Código de valores: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) valores abreviados: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) número de anuncio: 2022 – 011 Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 19ª reunión provisional de la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 11 de abril de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa la 19ª reunión provisional de la Junta Directiva de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. La notificación de la reunión y la información de la reunión se enviaron por correo electrónico a todos los directores el 8 de abril de 2022 y todos los directores acordaron por unanimidad eximir al Consejo de Administración del plazo de notificación. Diez directores asistirán a la reunión y diez directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Guo Weicheng, Presidente de la Junta, y asistieron a ella todos los supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: aprobado por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Resultado de la votación: aprobado por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De acuerdo con los requisitos pertinentes de las normas contables para las empresas, la empresa, de conformidad con el principio de cautela, ha acumulado la preparación para el deterioro del valor de los activos, puede reflejar más objetivamente la situación financiera y el valor de los activos de la empresa. El Consejo de Administración está de acuerdo con la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, véase el anuncio de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
Resultado de la votación: aprobado por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe anual 2021 y resumen del informe
Resultado de la votación: aprobado por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Y el resumen del informe anual 2021 de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: aprobado por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En vista de las pérdidas de la empresa en 2021, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y las necesidades de capital para el desarrollo a largo plazo, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2021 es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Para más detalles, véase el anuncio de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, publicado por separado por la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta de informe anual de evaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: aprobado por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. 2021.
Zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued by Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. 2021 Internal Control Audit Report (zhongxi Special Audit No. 2022t00255) was disclosed together. The Independent Director issued Independent views on the Bill 2, 5 and 6, and the detailed Contents are seen in the independent views of the Independent Director of Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. On the relevant matters of the 19th Interim Board of Directors of the company, which are separately disclosed by the company.
Las propuestas 1, 3, 4 y 5 se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se anunciará por separado.
En esta reunión se escuchó el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd.
12 de abril de 2022
