Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Limited
Código de valores: Sumec Corporation Limited(600710) abreviatura de valores: Sumec Corporation Limited(600710) número de anuncio: 2022 – 012 su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) \ \ \ \ \ En la reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Zhang Hong, y el procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
La Junta de supervisores examinó por escrito el informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa y llegó a la conclusión de que:
1. El informe anual 2021 de la empresa será preparado por el Consejo de Administración de la empresa y presentado a la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración y a la 11ª reunión del noveno Consejo de supervisión para su examen y aprobación. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistemas de gestión interna de la empresa.
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso en todos los aspectos;
3. The Board of Directors and relevant staff of the company shall strictly comply with the provisions on confidentiality requirements in the stock listing Rules of the Shanghai Stock Exchange and the Information Disclosure Management System and, before presenting this Opinion, not find that any person involved in the Preparation and deliberation of the Annual Report Violates the confidentiality provisions.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
El informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente el Estado financiero de la empresa en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios, como el derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, el plan anual de rendimiento de los accionistas 2021 – 2023, etc., y tiene plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, el desarrollo futuro y el rendimiento de las inversiones de los accionistas, de conformidad con los intereses de la empresa y los accionistas, y el procedimiento de examen por el Consejo de Administración se ajusta a La legalidad. La Junta de supervisores acordó presentar el plan a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre la garantía de 2022 proporcionada por la empresa y sus filiales
La filial Jiangsu Sumec Corporation Limited(600710) Todas las partes garantizadas son filiales en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, y el riesgo de garantía es controlable en general. El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la garantía se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas. La Junta de supervisores acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito bancario 2022 por la empresa
La aplicación de la línea de crédito bancario 2022 por el Grupo y sus filiales se ajusta a las necesidades del funcionamiento normal y el desarrollo de la empresa, y el procedimiento de examen y aprobación del Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y la financiación de las filiales mediante la promesa de activos propios en 2022
Las filiales del Grupo Sumec Corporation Limited(600710) \ \ El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la hipoteca de los activos propios se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas. La Junta de supervisores acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la preparación de la empresa para el deterioro del valor y la cancelación de activos en 2021
La provisión actual para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos de la empresa se ajustan a las normas contables para las empresas y otras normas conexas y a la situación real de la empresa, y la provisión para el deterioro del valor y la cancelación de los activos se basan plenamente en la provisión para el deterioro del valor y la cancelación de los activos, pueden reflejar adecuadamente la situación de los activos, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y no pueden perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes. La Junta de supervisores está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor y la cancelación de activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El proyecto de ley sobre el “Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” y el “Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” reflejan objetiva y verdaderamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe de evaluación continua del riesgo de Guoji Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Propuesta de informe sobre la labor del sistema de control interno de las empresas en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Propuesta de modificación de los Estatutos
La revisión de los Estatutos de la sociedad se basa en el último derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices de la Comisión Reguladora de valores sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de valores de Shanghai, etc. el procedimiento de examen del Consejo de Administración es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
La Junta de supervisores de la empresa acordó presentar el informe a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Propuesta sobre el pago de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021
La Junta de supervisores de la empresa acordó presentar la propuesta de remuneración de los supervisores para 2021 a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley sobre la renuncia de las filiales de propiedad total a la prioridad y la misma proporción de los derechos de aportación de capital suscritos y las transacciones conexas a Guoji Finance Co., Ltd.
Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Limited
La renuncia de la filial de la empresa Sumec Corporation Limited(600710) \ \ \ \ La Junta de supervisores está de acuerdo con las transacciones conexas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Se anuncia por la presente.
Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. Board of Supervisors 12 April 2022
