Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Independent Director of Ltd.
Notas especiales y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) \ \ \ \
Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2022] No. 26) y la opinión de auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre el informe anual 2021 de la empresa, realizamos una inspección y verificación cuidadosas de la situación de las garantías externas de la empresa en 2021, y publicamos las siguientes notas especiales y opiniones independientes:
En 2021, la empresa aplicará estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y otras disposiciones relativas a la garantía externa y controlará estrictamente el riesgo de garantía externa. Al 31 de diciembre de 2021, no se había producido ningún daño a los intereses de la empresa y de todos los accionistas en relación con la garantía proporcionada por las filiales de la empresa a sus filiales.
Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno razonable y perfecto, y todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los departamentos de supervisión. El informe de evaluación del control interno 2021 refleja objetivamente la situación real de la construcción y aplicación del actual sistema de control interno de la empresa. El sistema de control interno de la empresa se ajusta a los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai y no tiene defectos importantes.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El depósito y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y a las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa sobre la normalización del funcionamiento, etc., y los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial. El uso de los fondos recaudados ha seguido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, y no hay ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en el uso ilegal de los fondos recaudados. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas.
Opiniones independientes sobre el pago de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
En 2021, la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa se llevó a cabo estrictamente en el sistema de evaluación de la empresa, y el procedimiento de evaluación de la actuación profesional y la remuneración se ajustó a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, acordamos presentar la remuneración de los directores a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan anual de rendimiento de los accionistas de la empresa 2021 – 2023, y se ajusta a la situación real actual de la empresa, teniendo en cuenta el rendimiento de la empresa, el rendimiento razonable de los accionistas y las perspectivas de desarrollo futuro. La aplicación del plan anterior redunda en interés de la empresa y de los accionistas y no perjudica a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar este plan a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre la garantía de 2022 proporcionada por la empresa y sus filiales
Se espera que la empresa y sus filiales controladoras proporcionen garantías de financiación en 2022 para promover la recaudación de fondos y el desarrollo benigno de las filiales, mejorar aún más sus beneficios económicos, en interés de la empresa y de todos los accionistas. La empresa tiene la capacidad de controlar los riesgos de gestión de las filiales durante el período de garantía actual, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de examen y votación de la cuestión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en remitir este asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito y la financiación mediante la promesa de activos propios de las filiales en 2022 El procedimiento de examen y adopción de decisiones del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad y no perjudica a la sociedad ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en remitir este asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor y el paso a pérdidas y ganancias de activos de la empresa en 2021
La provisión para el deterioro del valor y el paso a pérdidas y ganancias de los activos de la empresa para 2021 se llevan a cabo de conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa. Los estados financieros pueden reflejar la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más veraz y justa después de que la empresa haya acumulado reservas para el deterioro del valor y haya pasado a pérdidas y ganancias los activos, lo que hace que la información contable sobre los activos de la empresa sea más fiable. El procedimiento de toma de decisiones para la provisión para el deterioro del valor y la cancelación de activos se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor y la cancelación de activos.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de derivados financieros por la empresa en 2022
Todas las transacciones de derivados de la empresa están destinadas a bloquear la exposición al riesgo en el funcionamiento real, lo que ayuda a la empresa a evitar el riesgo de fluctuación de los precios de las materias primas, los productos básicos o los tipos de cambio correspondientes, y ha elaborado el sistema y el plan prácticos correspondientes, y a hacer frente a los posibles acontecimientos repentinos importantes en el proceso de negociación a tiempo, sin afectar el funcionamiento diario de la empresa y el desarrollo del negocio principal, sin perjudicar los intereses de los accionistas de la empresa y los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo el negocio de derivados financieros dentro de los límites autorizados, y estamos de acuerdo en presentar el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
10. Opiniones independientes sobre la renuncia de las filiales de Guan Yu a los derechos preferentes y proporcionales de suscripción de capital y las transacciones conexas de las sociedades cotizadas en bolsa
La renuncia de la empresa al derecho preferente de suscripción proporcional es la aplicación de los requisitos reglamentarios de la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China sobre la reorganización e integración de las empresas financieras. El precio de la ampliación de capital se determina sobre la base de los resultados de la evaluación y sigue los principios de voluntariedad, apertura y buena fe. Al examinar la propuesta en la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración, los directores afiliados se han abstenido de votar, y el procedimiento de examen y votación del Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Opiniones independientes sobre el informe de evaluación continua del riesgo de la empresa a Guoji Finance Co., Ltd.
En combinación con la declaración especial presentada por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre las transacciones conexas de Guoji Finance Limited Liability Company (en lo sucesivo denominada “Guoji Finance”), creemos que, como institución financiera no bancaria, Guoji Finance tiene una licencia financiera y una licencia comercial legales y eficaces, y se ajusta estrictamente al derecho de sociedades, las normas de contabilidad empresarial, las medidas de gestión de las empresas financieras de los grupos de empresas y las normas financieras y reglamentarias pertinentes del Estado. El reglamento regula el funcionamiento y no encuentra ninguna violación de las leyes y reglamentos pertinentes. La fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las finanzas nacionales es justa y equitativa, no afecta a la independencia y la seguridad de los fondos de la empresa, no está ocupada por las partes vinculadas, no afecta a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, no perjudica los intereses de la Empresa y de los accionistas minoritarios.
Directores independientes: Jiao Shijing, Mao Ning y Liu Jun 11 de abril de 2022
