participación; El agente autorizado por los accionistas de una person a física para asistir a la reunión se registrará con la tarjeta de identidad del agente autorizado, el poder notarial autorizado (véase el anexo 1 para más detalles), la tarjeta de cuenta de acciones del principal, el certificado de participación y la tarjeta de identidad.
Si los accionistas de una person a jurídica están representados por un representante legal en la reunión, deben registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (con sello oficial en la copia), certificado de identidad del representante legal, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá registrarse con una licencia comercial (con el sello oficial en la fotocopia), un certificado de identidad del representante legal, una tarjeta de identidad del cliente (fotocopia), una tarjeta de identidad del agente, un poder notarial autorizado (para más detalles, véase El anexo 1), una tarjeta de cuenta de los accionistas y un certificado de participación en el capital social.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta en el momento mencionado (sujeto a la llegada a la empresa antes de las 16: 30 del 8 de mayo de 2022) y no pueden aceptar el registro telefónico. Dirección postal de la Carta: 108 huanlian Road, Changsha Hi – Tech Development Zone Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Securities Affairs Department (Please note “participating in the 2021 General Meeting” in the letter) Código postal: 410205 Fax: 0731 – 84115848
5. Otros
Información de contacto de la reunión
Contacto: Zhou Jiahua
Número de teléfono: 0731 – 89862900
Fax: 0731 – 84115848
Correo electrónico: [email protected].
Se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas o agentes participantes sean sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación y especificar las cuestiones relacionadas con la votación en línea. (la participación en la votación en línea se refiere específicamente a:
