Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Limited
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) \ \ \ Salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, promover y mantener conscientemente el funcionamiento normal y eficaz del Consejo de Administración y promover el desarrollo saludable y sostenible de la empresa. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Participación en las reuniones de la Junta en 2021
Nombre Número de participantes en el año
Canon de jiaoshi 8 8 0 0
Maoning 1 1 0 0
Liu Jun 8 0 0
Chen Donghua 7 7 0 0
Este año participamos activamente en el Consejo de Administración, el Comité Especial, la Junta General de accionistas, etc., a través de los materiales de presentación de informes, el “Boletín mensual del Consejo de Administración” y el “Informe de análisis de accionistas”, la investigación sobre el terreno, etc., para conocer oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, y dar consejos para el desarrollo de la empresa; Participar activamente en el debate y la deliberación de las cuestiones importantes de la empresa en la presentación de informes temáticos sobre cuestiones importantes, comprender y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones; Llevar a cabo un examen y una supervisión eficaces de una serie de cuestiones importantes, como la auditoría anual de la empresa, la garantía externa y las transacciones conexas, y expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
I) opinión independiente en 2021
En 2021, los directores independientes asistieron a ocho reuniones de la Junta y emitieron 26 opiniones independientes, a saber:
Serie de sesiones sobre cuestiones relacionadas con la opinión independiente
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores de la empresa
Dictamen independiente sobre el uso de los fondos propios para la compra de depósitos estructurados
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de la garantía externa en el noveno período de sesiones
Dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre el plan anual de rendimiento de los accionistas de la empresa 2021 – 2023
Opiniones independientes sobre el cambio de la política contable de las empresas en el noveno período de sesiones
Dictamen independiente sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor en 2020
Opiniones independientes sobre el nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la filial y la empresa estatal de responsabilidad limitada
Dictamen independiente sobre el pago de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020
Sexto período de sesiones sobre cuestiones relativas a la reposición permanente de la liquidez mediante la utilización de parte de los ingresos por concepto de intereses procedentes de la recaudación de fondos con economías
Dictamen independiente sobre el séptimo informe especial del noveno período de sesiones sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el primer semestre de 2021
Opiniones independientes sobre la aplicación de la cuota de bonos corporativos registrados por las filiales en el noveno período de sesiones
Dictamen independiente sobre la solicitud de registro de la cantidad de bonos corporativos renovables presentada por las filiales en el noveno período de sesiones
Dictamen independiente sobre la solicitud de registro de notas a medio plazo y el importe de las notas a medio plazo perpetuos
Opiniones independientes sobre la provisión de cuentas por cobrar y la provisión para el deterioro del valor de las existencias para el bienio 2021
Opinión independiente sobre la provisión de activos a largo plazo por deterioro del valor de las empresas afiliadas en 2021
Opiniones independientes sobre los cambios en las estimaciones contables de las empresas
Opiniones independientes sobre la transferencia de acciones de algunas empresas de proyectos de centrales fotovoltaicas
Opiniones independientes sobre el sistema de tenencia y el programa de trabajo contractual de los miembros de la dirección de la empresa
Opiniones independientes sobre la elección del Vicepresidente y el nombramiento del Director General en el noveno período de sesiones
Opiniones independientes sobre la presentación de candidaturas a directores independientes en nueve períodos de sesiones
Opinión independiente sobre la presentación de candidaturas para directores no independientes en el noveno período de sesiones de la Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto en el noveno período de sesiones
Responsabilidades y obligaciones en la preparación y divulgación del informe anual 2021
En el proceso de preparación y divulgación del informe anual 2021, realizamos una comunicación especial con los contables de las instituciones de auditoría sobre el plan de auditoría anual 2021, e instamos a las empresas de contabilidad a que presenten informes de auditoría en el plazo convenido, a fin de garantizar que la auditoría anual 2021 de la empresa se complete a tiempo, a fin de garantizar que el contenido de la divulgación del informe anual 2021 sea completo y exacto, y a que cumplan efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes.
Junto con otros miembros del Comité de auditoría y control de riesgos de la empresa, se celebró una reunión especial de comunicación con los contables sobre el primer proyecto de informe de auditoría de la empresa y se llevó a cabo una comunicación adecuada. El Comité de auditoría y control de riesgos de la empresa se reunió para examinar el informe financiero 2021 y acordó presentarlo al Consejo de Administración para su examen.
