Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 desempeñará fielmente las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de director independiente en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el funcionamiento normalizado de la cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de director independiente de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) en la bolsa de Shenzhen. Dar pleno juego a la función del director independiente, diligente y concienzudo, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa a los accionistas de la siguiente manera:
Participación en la Conferencia
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas. En una actitud diligente y concienzuda, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa, revisé cuidadosamente los materiales de la Junta, participé activamente en el debate de diversos temas y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por la Junta.
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los requisitos legales, y todas las cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de aprobación pertinentes.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, supervisé e inspeccioné las actividades operacionales de la empresa en 2021 y expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
1. En la 13ª reunión de la tercera Junta de Síndicos, celebrada el 25 de abril de 2021, se publicó la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
2. En la 15ª reunión de la tercera Junta de Síndicos, celebrada el 25 de agosto de 2021, se publicó la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
3. En la 18ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos, celebrada el 20 de diciembre de 2021, se publicó la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones pertinentes de la 18ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, hice muchas visitas sobre el terreno a la empresa para conocer la situación de la producción y la gestión y la situación financiera de la empresa. Y a través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa, prestar atención al entorno externo y al impacto de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. The Company shall make the disclosure work strictly in accordance with relevant laws and Regulations such as “Shenzhen Stock Exchange GEM Stock listing Rules”, “Shenzhen Stock Exchange GEM listing companies Standardized Operation Guidelines” and so on, to ensure that the disclosure of Information of the company in 2021 is true, accurate, timely, complete and maintains the interests of the company and the Investor
2. Investigación sobre la estructura de gobierno corporativo y la gestión empresarial. Me comunico con el personal pertinente de la empresa, entiendo profundamente la mejora y aplicación del sistema de producción y gestión de la empresa, el control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera y otras cuestiones conexas, me preocupo por el Estado de funcionamiento diario de la empresa, la gobernanza, la comprensión oportuna del Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, el acceso a la información y la información necesarios para la adopción de decisiones, Y expresar plenamente sus opiniones al respecto en las reuniones de la Junta; En cuanto a las diversas propuestas examinadas por el Consejo de Administración, en primer lugar se examinan cuidadosamente los materiales de las propuestas y la introducción conexa y, sobre la base de una comprensión completa, se ejerce el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como coordinador del Comité de nombramientos, en 2021 desempeñaré las funciones de miembro de conformidad con el reglamento interno del Comité de nombramientos de la Junta.
Capacitación y aprendizaje
Este año, estudié seriamente las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de Hunan y la bolsa de Shenzhen y los documentos conexos, mejorando la capacidad de desempeñar sus funciones, fortaleciendo la capacidad de proteger eficazmente los intereses de los inversores de las empresas, formando una conciencia consciente de La protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos; 2. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente; 3. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente. Gracias por su informe.
Firma del director independiente: Zou yanhong
9 de abril de 2022
(no hay texto en esta página, es la página de firma del informe de declaración de funciones del director independiente Zou yanhong para 2021. Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) director independiente Zou yanhong)
