Código de valores: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura de valores: Chacha Food Company Limited(002557) número de anuncio: 2022 - 018
Código de bonos: 128135
Chacha Food Company Limited(002557)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por escrito el 1 de abril de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 11 de abril de 2022. La reunión se celebró in situ. La reunión fue presidida por la Sra. Song Yuhuan, Presidenta de la Junta de supervisores, a la que asistieron todos los supervisores. En esta reunión deberían haber tres supervisores, de hecho tres supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras el examen y la votación de todos los supervisores, se han adoptado las siguientes resoluciones:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021;
Después de conocer y examinar el informe anual 2021 y el resumen de la empresa, el supervisor de la empresa considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual se ajusta a las leyes, reglamentos, estatutos y normas de gestión interna. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, cumplió escrupulosamente sus obligaciones de supervisión y cumplió escrupulosamente sus obligaciones de supervisión. Los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas convocadas por la empresa en el año en curso, de conformidad con la situación real de la empresa, supervisaron y examinaron eficazmente la adopción de decisiones y la formación de resoluciones sobre cuestiones importantes de la empresa, los procedimientos de votación y el funcionamiento del cumplimiento de la empresa. En particular, se llevó a cabo una supervisión eficaz de las condiciones de funcionamiento, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, a fin de proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
La Junta de supervisores considera que el actual sistema de control interno de la empresa es básicamente sólido y puede aplicarse eficazmente, puede satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de la empresa, y puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
La Conferencia examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las normas y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
La Sra. Song Yuhuan, supervisora asociada, se abstuvo de votar.
Las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y sus empresas afiliadas son un comportamiento normal de las transacciones cotidianas, de acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se llevan a cabo de conformidad con el principio del mercado sobre la base de la negociación en pie de igualdad entre las dos partes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas. Las transacciones conexas mencionadas no afectarán a la capacidad de la empresa para seguir funcionando, no afectarán a la situación financiera futura de la empresa, los resultados de las operaciones y no afectarán negativamente a la gestión de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del nombramiento de Auditores en 2022;
La Junta de supervisores considera que Rongcheng CPA (Special general Partnership) tiene una rica experiencia y profesionalidad en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y puede satisfacer mejor las necesidades de la empresa para establecer y mejorar el control interno y la auditoría financiera. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, se adhirió a las normas de auditoría independiente en el curso de su práctica, reflejando objetiva, justa y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y cumpliendo efectivamente las responsabilidades que le incumbían. Acordamos renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como entidad de auditoría para 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión aprobó la propuesta de la empresa sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores examinó el proyecto de ley sobre el uso de fondos ociosos para la compra de productos financieros, y llegó a la conclusión de que, con sujeción a las leyes y reglamentos nacionales y a la garantía de la seguridad de los fondos de inversión, la empresa utilizaría parte de los fondos ociosos recaudados hasta un máximo de 1.300 millones de yuan para la compra de productos financieros seguros, lo que contribuiría a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtendría cierto beneficio de inversión y no afectaría a la construcción de proyectos de recaudación de fondos ni al uso de los fondos recaudados. Redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas y no perjudicará los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el uso de fondos propios para la inversión y la financiación;
La Junta de supervisores de la empresa considera que la situación actual de funcionamiento de la empresa es buena, los fondos propios son abundantes, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, el uso de parte de los fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones puede aumentar los ingresos de la empresa, y el contenido y los procedimientos de las cuestiones de financiación de las inversiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, y está de acuerdo en que la empresa aplique las cuestiones de financiación de las inversiones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la remuneración de los supervisores para 2022;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos;
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos, que se detalla en el sitio web de la gran marea de la misma fecha (www.cn.info.com.cn.). El formulario de comparación de las enmiendas a los estatutos publicados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas, que se detalla en la misma fecha en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El reglamento interno de la Junta General de accionistas publicado en la lista revisada.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021; Documentos de referencia
Resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de abril de 2002
