Informe anual de los directores independientes 2021
(11 de abril de 2022)
Como director independiente de la décima Junta Directiva de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplimos fielmente las responsabilidades del director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa, los Estatutos de la sociedad y el sistema de directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, ejerciendo los derechos del director independiente con cautela, seriedad y diligencia, de conformidad con el principio de independencia, El principio de objetividad e imparcialidad, la comprensión oportuna del progreso del proyecto de la empresa, la preocupación general por el desarrollo de la empresa, ha desempeñado el papel que el director independiente debe desempeñar; Cumplir escrupulosamente con su deber y diligencia, salvaguardar los intereses generales de la empresa y salvaguardar los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Bi xiaofang: mujer, 43 años, Doctora en contabilidad, profesora, tutora de doctorado, actual Directora independiente de la empresa; Profesor de la escuela de contabilidad de la Universidad de Finanzas y economía de Tianjin, tutor de doctorado; Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Independent Director; Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) Independent Director.
Li wenqiang: varón, 43 años, Doctor en gestión, director independiente de la empresa; Director, Office of Alumni Affairs and Development, Ministry of Management and Economics, Tianjin University. Ha sido Director del Centro de educación EMBA del Ministerio de gestión y economía de la Universidad de Tianjin; Director independiente de Harbin qiulin Group Co., Ltd.
Li Xiaolong: varón, 53 años, doctorado, Doctorado en derecho civil y mercantil, Profesor asociado. Director independiente de la empresa; Profesor asociado y supervisor de maestría del Departamento de derecho civil y comercial de la facultad de derecho de la Universidad de Finanzas y economía de Tianjin. Vicepresidente de la Asociación de derecho mercantil de la sociedad de derecho de Tianjin, Director de la Asociación de derecho mercantil de la sociedad de derecho de Tianjin, Vicepresidente de la Comisión de derecho fiduciario y Director de la Asociación de derecho de seguros de la sociedad de derecho de China. Xi ‘an Tianyuan Credit Suisse Communication Technology Co., Ltd. (not listed) Independent Director, Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Independent Director.
Li Qing: mujer, 54 años, estudiante de maestría, abogada en ejercicio, socia de Tianjin Teda Law Firm, supervisora de la octava Asociación de Abogados de Tianjin, abogada de primer nivel. Director independiente. Asesor Jurídico del Gobierno a tiempo parcial, como el Gobierno Municipal de Tianjin y el Comité de gestión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Tianjin. China
Arbitrator of International Economic and Trade Arbitration Commission (Tianjin International Economic and Financial Arbitration Center), Tianjin Arbitration Commission
Arbitrator, Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (Shanghai International Arbitration Center), Qingdao Arbitration
Arbitrator of the Commission, Arbitrator of Qinhuangdao Arbitration Commission, Arbitrator of Baotou Arbitration Commission. Empresa anterior
Directores independientes; Supervisor y Director de la Junta de supervisores de la séptima Asociación de Abogados de Tianjin.
Shi yunqing: varón, 55 años, graduado, contador público certificado, auditor, recaudador de impuestos, evaluación de activos
Tasador, actualmente Presidente de Tianjin Huaxia Jinxin Asset Appraisal Co., Ltd. Ha sido director independiente de la empresa; Pinus quinquefolius
Deputy Director Accountant of Germany United Accountants firm.
Ii) Descripción de la independencia
Como director independiente de la empresa, no tenemos ningún cargo en la empresa que no sea director independiente, y
No ha ocupado ningún cargo entre los principales accionistas de la empresa y no ha sido sometido a la Comisión Reguladora de valores de China ni a otros departamentos pertinentes.
Ni nosotros ni ninguno de nuestros familiares inmediatos poseían directa o indirectamente una empresa cotizada.
Más del 1% de los accionistas emisores o los 10 principales accionistas de las empresas que cotizan en bolsa no afectan a la independencia.
Desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a reuniones anteriores y votación
Participación en la Junta General de accionistas
Los directores independientes asistirán a las reuniones de la Junta General de accionistas en ausencia de los directores que asistan a las reuniones de la Junta General de accionistas.
Número de veces
Bi xiaofang 10 1 9 0 4 3
Li wenqiang 10 1 9 0 4 1
Li Xiaolong 8 1 7 0 4 0
Li Qing 8 0 7 1 0 4 0
Shi yunqing 2 0 2 0 0 4 0
Durante el período que abarca el informe, participamos seriamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa y desempeñamos fielmente el cargo de director independiente.
Creemos que la convocatoria del Consejo de Administración, los comités profesionales y la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y que las principales cuestiones de toma de decisiones empresariales han cumplido los procedimientos pertinentes.
