Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Limited
Código de valores: Sumec Corporation Limited(600710) abreviatura de valores: Sumec Corporation Limited(600710) número de anuncio: 2022 – 011 su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La notificación de la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) \ \ \ \ Esta reunión debería asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron a la reunión, los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de notificación, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución es legal y válida.
La reunión, presidida por el Presidente Yang Yongqing, examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio especial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa en 2021 es el siguiente: el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses se toma como base y el dividendo en efectivo de 2,65 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuye por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, El capital social total de la empresa era de 13.067949.434 acciones. El beneficio total distribuido (incluidos los impuestos) sobre esta base era de 3.462886.600 Yuan, y el beneficio restante no distribuido se arrastra al año siguiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio especial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre la garantía de 2022 proporcionada por la empresa y sus filiales
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, la filial Jiangsu Sumec Corporation Limited(600710) \ \ \ \
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio especial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito bancario 2022 por la empresa
De acuerdo con las necesidades de funcionamiento y desarrollo, el Grupo y sus filiales tienen la intención de solicitar a 39 bancos, entre ellos 60, 1988 , una línea de crédito global por un total de 79.200 millones de yuan, que se utiliza principalmente para la apertura de cartas de crédito, financiación comercial, cartas de garantía, préstamos líquidos, emisión y suscripción de bonos, productos de divisas, etc. el plazo de concesión de crédito expira en la fecha de la reunión anual de la Junta de Gobernadores en 2023.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y la financiación de las filiales mediante la promesa de activos propios en 2022
Las cinco filiales del Grupo tienen la intención de solicitar la línea de crédito y la financiación a seis instituciones financieras, como la sucursal de Jiangsu del Banco de importación y exportación de China, con cargo a sus propios activos, a fin de satisfacer las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de las filiales, con efecto hasta la fecha de La Junta General anual de accionistas de 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio especial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre la preparación de la empresa para el deterioro del valor y la cancelación de activos en 2021
Para más detalles, véase el anuncio especial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el desarrollo de derivados financieros por la empresa en 2022
En 2022, con el fin de evitar los riesgos operativos causados por las fluctuaciones de los tipos de cambio y los precios de las materias primas y estabilizar los beneficios de explotación, la empresa se propone llevar a cabo el negocio de derivados financieros monetarios y el negocio de derivados financieros de las materias primas sobre la base del principio de cobertura Hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio especial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase el texto completo del informe.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe de evaluación continua del riesgo de Guoji Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase el informe especial.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. El Sr. Yang Yongqing, el Sr. Jin Yongchuan, el Sr. Pi anrong y el Sr. Wang yuqi, directores asociados, se abstuvieron de votar.
Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe especial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la empresa sobre el sistema de control interno en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Propuesta de enmienda de los Estatutos
De conformidad con la última Ley de sociedades, la Ley de valores y las directrices de la Comisión Reguladora de valores sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones (revisada en 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa tiene previsto modificar los estatutos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio especial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Propuesta de informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021
Para más detalles, véase el informe especial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría y control de riesgos del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Para más detalles, véase el informe especial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el pago de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
Para más detalles, véase la parte pertinente del informe anual, en la que la remuneración de los directores debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el plan de auditoría de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre la renuncia de las filiales de propiedad total a la prioridad y la misma proporción de la suscripción de sus derechos de propiedad y transacciones conexas a Guoji Finance Co., Ltd.
La filial Sumec Corporation Limited(600710) \ Group renuncia La renuncia a la prioridad de la misma proporción de derechos de suscripción no afectará a la futura cooperación entre el Grupo y los servicios financieros conexos de Guoji Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase el anuncio especial.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. Los directores asociados, el Sr. Yang Yongqing, el Sr. Jin Yongchuan, el Sr. Pianrong y el Sr. Wang yuqi, se abstuvieron de votar.
Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
Para más detalles, véase el anuncio de la junta general anual de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Se anuncia por la presente.
Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Limited Board 12 April 2022
