Chacha Food Company Limited(002557)
Estatuto
Agosto de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales 2.
Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión 3.
Capítulo 3 acciones… 3.
Sección 1 emisión de acciones… 3.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… 5.
Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas… 6.
Sección 1 accionistas… 6.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 9.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 10.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 12.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 13.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 16.
Capítulo 5 Consejo de Administración 22.
Sección 1 Directores… 22.
Sección 2 Consejo de Administración… 25
Capítulo VI Director General y otros altos directivos 29.
Capítulo 7 Junta de supervisores… 31.
Sección 1 supervisores… 31.
Sección 2 Junta de supervisores… 32.
Capítulo 8 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría… 34.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 34.
Sección II auditoría interna… 37.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 37.
CAPÍTULO IX notificaciones y anuncios 38.
Sección I notificación… 38.
Sección 2 anuncio… 39.
Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación… 39.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 39.
Sección 2 disolución y liquidación 40.
Capítulo 11 Modificación de los Estatutos 42.
Capítulo XII Disposiciones complementarias 42.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Chacha Food Company Limited(002557) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominada “la sociedad”).
La empresa fue aprobada por el Ministerio de comercio de la República Popular China en la respuesta sobre el consentimiento para la transformación de Anhui Chacha Food Company Limited(002557) \ Registrarse en la administración de supervisión del mercado de la provincia de Anhui y obtener la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa. Código unificado de crédito social: 9134000073 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 81.
Artículo 3 la empresa emitió por primera vez 50 millones de acciones comunes RMB al público el 9 de febrero de 2011, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 2 de marzo de 2011.
Artículo 4 nombre chino de la sociedad: Chacha Food Company Limited(002557) ;
Nombre en inglés: ChaCha Food Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: Lianhua Road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Hefei.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 507 millones de yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la empresa establece una organización del Partido Comunista de China (en adelante denominada “organización del partido”) para llevar a cabo las actividades del partido. La empresa proporcionará las condiciones necesarias para las actividades de las organizaciones del partido y garantizará los fondos de trabajo y los lugares de actividad de las organizaciones del partido.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y a la persona encargada de las finanzas de la sociedad.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 12 el objetivo operativo de la empresa es: centrarse en el sector de los frutos secos y los alimentos de ocio, centrarse en la industria de los frutos secos, promover el desarrollo de la industria de los frutos secos mediante la innovación tecnológica y la modernización de los métodos de gestión, promover el desarrollo de las empresas, contribuir a la sociedad y crear ingresos para los accionistas. Artículo 13 el ámbito de actividad de la empresa es el siguiente: artículos autorizados: producción de alimentos; Producción de aditivos alimentarios; Ventas de alimentos; Venta de alimentos por Internet; Importación y exportación de semillas de cultivos; Importación y exportación de semillas de árboles forestales (para los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes). Artículos generales: alimentos Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) procesamiento inicial; Producción, venta, procesamiento, transporte, almacenamiento y otros servicios conexos de Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ; Venta de Alimentos (sólo alimentos preenvasados); Venta de nueces sin procesar y frutos secos; Venta de alimentos en Internet (sólo alimentos preenvasados); Venta de aditivos alimentarios; Junior Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Acquisition; Agente de importación y exportación; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; Alquiler de viviendas; Venta de máquinas expendedoras (además del negocio de licencias, las leyes y reglamentos pueden operar independientemente de los artículos no prohibidos o restringidos).
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 14 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 15 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 16 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 18 los patrocinadores de la empresa son: Hefei Huatai Group Co., Ltd., Asia Huahai Trade Co., Ltd., Hefei Huayuan Investment Management Co., Ltd. Hefei Huatai Group Co., Ltd. Posee 97,5 millones de acciones, que pertenecen a personas jurídicas nacionales. Asia Huahai Trading Co., Ltd. Posee 37,5 millones de acciones, que son acciones de personas jurídicas en el extranjero; Hefei Huayuan Investment Management Co., Ltd. Posee 15 millones de acciones, que son acciones corporativas nacionales. Los promotores utilizan los activos netos correspondientes a las acciones de Anhui Chacha Food Company Limited(002557) \
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad será de 507 millones de acciones y la estructura del capital social de la sociedad será de 507 millones de acciones comunes.
Artículo 20 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 21 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por el Departamento de valores competente del Consejo de Estado.
Artículo 22 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 23 la sociedad no podrá adquirir sus propias acciones. Sin embargo, salvo en uno de los casos siguientes:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Los accionistas exigen a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del artículo 23 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; En caso de que la sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 23 de los estatutos, se adoptará una resolución en la reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 23 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de diez días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En los casos previstos en los apartados iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad, cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores. Cuando una sociedad adquiera sus propias acciones en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 23, las adquirirá mediante una transacción pública centralizada.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 26 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Una vez terminada la cotización de las acciones, las acciones de la empresa siguen negociando en el sistema de transferencia de acciones de la Agencia.
La sociedad no podrá modificar las disposiciones del párrafo anterior de los estatutos.
Artículo 27 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 28 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean. En el plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la Declaración de partida, las personas mencionadas no podrán vender más del 50% del número total de acciones de la sociedad que posean mediante cotización en bolsa.
Si las acciones de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas mencionadas no exceden de 1.000 acciones, podrán transferirse una sola vez sin la limitación de la proporción de transferencia mencionada en el párrafo anterior.
Artículo 29 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de naturaleza accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos así obtenidos serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, a menos que una sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la suscripción de las acciones restantes después de la venta y otras circunstancias prescritas por la c
Las acciones de la sociedad u otros valores de carácter accionarial que posean los directores, supervisores, altos directivos o accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de carácter accionarial que posean su cónyuge, sus padres o sus hijos o que utilicen cuentas ajenas.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo primero, el director responsable será responsable solidariamente de conformidad con la ley.
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 30 la sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados proporcionados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas será una prueba suficiente de que los accionistas poseen las acciones de la sociedad. Los accionistas gozarán de derechos y asumirán obligaciones de acuerdo con el tipo de acciones que posean; Los accionistas que posean acciones del mismo tipo gozarán de los mismos derechos y asumirán las mismas obligaciones.
Artículo 31 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, distribuya dividendos, liquide o lleve a cabo otras actividades que requieran la confirmación de la identidad de los accionistas, el Consejo de Administración o el convocante de la Junta General de accionistas fijarán la fecha de registro de las acciones, y los accionistas registrados después de la fecha de Registro de las acciones serán los accionistas con los derechos e intereses pertinentes.
Artículo 32 los accionistas de la sociedad gozarán de los siguientes derechos:
Obtener dividendos y otras formas de distribución de beneficios de acuerdo con su participación en acciones;
Ii) solicitud y convocatoria de conformidad con la ley
