Código de valores: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) abreviatura de valores: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) número de anuncio: 2022 – 050 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 23ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 9 de abril de 2022 y fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Duan Zhiming, y se celebró en la forma de combinar el sitio con la comunicación. El Consejo de Administración participará en la votación de 7 Directores y 7 directores de hecho, de conformidad con el quórum establecido en los Estatutos de la empresa. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores por teléfono el 29 de marzo de 2022, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la dirección, encabezada por el Director General de la empresa en 2021, ha aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y el sistema de gestión de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, el Sr. Zhao junwu, la Sra. Zou yanhong y la Sra. Huang Jun, directores independientes de la empresa, presentaron sus informes al Consejo de Administración y presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de trabajo del director independiente 2021.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el “Informe financiero final 2021”, que refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) En el informe anual de la empresa 2021, el contenido pertinente de la sección X del informe financiero.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de auditoría financiera de la empresa 2021”
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) issued the company Annual Audit Report 2021, which was detailed in the same day published in the China Securities Regulatory Commission designated Information Disclosure website chaochao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021”, el “Informe anual 2021 y el anuncio indicativo de la divulgación del resumen” también se publicaron en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y el “Securities Daily”.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
6. Se examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión del depósito y la utilización especiales de los fondos recaudados por la empresa, y no habrá ningún acto de utilización ilegal de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
El director independiente y la Junta de supervisores de la empresa emitieron las opiniones pertinentes, y Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) publicó un informe de garantía sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”. El contenido específico del informe especial, las opiniones de la Junta de supervisores, las opiniones de los directores independientes y el informe de garantía emitido por la empresa internacional de contabilidad (Asociación General Especial) se detallan en el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) publicado el mismo día. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el anuncio de la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores, las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la tercera Junta de directores y el informe de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
7. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe especial de auditoría sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión clara sobre esta cuestión, y la empresa internacional de contabilidad Tianzhi (Asociación General Especial) emitió una declaración especial de auditoría.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) “Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración”, “anuncio de la 16ª resolución del tercer Consejo de supervisión” y “notas especiales sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas”.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El Consejo de Administración de la empresa considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno relativamente sólido, que tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y ha sido bien implementada y ejecutada, y puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operativos.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión clara sobre esta cuestión. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on matters related to the twenty – Third Meeting of the Third Board of Directors and the announcement of resolution of The 16th meeting of the Third Board of Supervisors.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto de los accionistas de la empresa matriz es de – 7812234408 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas era de 628233,98 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y teniendo en cuenta la utilización de los fondos de la sociedad en su conjunto, la sociedad elaborará el siguiente plan anual de distribución de beneficios para 2021:
No se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En 2021, y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la “propuesta de renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022”
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la sociedad internacional de contadores públicos de Tianzhi (Asociación General Especial) en la auditoría anual anterior de la empresa, de conformidad con las normas de práctica independiente, emite diversos informes profesionales para la empresa, el contenido del informe es objetivo e imparcial, y el Consejo de Administración está de acuerdo en renovar el nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos de Tianzhi (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de 2022 de la empresa por un período de un a ño.
The Independent Director of the company has already approved the matter and issued an independent Opinion on the same day, the specific Content is published in the c
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 por las empresas y sus filiales,
De acuerdo con el plan de negocios 2022 de la empresa, con el fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a los bancos pertinentes un crédito global de hasta 350 millones de yuan. Cada línea de crédito se ajustará a la línea de crédito aprobada por los bancos pertinentes, y la línea de crédito real de cada banco se ajustará mutuamente dentro de la línea de crédito total, y la empresa prestará y prestará a los bancos de acuerdo con las necesidades reales de capital dentro de la línea de crédito total.
La financiación única dentro de la línea total de crédito mencionada no se presentará al Consejo de Administración para su examen y votación y será determinada y ejecutada por el Presidente. En caso de que la línea de crédito del Banco supere el límite mencionado en el plazo autorizado, se presentará al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su ejecución. Período de autorización: desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la publicación del mismo día en el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
12. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración o prestaciones de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
Para más detalles sobre la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, véase la sección IV “remuneración de los directores, supervisores y altos directivos” del informe anual de la empresa en 2021. Al mismo tiempo, la empresa elaboró un plan de remuneración o asignación para 2022 para los directores y altos directivos, teniendo en cuenta el alcance principal, las responsabilidades, la competencia laboral de los directores y altos directivos y el nivel de remuneración de los puestos pertinentes de otras empresas pertinentes:
1. Sobre la base de los logros profesionales, la competencia y el desempeño de las funciones de los directores independientes, teniendo en cuenta la región, la industria y la escala de funcionamiento de la empresa, as í como el nivel de remuneración de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, la empresa ha decidido confirmar La norma de asignación de los directores independientes de la empresa como 80.000 yuan anuales (antes de impuestos) y la asignación de los directores independientes se paga trimestralmente.
2. Los directores no independientes que no hayan prestado servicios en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones en la empresa; La remuneración de los directores internos de la empresa se determinará sobre la base de sus puestos, años de trabajo y resultados de la evaluación de la actuación profesional, y no se pagará ninguna indemnización adicional a los directores. 3. La remuneración del personal directivo superior en 2022 será propuesta por el Departamento de recursos humanos de la empresa de acuerdo con el plan de remuneración y los resultados de la evaluación de la actuación profesional, y se ejecutará tras la aprobación del Director General.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la publicación del mismo día en el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El plan de remuneración o indemnización de los directores de la empresa debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el aumento del capital social y la enmienda de los Estatutos
Dado que la conversión de daile en deuda se ha completado, el capital social total de la empresa se ha incrementado a 12.1532581 acciones. Tras la deliberación del Consejo de Administración, se ha acordado cambiar el capital social de la empresa a 12.153258100 yuan y modificar los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa, y se ha presentado a La Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a tramitar los procedimientos de registro de los cambios industriales y comerciales subsiguientes.