Deliberación cuidadosa y meticulosa, considera que ninguna de estas propuestas ha perjudicado los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y
Todos los proyectos de ley han dado su consentimiento sin objeciones ni abstenciones.
Ii) Cooperación de la empresa con los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, hemos examinado las operaciones cotidianas, la situación financiera, el funcionamiento del control interno y la divulgación de información de la empresa.
La situación y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas se comprenden concienzudamente y meticulosamente, se escucha el informe de los departamentos pertinentes de la empresa, se comunican con el personal directivo superior de la empresa, se comprenden plenamente las condiciones de funcionamiento de la empresa, se utilizan activamente sus propios conocimientos especializados para formular recomendaciones y opiniones profesionales y se promueve la cientificidad y objetividad de la adopción de decisiones del Consejo de Administración. Al mismo tiempo, también presta mucha atención a los informes de los medios de comunicación y la red sobre la empresa, y siempre presta atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa. Antes de la reunión de la Junta Directiva y las reuniones conexas, la empresa organizó cuidadosamente la preparación de los materiales de la reunión y los entregó de manera oportuna y precisa para proporcionar condiciones convenientes y un fuerte apoyo para nuestro trabajo.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
1. Transacciones cotidianas con partes vinculadas
No se han añadido transacciones cotidianas relacionadas con este año.
2. Otras transacciones conexas
El 28 de abril de 2021, la empresa celebró la décima reunión de la Junta Directiva, examinó y aprobó la “propuesta sobre préstamos y transacciones con partes vinculadas”. La empresa solicitó préstamos de 100 millones de yuan a la subsidiaria de propiedad total Tianjin guozi Credit Promotion Co., Ltd., que invirtió capital de la parte vinculada, con un período de préstamo de 24 meses y un tipo de interés anual del 7,8%. Hemos examinado cuidadosamente la información pertinente proporcionada por el Consejo de Administración sobre el proyecto de ley sobre préstamos y transacciones con partes vinculadas, y creemos que: la empresa solicita 100 millones de yuan de préstamos a la parte vinculada Tianjin guozi Credit Promotion Co., Ltd. Para satisfacer el desarrollo diario de la empresa, aliviar la presión de capital de la empresa, prevenir el riesgo de capital, no hay daño a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El 29 de junio de 2021, la empresa celebró la undécima reunión provisional del Consejo de Administración de la décima reunión, examinó y aprobó la “propuesta sobre préstamos y transacciones con partes vinculadas”. La empresa invirtió 100 millones de yuan en la solicitud de préstamos de las partes vinculadas, con un período de préstamo de un a ño y un tipo de interés anual del 9,51%. Hemos examinado cuidadosamente la información pertinente de la reunión, y creemos que: la empresa invierte 100 millones de yuan en la solicitud de préstamo de la parte afiliada, con el fin de satisfacer las necesidades diarias de la empresa, aliviar la presión del capital y prevenir el riesgo de capital; El tipo de interés de los préstamos no es superior al costo medio de financiación de las empresas inmobiliarias de la misma escala y tipo, y el nivel de los tipos de interés es justo y razonable.
El 13 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 15ª reunión del Consejo de Administración Provisional del décimo período de sesiones, examinó y aprobó la “propuesta de transacción conexa sobre la transferencia de acciones y la reestructuración de la deuda de la filial controladora”, la empresa tiene la intención de transferir el 17,61% de las acciones de La filial controladora Tianjin Geely Building Co., Ltd. Al capital invertido por los accionistas controladores de la empresa a un precio de 210523.400 Yuan. Ambas partes acuerdan pagar la contraprestación de las acciones a través de la compensación de los derechos del acreedor de 2105234 millones de yuan mantenidos por Tianjin investment capital, y no más efectivo a \ Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) . Después de la transacción, la empresa todavía posee el 57,39% de las acciones de Geely Tower, Geely Tower sigue siendo la filial de control de la empresa. Hemos examinado cuidadosamente la información pertinente proporcionada por el Consejo de Administración sobre el proyecto de ley de transacciones conexas relativo a la transferencia de acciones y la reestructuración de la deuda de las filiales controladoras, y creemos que las transacciones conexas relacionadas con el proyecto de ley de transacciones conexas sobre la transferencia de acciones y la reestructuración de la deuda de Las filiales controladoras de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, as í como a los requisitos de la estrategia de desarrollo de la empresa. El método de fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas se ajusta al principio de equidad y razonabilidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa o de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Garantía externa y ocupación de fondos
1. La empresa y los accionistas controladores no tienen transacciones financieras no operativas; Las transacciones con otras partes vinculadas son transacciones comerciales y se ajustan a las disposiciones del Acuerdo de transacciones conexas divulgado por la empresa.
