Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Informe del director independiente sobre la 23ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de un juicio objetivo e independiente, Expresar las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión del depósito y la utilización especiales de los fondos recaudados por la empresa, y no habrá ningún acto de utilización ilegal de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. Estamos de acuerdo en remitir el asunto a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Actuando como director independiente de la empresa de conformidad con los requisitos de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2018), las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM de la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, etc. Hemos realizado una verificación cuidadosa de la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
1. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa. Las transacciones financieras entre la sociedad y los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas se ajustarán estrictamente a las disposiciones de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre la sociedad cotizada y las partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad cotizada, y no habrá violación de las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha proporcionado ninguna garantía a los accionistas, las filiales controladoras de los accionistas, las empresas afiliadas de los accionistas y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica; No hay acumulación de años anteriores
Violación de la garantía externa el 31 de diciembre de 2021.
Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Después de la revisión, creemos que el actual sistema de control interno de la empresa se ha establecido y perfeccionado, puede satisfacer las necesidades de gestión y desarrollo de la empresa, puede garantizar mejor la autenticidad, legitimidad e integridad de los datos contables de la empresa, puede garantizar la seguridad e integridad de los activos de la empresa, Puede proporcionar una garantía eficaz para el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la empresa y la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las normas y reglamentos internos de la empresa. Desde que se estableció el sistema de control interno de la empresa, el control interno de la empresa sobre las transacciones conexas, la garantía externa, el uso de los fondos recaudados, la inversión extranjera y la divulgación de información es estricto, suficiente y eficaz, lo que garantiza el funcionamiento normal de la gestión de la empresa y se ajusta a la situación real de la empresa.
Opiniones independientes sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la revisión, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa, teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y las necesidades futuras de desarrollo de la gestión. El plan se ajusta a la política de distribución de beneficios establecida por la empresa, no daña Los intereses de la empresa y de los pequeños y medianos inversores, y cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. Acordamos presentar el plan de distribución de beneficios 2021 a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación de la auditoría de la empresa en 2022
De conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de las empresas y el sistema de selección y contratación de las empresas de contabilidad de las empresas, hemos examinado con antelación la propuesta sobre La renovación de las instituciones de auditoría de la empresa en 2022, y creemos que la empresa de contabilidad internacional Tianzhi (Asociación General Especial) está calificada para la industria de valores. Tiene una rica experiencia y profesionalidad en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, y durante su mandato como organismo de auditoría de las empresas, ha seguido las normas de Auditoría Independiente de la CPA China, ha sido diligente y ha emitido opiniones de auditoría independientes de manera justa y razonable.
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría de la empresa, acordamos seguir contratando a la empresa internacional de contabilidad (Asociación General Especial) para que sea la institución de auditoría de la empresa en 2022, y acordamos presentar a la Junta General de accionistas de 2021 el proyecto de ley sobre la renovación de la institución de Auditoría en 2022.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales en 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, la empresa y sus filiales tienen previsto solicitar a los bancos pertinentes un crédito global de hasta 320 millones de yuan. La obtención de una línea de crédito bancaria adecuada por la empresa y sus filiales es beneficiosa para promover el desarrollo continuo y estable de las empresas existentes y la rápida distribución de las nuevas empresas, y desempeña un papel positivo en la producción y el funcionamiento de la empresa. La empresa ha establecido una autoridad y un procedimiento estrictos de examen y aprobación, que pueden prevenir eficazmente los riesgos. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales soliciten al banco un crédito global de hasta 350 millones de yuan y lo presenten a la Junta General de accionistas para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre las propuestas relativas al plan de remuneración o prestaciones de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
Como director independiente de la empresa, realizamos un examen cuidadoso de la divulgación de la remuneración o las prestaciones de los directores y el personal directivo superior de la empresa, y creemos que: en 2021, la empresa aplicará estrictamente los sistemas pertinentes de remuneración y evaluación de la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior, y Los procedimientos de examen de la actuación profesional de la empresa y de pago de la remuneración o las prestaciones se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las normas y reglamentos de los Estatutos de la empresa. El plan anual de remuneración y evaluación de 2022 de la empresa es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores y altos directivos, de conformidad con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que el plan de remuneración y evaluación de los directores y el personal directivo superior de la empresa en 2022 es razonable y eficaz, y estamos de acuerdo en que el plan de remuneración o indemnización de los directores se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
(no hay texto, la siguiente página es la página de firma)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la tercera Junta de Síndicos)
Zhao junwu Zou yanhong Huang Jun
