Código de valores: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) abreviatura de valores: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) número de anuncio: 2022 – 051 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 9 de abril de 2022 y fue presidida por la Sra. Li Tong, Presidenta de la Junta de supervisores, quien votó sobre el terreno y la comunicación. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, de conformidad con el quórum establecido en los Estatutos de la sociedad. La reunión fue entregada a los supervisores por teléfono el 29 de marzo de 2022. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 y el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021, cuyo contenido detallado se detalla en el sitio web de divulgación de información de la GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y exactamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021. Por consiguiente, se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El contenido específico del informe financiero final 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM, dachao Information Network, publicado el mismo día por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. En el informe anual de la empresa 2021, sección 10, Informe financiero.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de auditoría financiera de la empresa 2021”
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe de auditoría financiera 2021 de la empresa refleja objetiva y exactamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021. Por consiguiente, se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Se examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa, y que el uso de los fondos recaudados es legal y se ajusta a las normas. El proyecto de inversión real es el mismo que el proyecto de inversión prometido, no hay información oportuna, verdadera, exacta y completa sobre el uso de los fondos recaudados, no se encontraron violaciones de las leyes y reglamentos y daños a los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe especial de auditoría sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que en 2021 no habrá ningún caso en que los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa, ni en que los fondos se pongan a disposición directa o indirectamente de los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas para su uso. Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) audited and issued Special Notes. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno sólido de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales y las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, y que el sistema de control interno es completo y razonable, que se ajusta a las características de La industria de la empresa y a las condiciones reales de funcionamiento en la actualidad. El sistema de control interno de la empresa promueve la aplicación de la estrategia de la empresa, garantiza la seguridad de los activos de la empresa y garantiza la veracidad, exactitud e integridad de la divulgación de información de la empresa. En 2021, el sistema de control interno y el sistema de control interno de la empresa, as í como su aplicación, no tienen defectos importantes ni defectos importantes, y el control interno de la empresa es eficaz.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto de los accionistas de la empresa matriz es de – 7812234408 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas era de 628233,98 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y teniendo en cuenta la utilización de los fondos de la sociedad en su conjunto, la sociedad elaborará el siguiente plan anual de distribución de beneficios para 2021:
No se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa sobre dividendos, a las condiciones de funcionamiento actuales y al desarrollo futuro de la empresa, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad. La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios, ya que no perjudica los intereses de la empresa ni de los inversores medianos y pequeños.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En 2021, y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022”
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los supervisores que no hayan prestado servicios en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones en la empresa, y que la remuneración de los supervisores internos de la empresa se determinará sobre la base de sus puestos, años de trabajo y resultados de la evaluación de la actuación profesional, y no se pagará ninguna remuneración adicional a los supervisores; Para más detalles sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021, véase la “sección IV remuneración de los directores, supervisores y altos directivos” del informe anual de la empresa en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 12 de abril de 2022