2. The Company has not provided guarantee to the Controlling Shareholder and other related Parties.
3. The guarantee provided by the Company for the holding subsidiary Company and the purchase of Housing clients, the decision – Making procedure conforms to the provisions of the articles of Association, and there is no violation of the Law.
Iii) utilización de los fondos recaudados
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados mediante financiación de acciones; No se dispone de fondos recaudados mediante bonos. Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración llevará a cabo una evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior de conformidad con los procedimientos de evaluación y evaluación, determinará las normas de remuneración del personal directivo superior de la empresa sobre la base de los resultados de la evaluación y las distribuirá oportunamente.
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración considera que la calificación, el método de nombramiento y el procedimiento de nombramiento del personal directivo superior de la empresa son legítimos y que la experiencia y los conocimientos de los empleados son competentes para el trabajo correspondiente.
Previsión de la ejecución e información sobre la ejecución
El 30 de enero de 2021, la empresa anunció el “Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. 2020 annual performance pre – loss announcement”. El Consejo de Administración, el Presidente de la Junta, el Director del Comité de auditoría, el Director General, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración de la empresa proporcionaron información sobre la previsión de los resultados.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no reveló el informe de rendimiento.
Contratación o sustitución de empresas contables
Zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) in the provision of Financial and Internal Control Auditing Services for the company, can follow Independent, Objective, impartial Practice Standards, diligent due diligence, Objective, impartial Independent Auditing Opinions. Durante la auditoría de los estados financieros, no se detectó ninguna falta de conducta por parte del Instituto y su personal, ni se detectó ningún intento de influir en su auditoría independiente por parte de la empresa y su personal.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con la política de distribución de beneficios de los estatutos y la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, hemos examinado el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 y creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se formula de conformidad con la situación real de la empresa, es razonable y eficaz y se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la empresa.
Viii) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Tianjin Real Estate Development and Management Group Co., Ltd. (ahora renombrado Tianjin Real Estate Group Co., Ltd.) emitió una “Carta de compromiso para renunciar a la competencia y al conflicto de intereses” en la oferta pública inicial de acciones de la empresa, en la que se especifica que el período de cumplimiento es válido a largo plazo hasta que la empresa del Grupo ya no esté en la posición de accionista mayoritario de la empresa. Al final del período sobre el que se informa, los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa se habían convertido en Tianjin State – owned Capital Investment and Operation Co., Ltd., y el compromiso ya no era aplicable al Grupo tianfang. Durante el período que abarca el informe, los controladores reales, los accionistas, las partes vinculadas, los adquirentes y la empresa no cumplieron sus compromisos más allá del plazo de cumplimiento. Este año, el compromiso se ha cumplido efectivamente y no ha perjudicado los intereses de la mayoría de los inversores, en particular las pequeñas y medianas inversiones.
Ix) Aplicación de la divulgación de información
En 2021, la divulgación de información de la empresa se ajusta estrictamente al principio de “apertura, equidad y equidad”, y el personal de divulgación de información pertinente de la empresa puede hacer un buen trabajo de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos. Hemos supervisado la divulgación de información de la empresa en 2021, y creemos que la divulgación de información de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la divulgación de información, y ha cumplido los procedimientos necesarios de examen y aprobación y presentación, y puede revelar la información pertinente de la empresa de manera veraz, exacta, completa y oportuna, y no se han encontrado registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. La empresa puede cumplir estrictamente la obligación de divulgación de información y proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, acreedores y otras partes interesadas.
XXI) Aplicación de los controles internos
En 2021, la empresa no encontró defectos importantes en la implementación del control interno, el trabajo de control interno es normal, ordenado y eficiente. El actual sistema de control interno de la empresa es completo, razonable y eficaz, puede satisfacer las necesidades de la gestión actual y el desarrollo de la empresa, y puede aplicarse eficazmente; Garantizar la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, las normas y reglamentos internos de la empresa y el funcionamiento saludable de las actividades comerciales; Garantizar la veracidad, exactitud e integridad de los informes financieros y la información contable conexa de la empresa; Puede garantizar la realización del objetivo de gestión de la empresa. Ser capaz de presentar y divulgar información de manera veraz, exacta, completa y oportuna de conformidad con los requisitos de contenido y formato de la divulgación de información establecidos en las leyes, reglamentos y estatutos; Garantizar que todos los inversores sean tratados de manera abierta, justa y justa y proteger eficazmente los intereses de la empresa y de todos los inversores. Zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Internal Control Audit Report of the company with standards and no reservation Opinions, and it is believed that: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322)
