Código de valores: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) valores abreviados: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) número de anuncio: 2022 – 012 Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la Junta provisional de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 11 de abril de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa la octava reunión de la Junta provisional de supervisores de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. La notificación de la reunión y los materiales de la reunión se enviaron por correo electrónico a todos los supervisores el 8 de abril de 2022, y todos los supervisores acordaron por unanimidad eximir a la Junta de supervisores del plazo de notificación. Cuatro supervisores asistirán a la reunión y cuatro supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por la Sra. Rong Nan, Presidenta de la Junta de supervisores, y el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Resultado de la votación: aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El procedimiento de adopción de decisiones para que el Consejo de Administración de la empresa examine esta propuesta de preparación para el deterioro del valor de los activos es legal; La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a la situación real de la empresa y a las políticas y reglamentos pertinentes, y puede reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo con la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, véase el anuncio de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
Resultado de la votación: aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual 2021 y resumen del informe
Resultado de la votación: aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los estatutos y otras disposiciones pertinentes;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes, y la información contenida en él puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos;
3. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de los participantes en la preparación y revisión del informe anual 2021 de la empresa. Para más detalles, véase el informe anual 2021 de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Y el resumen del informe anual 2021 de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Para más detalles, véase el anuncio de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Propuesta de informe anual de evaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. 2021.
Zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued by Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. 2021 Internal Control Audit Report (zhongxi Special Audit No. 2022t00255) was disclosed together. Las propuestas 1, 3, 4 y 5 se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se anunciará por separado.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd.
12 de abril de 2022