Supervisar el uso legítimo y conforme de los fondos recaudados por la empresa, y no se encontró ningún uso ilegal de los fondos recaudados por la empresa durante el año.
Participar activamente en las reuniones del Comité de auditoría y control de riesgos del Consejo de Administración y evaluar seriamente la labor anual de auditoría de la empresa de contabilidad tianjian (Asociación General Especial) encargada de la auditoría anual.
Aplicación de la divulgación de información
En 2021, supervisamos y verificamos la divulgación de información de la empresa, y creemos que la divulgación de información de la empresa ha aplicado estrictamente las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las normas pertinentes de divulgación de información, ha cumplido oportunamente la obligación de divulgación de información sobre las cuestiones importantes que se han producido en la empresa y ha logrado la divulgación de información verdadera, exacta, completa y oportuna.
Vi) Aplicación del control interno
En 2021, verificamos el control interno de la empresa. La empresa siempre ha prestado atención a la construcción del sistema de control interno, sobre la base de la mejora continua del sistema de control interno, centrándose en el fortalecimiento de la aplicación de diversos sistemas. La empresa se centra en las principales esferas de gestión y los principales puntos de riesgo, fortalece continuamente el control interno y la supervisión y evaluación de las actividades de capital, los informes financieros, los proyectos de ingeniería, las transacciones conexas, las operaciones de garantía y la gestión financiera en el extranjero, lo que garantiza mejor el funcionamiento normal de la gestión de la empresa, con racionalidad, integridad y eficacia.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. En 2021, hemos cumplido eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y hemos realizado una comprensión y un examen cuidadosos y suficientes de todas las cuestiones que deben ser examinadas por el Consejo de Administración, sobre cuya base hemos ejercido nuestro derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
2. Examinar cuidadosamente los informes periódicos de la empresa y otras cuestiones en el Consejo de Administración, presentar opiniones y sugerencias objetivas e imparciales, supervisar la divulgación de información de la empresa de manera veraz, exacta, completa y oportuna y proteger eficazmente los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
3. Estudiar activamente las leyes y reglamentos pertinentes, participar en la capacitación en nuevas leyes y reglamentos, comprender oportunamente las políticas pertinentes, en particular fortalecer el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, y presentar opiniones y sugerencias sobre la gobernanza empresarial, la planificación estratégica y la gestión y el control generales de los riesgos, que han sido aplicadas y aplicadas activamente por la empresa.
Otros trabajos
En 2021 no se presentó ninguna propuesta de un director independiente de convocar una Junta de Síndicos.
En 2021 no se contrató a ningún Auditor Externo ni a ningún órgano asesor independiente por parte de los directores independientes. 3. En 2021 no se propuso el despido de ninguna empresa contable.
Apoyo de la empresa al desempeño de las funciones de director independiente
En 2021, en el desempeño de las funciones y responsabilidades de los directores independientes, la empresa ha prestado un apoyo y una cooperación amplios, ha establecido una variedad de canales de comunicación en tiempo real, como el sitio, el teléfono, el correo electrónico, Wechat, etc., ha proporcionado activamente información pertinente sobre reuniones, oficinas sobre el terreno y otras condiciones favorables, nos ha proporcionado una protección eficaz y un fuerte apoyo para desempeñar las funciones de los directores independientes, aquí, Muchas gracias a la dirección de la empresa y al personal pertinente por su apoyo a la labor del director independiente en 2021. Evaluación general y recomendaciones
Como director independiente de la empresa, en 2021 nos adherimos a la integridad y al principio de trabajo diligente, prestando atención a la salud de la empresa, el desarrollo sostenible, haciendo pleno uso de los conocimientos especializados para asesorar a la empresa. Siempre mantenemos una actitud de trabajo objetiva e independiente, en la divulgación de información de la empresa, la gestión financiera, las transacciones conexas y otras cuestiones estrechamente relacionadas con los inversores en el desempeño activo de las responsabilidades de supervisión para garantizar que los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa puedan protegerse eficazmente. En 2022, también seguiremos cumpliendo las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con otros miembros del Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, promoviendo el desarrollo saludable y sostenible de la empresa y salvaguardando eficazmente los intereses de toda la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. Independent Director 12 April 2022
